Метка: мошенничество

андрей копагойра
Новости

В Сургуте суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Андрея Копайгору

10.02.2021
Сургутский городской суд сегодня избрал меру пресечения в отношении задержанного полицией бизнесмена Андрея Копайгоры, арестовав его на 2 месяца. Об этом Znak.com сообщили в суде. Полиция задержала Копайгору по …
Читайте далее...
Сергею Фургалу подобрали банкира
Новости

Сергею Фургалу подобрали банкира

10.02.2021
Главу МСП-банка обвинили в злоупотреблениях с компаниями бывшего губернатора и его семьи Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого …
Читайте далее...
На нет и активов нет
Новости

На нет и активов нет

10.02.2021
Активы бенефициаров финорганизаций с отрицательным капиталом пойдут под арест Госдума 10 февраля в третьем чтении рассмотрит законопроект, который позволяет арестовывать имущество лиц, контролирующих большинство финансовых организаций с отрицательным капиталом, …
Читайте далее...
На грани бунта и банкротства: почему Ирак сокращает бюджет
Новости

На грани бунта и банкротства: почему Ирак сокращает бюджет

08.02.2021
Финансовый комитет парламента Ирака проголосовал за сокращение расходов государства в 2021 году. Депутаты обещают урезать неэффективные траты, но, похоже, все закончится очередными акциями протеста. Международная редакция ФАН разбиралась, как …
Читайте далее...
В Ленобласти ФСБ задержала депутата по делу о взятке в ₽3 млн
Новости

В Ленобласти ФСБ задержала депутата по делу о взятке в ₽3 млн

04.02.2021
В Санкт-Петербурге задержан 53-летний депутат Законодательного собрания Ленинградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение …
Читайте далее...
Беглому полковнику поверили в Чехии
Банки

Беглому полковнику поверили в Чехии

04.02.2021
Подрядчик с космодрома Восточный получил отсрочку от экстрадиции в Россию Чехия отказалась выдать России, предоставив временное убежище, бизнесмена Виталия Гинзбурга. На родине его обвиняют в невозврате кредита ПАО ВТБ …
Читайте далее...
Обыски по делам о мошенничестве прошли в воронежском Пенсионном фонде
Новости

Обыски по делам о мошенничестве прошли в воронежском Пенсионном фонде

04.02.2021
Правоохранители провели обыски в управлении Пенсионного фонда по Воронежу (улица Пушкинская, 5А). По материалам регионального УФСБ, сотрудников фонда подозревают в ряде мошенничеств, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 3 февраля. …
Читайте далее...
На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Банкротство компаний

На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»

02.02.2021
Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на …
Читайте далее...
Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне
Банки

Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

29.01.2021
Как ограничения для недвижимости за £35 млн могут отразиться на ходе судебных процессов Суд в Москве по просьбе следствия запретил продажу недвижимости беглого банкира Георгия Беджамова в Лондоне. Ее …
Читайте далее...
Бывшего директора владимирского ОАО «Завод «Автоприбор» подозревают в преднамеренном банкротстве
Новости

Экс-главу завода «Автоприбор» во Владимире осудили на восемь лет за банкротство и растрату

26.01.2021
Фрунзенский районный суд Владимира по итогам повторного рассмотрения дела приговорил бывшего генерального директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова к восьми годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. рублей, сообщили ТАСС …
Читайте далее...
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Новости

Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж

26.01.2021
Минюст и ЦБ хотят ограничить переводы на иностранные счета по исполнительным листам ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. …
Читайте далее...
В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей
Новости

В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей

26.01.2021
Во Владикавказе председателю кредитного кооператива (КПК) «Сберкасса Алания» предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает управление следственного комитета по Северной Осетии. По данным следствия, с февраля 2016 …
Читайте далее...
Арбитражный суд Иркутской области
Новости

Суд взыскал 515 млн рублей с компании, связанной с сыном экс-губернатора Левченко

25.01.2021
Арбитражный суд Иркутской области взыскал с компании «Звезда», которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска, 515 млн рублей в пользу Фонда капремонта региона за …
Читайте далее...
Суд по иску иркутского фонда взыскал 515 млн руб с ООО "Звезда"
Новости

Суд по иску иркутского фонда взыскал 515 млн руб с ООО «Звезда»

25.01.2021
Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании более 515 миллионов рублей неосновательного обогащения с ООО «Звезда», глава которого, Олег Хамуляк, задержан по …
Читайте далее...
СУ СКР по Курганской области
Новости

Дело бывшего первого замгубернатора Курганской области поступило в суд

25.01.2021
Прокуратура передала в Курганский городской суд уголовное дело бывшего первого заместителя губернатора региона, директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина и его соучастников — экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и …
Читайте далее...
Первый вице-премьер Мордовии арестован за хищения
Новости

Первый вице-премьер Мордовии арестован за хищения

22.01.2021
Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Мордовии: здесь задержаны сразу несколько крупных чиновников. Это первый заместитель председателя правительства РМ Владимир Мазов, бывший председатель Нацбанка республики Александр Тренькин и депутат Госсобрания …
Читайте далее...
банк Траст
Банки

Банк «Траст» запрашивает данные в США в рамках спора с экс-владельцами

21.01.2021
Национальный банк «Траст» вправе запросить интересующую его информацию у ряда юридических лиц в Соединенных Штатах — во исполнение постановления Высокого суда Лондона в рамках взыскания 900 млн долларов с …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика