При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тверской области установили, что женщина – директор организации, имея задолженность общества перед кредиторами в сумме более 46 миллионов рублей, заключила сделку по отчуждению недвижимого имущества общества рыночной стоимостью более 168 млн рублей. Согласно договору купли-продажи недвижимого имущества, общая стоимость объектов недвижимости, отчуждённых директором, составила 12 млн рублей, что значительно ниже рыночной стоимости.
В ходе проверок оперативники выяснили, что денежные средства по заключённой сделке на расчётный счёт общества не поступали, что говорит о безвозмездном отчуждении имущества директором с целью причинения ущерба кредиторам.
В результате противоправных действий злоумышленницы кредиторам причинён крупный материальный ущерб в сумме более 46 млн рублей.
Следственным отделом УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Расследование всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки продолжается.