Метка: мошенничество

нота банк

Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн

21.03.2019

Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник …

Читайте далее...

Андрей Климентьев

«Мой офис переезжает в тюрьму»

21.03.2019

Андрея Климентьева снова арестовали В Нижнем Новгороде арестовали авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня пробыл мэром Нижнего Новгорода и не раз попадал в колонию, пытаясь …

Читайте далее...

Александр Новиков

Банкротство физлиц

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова

19.03.2019

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова в Арбитражный суд Свердловской области. Такие данные есть в картотеке арбитражных дел. Заявление не принято к производству судом. Между тем …

Читайте далее...

Лондон

В Лондоне нашли подозрительную недвижимость на миллиарды долларов

19.03.2019

В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness. Активы оцениваются не менее …

Читайте далее...

Дмитрий Костыгин

Суд обязал «Юлмарт» выплатить Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей

18.03.2019

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил выплатить совладельцу компании Дмитрию Костыгину более 659 млн рублей, говорится в определении суда, на которое ссылается ТАСС. Таким образом, суд признал обоснованным требования …

Читайте далее...

суд

Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб

18.03.2019

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник продлил процедуру конкурсного производства в отношении компании «Омега», строившей газопровод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о …

Читайте далее...

Востокбункер

За беглого бизнесмена расплачивается терминал

15.03.2019

Поручительства «Востокбункера» оценили в миллиард Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение о взыскании в пользу ВТБ более 1 млрд руб. с компании «Востокбункер» (крупнейший независимый терминал в Приморье), …

Читайте далее...

Браудер

Банкротство компаний

Суд Калмыкии продлил на полгода банкротство фирмы, ранее подконтрольной Браудеру

13.03.2019

Арбитражный суд Калмыкии продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Дальняя степь» (ранее подконтрольное фонду Hermitage Capital Уильяма Браудера), говорится в материалах суда. Ходатайство о продлении процедуры …

Читайте далее...

ООО УК ЮНИ-ДОМ

Суд впервые арестовал банковские счета, недвижимость и акции владельцев коммунальной компании за долги по теплу

11.03.2019

В коммунальном бизнесе столицы меняются устоявшиеся правила игры. Теперь владельцы компаний-неплательщиков будут отвечать за старые долги уже личным имуществом. Первыми, до кого дотянулась рука закона, стали фактические владельцы управляющей …

Читайте далее...

КНДР

Северокорейский след в российском банке

08.03.2019

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций …

Читайте далее...

ск реставрация

В СК «Реставрация» выявили десять схем мошенничества

04.03.2019

В этих схемах компания совершала махинации с оплатой договоров долевого участия (ДДУ) или государственной регистрацией договоров в Росреестре. Конкурсный управляющий банкротящийся строительной компании «Реставрация» Борис Латышев выявил не менее …

Читайте далее...

приговор

Суд огласил приговор бывшему гендиректору новосибирского «Сибсельмаша»

04.03.2019

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил бывшего генерального директора НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Аналогичное наказание получил гендиректор …

Читайте далее...

ЦСТ-Строй

Банкротство компаний

«ЦСТ-Строй» обрушился в банкротство

02.03.2019

Ранее владельца компании обвинили в хищении средств дольщиков Ростовская строительная фирма «ЦСТ-Строй», возводившая два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону, признана банкротом. Ее гендиректор и владелец Дмитрий Дризо с сентября находится …

Читайте далее...

как илон маск дошел до грани банкротства

Как Илон Маск дошел до грани банкротства

01.03.2019

Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 …

Читайте далее...

Эдгард Запашный

Запашный отреагировал на обвинения в преднамеренном банкротстве своих гастролей

01.03.2019

Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал обвинения «Творческого объединения цирковых коллективов» в мошенничестве. Дрессировщик отрицает, что умышленно банкротил свои гастроли, чтобы не платить артистам и заказчикам. В беседе с «URA.RU» Запашный указал на странное …

Читайте далее...

Эдгард Запашный

Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

01.03.2019

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве. Об этом сообщает «Дождь» в пятницу, 1 марта. Глава объединения Виктория Ваганова пояснила, …

Читайте далее...

Enron Джеффри Скиллинг

Вышел из тюрьмы экс-глава корпорации Enron, ставший одним из крупнейших мошенников в США

27.02.2019

Бывший главный исполнительный директор американской энергетической корпорации Enron Джеффри Скиллинг вышел на свободу на прошлой неделе после того, как провел в тюремном заключении более 12 лет, сообщает The Wall Street Journal. …

Читайте далее...

жемчужная река

Банкротство компаний

«Турпомощь»: компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях «Жемчужной реки»

23.02.2019

Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях туроператора «Жемчужная река», остановившего деятельность в конце 2018 года, сообщил журналистам в четверг в Сочи глава ассоциации туроператоров по выездному туризму …

Читайте далее...