В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о признании несостоятельным экс-президента «Балтийского банка» Олега Шигаева, проходящего фигурантом по делу о выводе свыше 3,3 млрд руб.
Судья Карикэ Казарян приняла заявление ООО «Центр технологий лизинга» (по данным ЕГРЮЛ, 19% организации принадлежат Шигаеву – прим.) и возбудила производство по делу № А56-74286/2016. Заседание по рассмотрению обоснованности требований назначено на 24 января. В то же время «Балтийскому торговому дому» отказано в принятии аналогичного иска: в обоснование своих требований компания сослалась на задолженность Шигаева по возмещению судебных расходов в 3,9 млн руб. в рамках одного их судебных разбирательств (№ А40-77668/2013), хотя это «не может учитываться при определении признаков несостоятельности».
Ранее арбитраж отказался признать совладельца «Балтийского банка» банкротом из-за неоконченных исполнительных производств, а также недоказанности признаков его неплатежеспособности. Кроме того, беглый бизнесмен подал кассационную жалобу в Верховный суд (дело № А56-70188/2015) на решения нижестоящих судов, отказавших во взыскании с кредитной организации порядка 800 млн руб. в его пользу. Шигаев требовал признать недействительной сделку по передаче в адрес банка на безвозмездной основе денежных средств для увеличения его активов.
В начале лета стало известно, что Интерпол объявил банкира в розыск (см. «Интерпол объявил в розыск экс-президента «Балтийского банка»). В России ему инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) и легализация преступных доходов (ст. 174.1). Следствие полагает, что перед санацией банка, начавшийся в августе 2014-го, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета «Балтийского банка» одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм, после чего на счета указанных коммерческих структур более 3,37 млрд руб.