Метка: мошенничество

финансовая пирамида
Новости

В Липецке закрылся очередной потребительский кооператив, оказавшийся финансовой пирамидой

05.05.2019
Жертвы «Верного решения» пишут заявления в областную прокуратуру с требованием вывести на чистую воду его организаторов Жертвы потребительского кооператива «Верное решение» пишут заявления в областную прокуратуру с требованием вывести …
Читайте далее...
нефте провод Дружба
Новости

Расследованием слива «грязной» нефти в «Дружбу» займется ФСБ

01.05.2019
«Транснефть» передала материалы по загрязнению нефти в «Дружбе» самарскому управлению ФСБ, рассказал на встрече с Путиным глава компании. То, что к расследованию инцидента могут подключиться спецслужбы, ранее допускал президент. …
Читайте далее...
уголовный кодекс рф
Новости

МВД выступило за отмену уголовного наказания за фиктивное банкротство

25.04.2019
Глава 18-го отдела управления «Ф» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Семенов заявил, что ведомство неоднократно поднимало вопрос о декриминализации статьи УК «Фиктивное банкротство». «Неоднократно …
Читайте далее...
Ольга Чернышева Ростов-на-Дону банкротство
Банкротство физлиц

Дочь экс-мэра Ростова подозревается в преднамеренном банкротстве

24.04.2019
Ольга Чернышева стала фигуранткой нового уголовного дела. История шестилетней давности с осужденной дочерью бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Ольгой Чернышевой получила продолжение. Ее подозревают в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает …
Читайте далее...
Юлмарт Холдинг Лимитед
Банкротство компаний

Арбитраж признал банкротом совладельца «Юлмарта» Васинкевича

23.04.2019
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев в отношении совладельца интернет-холдинга «Юлмарт» Михаила Васинкевича, признав его банкротом, говорится в решении суда. Заявление …
Читайте далее...
банк югра
Банки

ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»

22.04.2019
Бывший председатель правления и член совета директоров «Югра» Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов отправлены под домашний арест. «Суд избрал в отношении Нефедова и Шиляева меру пресечения в …
Читайте далее...
Алексей Хотин Югра
Банки

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

20.04.2019
В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест …
Читайте далее...
банк Восточный
Банки

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

18.04.2019
Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников …
Читайте далее...
продажа земли
Новости

В Воронеже на «Авито» выставили украденную у государства землю

18.04.2019
Работники прокуратуры Воронежа выявили несколько случаев мошенничества с землей, в результате которого государство лишилось участков общей стоимостью более 20 млн руб. Земельные наделы общей площадью более 6 тыс. кв. …
Читайте далее...
обвинение в мошенничестве строительство
Новости

Руководителю строительной фирмы «Норманн» предъявили обвинение в мошенничестве

18.04.2019
Более 1,5 тысячи дольщикам причинён ущерб на 1,8 млрд рублей. Директору крупной компании-застройщика предъявили обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина …
Читайте далее...
Русский международный банк
Банки

Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России

16.04.2019
Тверской райсуд Москвы 16 апреля рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского Международного Банка (РМБ) Алексея Курочкина, проживающего в США, который обвиняется в хищении из своего кредитного …
Читайте далее...
Бухгалтер за один день потратил 170 тысяч фунтов на проституток и наркотики
Новости

«Хотел устроить безумные выходные». Бухгалтер за один день потратил 170 тысяч фунтов на проституток и наркотики

13.04.2019
Он похитил деньги, потому что над ним издевались на работе. Ранее мужчина уже был судим за подобное преступление. Работник бухгалтерии Даррен Карвилл похитил у сети автосервисов в Мейдстоуне – …
Читайте далее...
Михаил Абызов экс-министр открытого правительства.jpg
Новости

Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое

13.04.2019
ФСБ передала следствию возможный компромат на экс-министра В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества …
Читайте далее...
арестовать имущество бизнесмена
Банки

АСВ вновь просит суд арестовать имущество бизнесмена Мотылева на 3,9 млрд руб

08.04.2019
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества бывшего владельца ОАО «Банк Российский кредит» Анатолия Мотылева на сумму 3,9 миллиарда …
Читайте далее...
Виктор Батурин
Банкротство физлиц

Суд отменил определение о прекращении дела о банкротстве бизнесмена Батурина

08.04.2019
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил определение о прекращении производства по делу о банкротстве предпринимателя, брата супруги экс-мэра Москвы Виктора Батурина, говорится в постановлении суда. Кассационная инстанция удовлетворила жалобу ФНС …
Читайте далее...
Сергей Шпилько
Новости

Глава РСТ не исключил новых банкротств на российском туристическом рынке в 2019 году

08.04.2019
При этом Сергей Шпилько отметил, что банкротства могут произойти среди небольших туркомпаний Уход туроператоров с российского рынка в 2019 году может продолжиться, однако этот процесс вряд ли затронет крупных …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика