Метка: мошенничество

Судебный иск подан в США к основателю российской финансовой группы «Открытие Холдинг» Вадиму Беляеву. Исковое заявление поступило в электронную базу данных суда в нью-йоркском районе Манхэттен. Как следует из …

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера. Такое решение 31 августа вынесла судья Наталия Дударь, копия ее постановления есть в распоряжении РБК. Дело о хищениях …

Проблема финансового мошенничества существует испокон веков. Аферисты представляются сотрудниками банков, выдают себя за родственников потенциальной жертвы, вымогают деньги, обещают сверхдоходы, втягивают в финансовые пирамиды. С появлением интернета ситуация усугубилась …

Конкурсный управляющий ООО ПО «Комбинат строительных материалов и изделий» (КСМИ) Сергей Сергеев обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о банкротстве депутата заксобрания региона Константина Толкачева из-за долга …

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть связан со схемой крупного мошенничества, сообщают СМИ. После покупки «Амурстали» ООО «Торэкс», на 25% принадлежащим супруге Фургала Ларисе Стародубовой, крупные банки начали …

Январские съемки (2020 год) подтверждают, что на карьере продолжалась добыча с вывозом сырья в неизвестном направлении. Кадры были приложены к заявлению в полицию. Разработка Светлореченского кварцевого карьера, расположенного недалеко …

Принадлежащая бизнесмену Борису Минцу компания O1 Group, которая проходит процедуру банкротства на Кипре, задолжала почти $2 млрд. Но юристы считают, что большая часть долга — сомнительна, а сам Минц …

Долги O1 Group, некогда головной компании в бизнесе Бориса Минца, достигли почти $2 млрд, следует из документов о ее ликвидации. Но юристы банка «Траст», который судится с семьей Минца, …

Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве бывшего замдиректора екатеринбургской школьно-базовой столовой № 6 Дмитрия Зеленцова, который отсидел срок по громкому делу о мошенничестве. Екатеринбургская школьно-базовая столовая № 6 потребовала …

Арбитражный суд Москвы на основании требований банка «Траст» ввел в отношении нефтегазовой компании «Руспетро» первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел московского …

Фанису Батырову пригрозили банкротством Владелец группы компаний «Башмилк» Александр Никитин намерен подать на банкротство своего заемщика — крупного уфимского автобусного перевозчика Фаниса Батырова. Уведомление о намерении подать в арбитражный …

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении бывшего владельца ОАО «Банк Российский кредит» Анатолия Мотылева, говорится в определении суда. Заявление о продлении срока банкротства было …