Метка: мошенничество

Государство выиграло почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде
Новости

Государство выиграло почти 80% дел о необоснованной налоговой выгоде

16.12.2020
За три года действия ст. 54.1 Налогового кодекса, которая определяет критерии необоснованной налоговой выгоды, лишь 22% судебных споров по ней завершились в пользу бизнеса. Положение могут изменить готовящиеся рекомендации …
Читайте далее...
«СвердНИИхиммаш» заявил об обмане на стройке «Метафракса». Подрядчик ищет оборудование и требует свыше 700 миллионов за невыполненные контракты
Новости

«СвердНИИхиммаш» заявил об обмане на стройке «Метафракса». Подрядчик ищет оборудование и требует свыше 700 миллионов за невыполненные контракты

15.12.2020
АО «СвердНИИхиммаш» (96,64% в уставном капитале контролирует АО «Атомэнергомаш») подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы по иску к ООО «ФЕННО ВОТЕР РУС». В рамках дела уральский институт …
Читайте далее...
Основатель «Трансаэро» Александр Плешаков
Банки

МТС Банк просит принять меры в отношении основателя «Трансаэро» Александра Плешакова

15.12.2020
Основатель «Трансаэро» Александр Плешаков может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду в связи с неисполнением предписания о предоставлении МТС Банку имеющейся у него информации и документации, следует …
Читайте далее...
ФНС заявила о нарушениях в банкротстве банка «Воронеж»
Банки

ФНС заявила о нарушениях в банкротстве банка «Воронеж»

14.12.2020
Арбитражный суд Воронежской области признал «неправомерным» бездействие госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) как конкурсного управляющего разорившегося банка «Воронеж» в рамках спора о неуплате последним более 300 млн руб. …
Читайте далее...
амурсталь
Новости

Задержана «черный бухгалтер» Фургала

11.12.2020
Галина Алейникова обвиняется в попытке хищения 305 миллионов рублей. В Хабаровском крае задержана главный бухгалтер компании «Торэкс» Галина Алейникова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами завода …
Читайте далее...
Сергею Фургалу подбирают бухгалтера
Новости

Сергею Фургалу подбирают бухгалтера

11.12.2020
Пресечена попытка хищения 300 млн рублей у «Амурстали» Новый фигурант появился в уголовном деле о хищениях на предприятии «Амурсталь» (юрлицо ООО «Торэкс-Хабаровск»), совладельцем которого является Лариса Стародубова — супруга …
Читайте далее...
Максим Лалакин
Новости

Владельцев торговых помещений и апартаментов защитят от банкротства застройщиков

10.12.2020
Общественники из НКО «Право на защиту» разработали законопроект, который призван защитить от банкротства застройщиков собственников апартаментов и торговых помещений. Сейчас, как стало известно «Ленте.ру» документ готовится к внесению в …
Читайте далее...
Суд взыскал
Банкротство компаний

Задержанного в Испании свердловского застройщика вгоняют в долги. Суд взыскал с него 11 млн рублей

10.12.2020
Бывшего руководителя скандально известной компании «Лоджик-Девелопмент» Захара Ивачева привлекли к субсидиарной ответственности по долгам его бывшей компании. Согласно опубликованному определению Арбитражного суда Свердловской области, на привлечении Ивачева к субсидиарной …
Читайте далее...
Суд освободил Олега Шишова от выплаты 15-миллиардного долга пяти банкам
Банкротство физлиц

Суд освободил Олега Шишова от выплаты 15-миллиардного долга пяти банкам

09.12.2020
Исключением стали долги, требуемые налоговой службой, управлением делами президента и управлением дорожного хозяйства Омской области. На данный момент Шишов, как он сам сообщал, является советником председателя совета директоров АФК …
Читайте далее...
Экс-министр правительства Башкирии может получить компенсацию за незаконное преследование
Новости

Экс-министр правительства Башкирии может получить компенсацию за незаконное преследование

07.12.2020
По версии следователей, г-н Гурьев предоставлял коммерсантам государственные земли по заниженным ценам без конкурсов и торгов. Обвинители просили наказать Евгения Александровича лишением свободы на 12 лет. Однако Кировский суд …
Читайте далее...
Кирилл Серебренников не платит долги на 128 млн
Новости

Кирилл Серебренников не платит долги на 128 млн

06.12.2020
Юрист Виталий Голубцов рассказал в интервью ФАН о том, как проходит взыскание 128 миллионов, похищенных в рамках творческого проекта «Платформа». — В июне этого года Мещанский суд вынес приговор …
Читайте далее...
Экономысли. Залоговое рейдерство в России
Новости

Экономысли. Залоговое рейдерство в России

06.12.2020
В современном мире, где половина доходов экономики любой страны принадлежит финансистам, безнаказанность кредитно-денежных воротил считается априорной. Они сегодня — хозяева планеты. Но легче ли от осознания этого тем людям, …
Читайте далее...
Банкротство 60+ в России: почему пенсионеры попадают в долговую яму
Новости

Банкротство 60+ в России: почему пенсионеры попадают в долговую яму

03.12.2020
Советы пожилым людям от федеральной юридической компании «Стопдолг». Разбор реальности Излишняя доверчивость и низкая правовая и финансовая грамотность ― вот основные причины, по которым российские пенсионеры становятся должниками. О …
Читайте далее...
Гендиректора реселлера Xiaomi задержали в Москве
Новости

Гендиректора реселлера Xiaomi задержали в Москве

03.12.2020
Как стало известно РЕН ТВ, гендиректора реселлера Xiaomi задержали в Москве: учредитель компании «РДК» («Ретэнтива дистрибьюшн компани») Денис Черфас подозревается в мошенничестве. По версии следствия, неустановленные злоумышленники вступили в …
Читайте далее...
Главный конкурент Tesla движется к банкротству
Новости

Главный конкурент Tesla движется к банкротству

02.12.2020
Американская компания Nikola, конкурирующая с корпорацией Tesla в производстве электрокаров, оказалась в шаге от разорения. Акции бренда в минувший понедельник упали в цене более чем на 25%. Причиной этого …
Читайте далее...
ВИМ-Авиа
Банкротство компаний

Совладелицу «ВИМ-Авиа» объявили в международный розыск

30.11.2020
Следственный комитет просит заочно арестовать совладелицу авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсекаеву. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, Мурсекаева объявлена в международный розыск. «В суд поступило ходатайство следствия …
Читайте далее...
Дмитрий Мазуров
Новости

МВД завершило расследования дела в отношении экс-владельца Антипинского НПЗ

27.11.2020
Следственный департамент МВД завершил расследование дела владельца группы компаний «Новый поток» (в нее входил Антипинский НПЗ) Дмитрия Мазурова, пишет «Коммерсантъ».  Бизнесмену было предъявлено обвинение в окончательной редакции в присвоении …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика