Напомним, «Татфондбанк», где доля республики была более 40%, начал испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, но попытка улучшить положение через мораторий на удовлетворение требований кредиторов не помогла, и в марте 2017 года банк остался без лицензии. В апреле 2017 года его признали банкротом, а по фактами хищения средств банка под видом предоставления кредитов и мошенничеству было возбуждено уголовное дело. К началу мая 2018 года ТФБ задолжал свыше 18 тыс. своих кредиторов более 156 млрд рублей.
Фигурантом уголовного дела стал и Роберт Мусин, который почти весь 2017 год провёл в СИЗО, но, несмотря на это, как депутат Госсовета РТ задекларировал доход в 8,9 млн рублей. 1 августа 2017 года конкурсный управляющий ТФБ подал иск с требованием признать банкротом как физлицо Роберта Мусина, и с 2 февраля по 11 июля 2018 года он находится под процедурой реструктуризации долгов, призванной восстановить его платёжеспособность. Между тем размер требований кредиторов, стартовавший с 16,79 млн рублей, уже вырос до более чем 1,5 млрд рублей и ходатайства продолжают поступать.
За июнь Арбитражный суд Татарии удовлетворил четыре требования от кредиторов, три из которых поступили от управляющего ТФБ, а одно от банкрота «ИнтехБанка», где тот же управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». 25 июня 2018 года в реестр было включено требование «ИнтехБанка» на сумму 4 911 817 рублей 28 копеек, хотя банк заявлял 405 097 386,65 рубля.
8 июня 2018 года было включено требование в размере 180 459 251,41 рубля, а требование по кредитному договору №42-А/15 от 28.09.2015 года в размере 38 933 803,49 рубля признали, «как требование, обеспеченное залогом имущества должника, по договорам о залоге прав требования по депозиту физического лица от 09.12.2016 года №42/15−1, 42/15−2». Включение в реестр суммы свыше 180,459 млн рублей Роберт Мусин пытается оспорить.
21 июня суд также включил в состав третьей очереди реестра кредиторов требование ТФБ на сумму 197 977 112,31 рубля.