Метка: мошенничество

Алексей Алякин

Собственник банка «Пушкино» объявлен в федеральный розыск за организацию многомиллионных хищений

09.10.2015

Экс-акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Алексей Алякин объявлен в федеральный розыск. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из кредитной организации, сообщает «Коммерсант». Сообщение о том, что уголовное дело по обвинению …

Читайте далее...

В хищениях кредита Газпромбанка «Сетьстройсервису» подозревают руководителей компании

08.10.2015

В рамках следствия по делу о хищении кредитных средств, выделенных Газпромбанком компании «Сетьстройсервис», полиция провела обыски в ее офисах. В общей сложности заемщик не возвратил банку около 1,5 млрд …

Читайте далее...

Банк «Евротраст» лишен лицензии

Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей

06.10.2015

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка, пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего …

Читайте далее...

В суд направлено дело о попытке хищения с банковских счетов почти 70 млн рублей

02.10.2015

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших работников филиала одного из банков Тюмени Юрия Городнова и Сергея Тубаева, а также местного жителя Виталия Говорунова. …

Читайте далее...

Банкротство физлиц

Владимир Кехман вошел в роль банкрота

02.10.2015

После исполнения ее в Великобритании экс-гендиректор JFC выступит и в России Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC и руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман …

Читайте далее...

В Ростовской области задержан подозреваемый в похищении 1,5 млрд рублей под видом кредитов

В Ростовской области задержан подозреваемый в похищении 1,5 млрд рублей под видом кредитов

30.09.2015

В Ростовской области задержан 42-летний руководитель группы компаний, подозреваемый в похищении у одной из кредитно-расчетных организаций 1,5 млрд рублей под видом невозвратных кредитов, сообщает пресс-служба МВД. «Сотрудники подразделения экономической …

Читайте далее...

Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему предправления Мособлбанка

Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему предправления Мособлбанка

24.09.2015

Мосгорсуд признал законным приговор, вынесенный бывшему председателю правления Мособлбанка Виктору Янину. «Апелляционная жалоба была рассмотрена сегодня и оставлена без удовлетворения. Решение районного суда вступило в законную силу», — сообщили …

Читайте далее...

Ростовских банковских работников и предпринимателей будут судить за аферы с кредитами на 1,5 млрд рублей

Ростовских банковских работников и предпринимателей будут судить за аферы с кредитами на 1,5 млрд рублей

24.09.2015

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении банковских работников и предпринимателей, сообщается на сайте МВД. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области завершено расследование в …

Читайте далее...

Источники рассказали о незаконных сделках по «делу Гайзера»

Источники рассказали о незаконных сделках по «делу Гайзера»

20.09.2015

Главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его сообщникам вменяется хищение бюджетных средств и акций прибыльных предприятий, рассказал источник РБК. По данным Интерфакса, речь идет о незаконных сделках с госдолями …

Читайте далее...

Игорь Кузьмин признался в выводе денег из «Уником Партнера»

Банкротство компаний

Игорь Кузьмин признался в выводе денег из «Уником Партнера»

19.09.2015

Бывший гендиректор инвесткомпании «Уником Партнер» Игорь Кузьмин признался, что выводил деньги из организации перед ее банкротством. Однако делал он это не по собственной инициативе. Бывший гендиректор инвесткомпании «Уником Партнер» …

Читайте далее...

Дмитрий Шуров

Дело трехлетней давности

19.09.2015

Суд отправил под арест экс-министра внутренней политики Нижегородской области Дмитрия Шурова, обвиняемого в мошенничестве при продаже зданий Всемирной академии самбо. Главу администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрия Шурова, ранее …

Читайте далее...

По делу Владимира Кехмана об отмывании денег в Эквадоре задержан представитель компании JFC

16.09.2015

В Эквадоре объявлен в розыск представитель компании JFC Дмитрий Мартинес, проходящий свидетелем по расследуемому в России уголовному делу о крупном мошенничестве, основным фигурантом которого является гендиректор Михайловского театра и …

Читайте далее...

Руководство строительной компании обмануло столичный банк на 1 млн рублей

15.09.2015

Руководство группы строительных компаний в области энергетики обмануло столичный банк на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка полиции. По данным ведомства, с мая 2013 года …

Читайте далее...

Долг перед Банком Москвы в размере 9,7 млрд руб включен в реестр ММВЗ

14.09.2015

МОСКВА, 14 сен – РАПСИ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил три заявления Банка Москвы о включении долга перед ним в размере около 9,7 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов Московского …

Читайте далее...

Дело о хищении средств «Росагролизинга» с участием липецких бизнесменов объединили с кредитами Россельхозбанка

Дело о хищении средств «Росагролизинга» с участием липецких бизнесменов объединили с кредитами Россельхозбанка

11.09.2015

Следователи липецкого УФСБ забрали у полицейских скандальное уголовное дело о хищениях у госкомпании «Росагролизинг» на общую сумму более 500 млн рублей и объединили его с материалами собственного расследования …

Читайте далее...

Журналисты увидели аферу при банкротстве фирмы депутата ЛДПР Ищенко

Банкротство компаний

Журналисты увидели аферу при банкротстве фирмы депутата ЛДПР Ищенко

11.09.2015

Арбитражный суд Поволжского округа принял решение не взыскивать с Саратовского отделения ЛДПР 357 тысяч рублей, которые ему пожертвовала фирма «СарПродКонтракт» перед банкротством. Как пишет издание «Общественное мнение», на эти …

Читайте далее...

Агрофирма «Северная»

Банкротство компаний

Агрофирма «Северная» договорилась со Сбербанком о реструктуризации долгов

11.09.2015

1,2 миллиарда будут выплачиваться около семи лет Сбербанк и агрофирма «Северная» (33% принадлежит Свердловской области, 67% – структурам предпринимателя Олега Хана) договорились о реструктуризации кредитной задолженности. Стороны заключили мировое …

Читайте далее...

«Деко минералс» запустило производство реагентов для рафинации в индустриальном парке скандально известных воронежских бизнесменов

11.09.2015

Компания «Деко-Минералс» запустила в индустриальном парке «Перспектива» «Воронежский завод адсорбентов», который будет производить реагенты для рафинации, сообщили в компании. В частности, выпускать планируется адсорбент Benteco, фильтровальный порошок DecoFiltr и …

Читайте далее...