Метка: мошенничество

Владельцем 35% долей Внешпромбанка оказался британец   У Внешпромбанка, лишившегося лицензии в январе 2016 года и признанного банкротом в марте, появился новый акционер. Конечным бенефициаром семи британских компаний, которые …

  Транскапиталбанк выявил множество мошеннических схем, с помощью которых выводились средства из Инвестторгбанка, и просит дополнительные 26,2 млрд рублей на его финансовое оздоровление. Об этом сообщила пресс-служба Транскапиталбанка и …

По информации «Фонтанки», сегодня, 9 марта, утром в Следственном управлении Московского района Петербурга предъявлено обвинение конкурсному управляющему ООО «Ротерманн-Рус» Светлане Петровской. Следствие квалифицировало ее действия по редкой 312-й статье …

Георгий Беджамов был заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве Бывший совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов 21 апреля задержан. Об этом …

«Мне кажется, суд не разобрался в целях института банкротства физических лиц. Это проблема. Суд отказался признавать гражданина банкротом, потому что у последнего нет имущества. Так должник потому и пришел …

«Открытие» предъявило иск бывшим собственникам банка «Траст» и их женам ОАО «Открытие Холдинг» предъявило иск бывшим собственникам банка «Траст» («Открытие» его санирует с декабря 2014 года) о взыскании ущерба …

Арбитражный суд Москвы назначил на 13 апреля рассмотрение обоснованности заявления офшорной компании о признании банкротом бывшего топ-менеджера «Норильского никеля» и «Интергео» Максима Финского, говорится в определении суда. Арбитраж запросил …

Грузчику из Новосибирска суд не списал долги на 630 тыс. руб., даже признав его банкротом. Кого из полумиллиона россиян, оказавшихся на грани неплатежеспособности, может ждать судьба «банкрота с долгами»? Грузчик в компании по торговле лекарствами «Агроресурсы» Валерий Овсянников получал совсем …

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление ПАО МОЭСК о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, говорится в определении суда. Кроме того, в …

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 27 апреля рассмотрение заявления Александра Гительсона, бывшего председателя совета директоров и бенефициара обанкротившихся Инкасбанка и банка «ВЕФК», о собственном …

НЦБ Интерпола МВД России доставило в Москву владельца ростовской строительной компании «Вант» Валерия Чабанова. Он разыскивался по запросу ГУ МВД России по Ростовской области по обвинению в хищении более …

Фото: clubadmiral.ru Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах …