Метка: мошенничество

По делу банка «Народный Кредит» арестовано имущество президента ОАО «Евразийский»
Банки

По делу банка «Народный Кредит» арестовано имущество президента ОАО «Евразийский»

11.08.2016
Следствие рассчитывает, что с помощью активов Станислава Светлицкого удастся частично компенсировать ущерб вкладчикам «Народного Кредита» В рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный Кредит» суд наложил …
Читайте далее...
Банк «Российский кредит» хочет вступить в дело о банкротстве Мотылева
Банки

Банк «Российский кредит» хочет вступить в дело о банкротстве Мотылева

09.08.2016
Банк «Российский кредит» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подал заявление в Арбитражный суд Москвы о вступлении в дело о банкротстве бизнесмена Анатолия Мотылева, который ранее возглавлял совет …
Читайте далее...
Суд возвратил очередной иск о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина
Новости

Суд возвратил очередной иск о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина

05.08.2016
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил ООО «Стройтехнология» заявление о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, говорится …
Читайте далее...
Camilla Properties отказалась от иска о банкротстве бизнесмена Мотылева
Банкротство физлиц

Camilla Properties отказалась от иска о банкротстве бизнесмена Мотылева

04.08.2016
Арбитражный суд Москвы принял отказ компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) от заявления, в котором она просила  признать банкротом бизнесмена Анатолия Мотылева, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. …
Читайте далее...
Траст
Банки

​Судья: «Траст» стал жертвой масштабного мошенничества

29.07.2016
Судья: методы Юрова по управлению балансом «Траста» были обыкновенной пирамидой под красивым названием Судья Лондонского коммерческого суда Джастис Мейлз признал действия бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова по управлению …
Читайте далее...
В Балтийском Банке проходят обыски
Банки

В Балтийском Банке проходят обыски

28.07.2016
ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела В офисе Балтийского Банка в Санкт-Петербурге в четверг, 28 июля, проводятся следственные действия. Об этом Банки.ру …
Читайте далее...
Стелла-Банк
Банки

Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество

19.07.2016
Суд наказал бывшего врио главы Стелла-Банка Олега Петрова Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 18 июля, вынес приговор в отношении Олега Петрова, временно исполнявшего обязанности директора Стелла-Банка (Ростов-на-Дону). Бывший …
Читайте далее...
Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка
Банки

Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка

18.07.2016
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 15 августа заявление ПАО «Балтийский банк» о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на …
Читайте далее...
Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн
Новости

Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн

16.07.2016
Президент и финансовый директор предстанут перед судом за мошенничество, отмывание денег и преднамеренное банкротство Руководители сельскохозяйственной корпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщает прокуратура Нижегородской области. По …
Читайте далее...
Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
Новости

Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей

16.07.2016
7 июля 2016 года Ленинский районный суд принял решение о заочном аресте Александра Морозова. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, похитившей миллиарды рублей коммунальных платежей. Что мы знаем …
Читайте далее...
Интеко-Сочи
Банкротство компаний

Завершено конкурсное производство в фирме Батурина «Интеко-Сочи»

15.07.2016
Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении компании «Интеко-Сочи», принадлежащей известному бизнесмену Виктору Батурину, говорится в материалах суда. В определении суда указано, что конкурсным управляющим был представлен письменный …
Читайте далее...
Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Банки

Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей

15.07.2016
Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к …
Читайте далее...
Банкротство физлиц

Суд возвратил фирме заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина

14.07.2016
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил ООО «Санитек Трейдинг» заявление о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, …
Читайте далее...
Таврический
Банки

В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»

14.07.2016
В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру …
Читайте далее...
Ринвестбанк
Банки

ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка

14.07.2016
Банк, планировавший банкротиться, лишился лицензии Банк России с 14 июля 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у рязанского ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (регистрационный номер 3262). …
Читайте далее...
Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство
Новости

Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство

13.07.2016
ва. Суд в Архангельской области приговорил экс-депутата городской думы Виталия Графа и депутата Сергея Мышковского за преднамеренное банкротство и покушение на мошенничество к 6,5 и 6,3 годам соответственно, сообщается …
Читайте далее...
Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны
Банкротство компаний

Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны

12.07.2016
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ПАО «Мосэнергосбыт» о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика