Осужденные скрывали от Банка России недостачу в кассе и на счетах клиентов.
В Ростове суд огласил приговор экс-руководителю «Донхлеббанка» Игорю Яковлеву и бывшему бухгалтеру финансового учреждения Марине Трушиной. Как указывает сетевое издание DonDay.ru, со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, они признаны виновными в подделке финансовых документов и отчетности.
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил руководство финансовой структуры к лишению свободы в колонии-поселении:
— экс-банкира Игоря Яковлева к 2,5 годам;
— бывшего бухгалтера финансово-кредитной организации Марину Трушенко — к 1,5 годам.
В ходе судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что руководитель и главбух ПАО «Донхлеббанк» представили в Банк России недостоверные сведения в отчете за 2017 год. Зная, что на счетах клиентов образовалась недостача в 120 миллионов рублей, они скрыли эту информацию, чтобы избежать начала процедуры банкротства и назначения в банке временной администрации.
В декабре 2018 года «Донхлеббанк» был лишен лицензии на осуществление банковских операций. Центробанк обратился в СКР с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ПАО. В марте 2018 года кредитную организацию признали банкротом.
«Донхлеббанк» занимался несколькими строительными проектами. В определенный момент на одном из них возникли трудности, что привело к образованию у банка значительных объемов проблемных активов.
Кредиторы в июле 2019 года требовали взыскать с «Донхлеббанка» 2,8 миллиардов рублей. Требования предъявили 735 физических и юридических лиц. Однако, в реестр было включено только 694 кредитора, требовавших от должника возврата 2,7 миллиардов рублей. После закрытия реестра кредиторов, требования предъявило еще пять заявителей на сумму 1,1 миллиона рублей.
