Метка: мошенничество

Сбербанк требует признать банкротом бывшего гендиректора одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный Виктора Гребнева, который подозревается в хищении более 400 миллионов рублей, сообщает в пятницу газета «Коммерсант», передает РИА …

Депутат Геннадий Ушаков скрыл от суда ряд финансовых документов Чем выше поднимаешься — тем больнее падать. Эта пословица как никогда подходит для Геннадия Ушакова. В середине двухтысячных годов он …

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, …

Бывшему председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее …

Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд Как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков …

Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банка «Донинвест», стало известно «Коммерсанту». По версии следствия, в составе группы, в которую входило …

В ноябре в Арбитражном суде Алтайского края начнутся первые заседания, на которых будут решать вопрос об открытии процедуры банкротства в отношении физических лиц. Таким образом, те, кто задолжал кредиторам …

МОСКВА, 30 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 декабря рассмотрение иска Владимира Кузнецова о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило …

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, сообщила ТАСС представитель Верх-Исетского районного суда Ольга Тафф. «Один из фигурантов дела — …

Ответственность за действия сотрудников банка, находящихся на рабочем месте, должно нести финансовое учреждение, а не клиенты; недобросовестность вкладчиков следует доказывать в суде, постановил Конституционный суд. С жалобой в КС …

Центробанк подозревает бывшее руководство Пробизнесбанка в выводе активов и просит правоохранительные органы проверить финансовые операции кредитной организации. Письма с сообщением о признаках противозаконных действий Пробизнесбанка регулятор направил в Генпрокуратуру, …

Более 200 клиентов — держателей счетов юрлиц Пробизнесбанка подали коллективное заявление в ГУ МВД по Москве и в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий не только руководства банка, но …