Метка: мошенничество

В Балтийском Банке проходят обыски

В Балтийском Банке проходят обыски

28.07.2016

ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела В офисе Балтийского Банка в Санкт-Петербурге в четверг, 28 июля, проводятся следственные действия. Об этом Банки.ру …

Читайте далее...

Стелла-Банк

Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество

19.07.2016

Суд наказал бывшего врио главы Стелла-Банка Олега Петрова Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 18 июля, вынес приговор в отношении Олега Петрова, временно исполнявшего обязанности директора Стелла-Банка (Ростов-на-Дону). Бывший …

Читайте далее...

Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка

Оставлено без движения заявление о банкротстве экс-президента Балтийского банка

18.07.2016

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без движения до 15 августа заявление ПАО «Балтийский банк» о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на …

Читайте далее...

Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн

Руководители сельхозкорпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн

16.07.2016

Президент и финансовый директор предстанут перед судом за мошенничество, отмывание денег и преднамеренное банкротство Руководители сельскохозяйственной корпорации обвиняются в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщает прокуратура Нижегородской области. По …

Читайте далее...

Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей

Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей

16.07.2016

7 июля 2016 года Ленинский районный суд принял решение о заочном аресте Александра Морозова. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, похитившей миллиарды рублей коммунальных платежей. Что мы знаем …

Читайте далее...

Интеко-Сочи

Банкротство компаний

Завершено конкурсное производство в фирме Батурина «Интеко-Сочи»

15.07.2016

Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении компании «Интеко-Сочи», принадлежащей известному бизнесмену Виктору Батурину, говорится в материалах суда. В определении суда указано, что конкурсным управляющим был представлен письменный …

Читайте далее...

Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей

Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей

15.07.2016

Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к …

Читайте далее...

Банкротство физлиц

Суд возвратил фирме заявление о банкротстве экс-бизнес-партнера Аршавина

14.07.2016

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возвратил ООО «Санитек Трейдинг» заявление о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, …

Читайте далее...

Таврический

В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»

14.07.2016

В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру …

Читайте далее...

Ринвестбанк

ЦБ отозвал лицензию у Ринвестбанка

14.07.2016

Банк, планировавший банкротиться, лишился лицензии Банк России с 14 июля 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у рязанского ООО «Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (регистрационный номер 3262). …

Читайте далее...

Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство

Чиновники из Архангельска получили тюремные сроки за преднамеренное банкротство

13.07.2016

ва. Суд в Архангельской области приговорил экс-депутата городской думы Виталия Графа и депутата Сергея Мышковского за преднамеренное банкротство и покушение на мошенничество к 6,5 и 6,3 годам соответственно, сообщается …

Читайте далее...

Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны

Банкротство компаний

Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны

12.07.2016

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ПАО «Мосэнергосбыт» о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд …

Читайте далее...

«Балтийский банк» подал заявление о банкротстве своего экс-президента

12.07.2016

ПАО «Балтийский банк» подало заявление в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании банкротом его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов …

Читайте далее...

Внешпромбанк

Куда утекали деньги Внешпромбанка

11.07.2016

Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие Если сводить дебет с кредитом в истории Внешпромбанка (ВПБ), сальдо становится все менее утешительным для …

Читайте далее...

Бывший владелец «М банка» Анатолий Мотылев стал фигурантом уголовного дела

СКР возбудил против банкира Мотылева уголовное дело

11.07.2016

Бывший владелец «М банка» Анатолий Мотылев стал фигурантом уголовного дела. Дыра в подконтрольных ему банках превысила 100 млрд рублей. В отношении бывшего банкира Анатолия Мотылева начато уголовное производство. Дело …

Читайте далее...

Банкротство физлиц

Суд отказал второму банку в признании банкротом экс-бизнес-партнера Аршавина

11.07.2016

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения заявление ПАО АКБ «Финансово-Промышленный банк» о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с …

Читайте далее...

По словам главы АСВ, в 2015 году агентством было выплачено возмещение 713,5 тыс., а в 2016 году — более 430 тыс. вкладчикам

Глава АСВ раскрыл размер фонда системы страхования вкладов

08.07.2016

Размер фонда страхования вкладов в настоящее время составляет 23 млрд рублей, сообщил в интервью порталу Банки.ру гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, добавив, что это с учетом …

Читайте далее...

Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-президента Внешпромбанка

Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-президента Внешпромбанка

05.07.2016

Банк был признан банкротом в марте Арбитражный суд Москвы во вторник рассмотрит заявление банка «ВТБ 24» о банкротстве бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус. Об этом …

Читайте далее...