Метка: мошенничество

ЦБ попросил Генпрокуратуру, СК и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка
Банки

ЦБ попросил Генпрокуратуру, СК и МВД проверить финансовые операции Пробизнесбанка

28.10.2015
Центробанк подозревает бывшее руководство Пробизнесбанка в выводе активов и просит правоохранительные органы проверить финансовые операции кредитной организации. Письма с сообщением о признаках противозаконных действий Пробизнесбанка регулятор направил в Генпрокуратуру, …
Читайте далее...
Клиенты Пробизнесбанка подали коллективное заявление о проверке законности действий ЦБ и АСВ
Банки

Клиенты Пробизнесбанка подали коллективное заявление о проверке законности действий ЦБ и АСВ

28.10.2015
Более 200 клиентов — держателей счетов юрлиц Пробизнесбанка подали коллективное заявление в ГУ МВД по Москве и в Генпрокуратуру с просьбой проверить правомерность действий не только руководства банка, но …
Читайте далее...
Банкротство физлиц: «чистилище» или «индульгенция»?
Банкротство физлиц

Банкротство физлиц: «чистилище» или «индульгенция»?

28.10.2015
Намедни ознакомился с одной «законодательной инициативой». По версии автора (имя называть не буду, дабы не делать человеку рекламу), 22 миллиона россиян не имеют достаточных средств для оплаты юридических услуг …
Читайте далее...
Новости

Альфа-банк отказался от иска о банкротстве нефтебазы «Красный Яр» — суд

26.10.2015
МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Альфа-банк в ходе заседания арбитражного суда Новосибирской области заявил ходатайство об отказе от заявления о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее …
Читайте далее...
МВД РФ нашло кредиты группы JFC Владимира Кехмана в Эквадоре
Банкротство компаний

СМИ: МВД РФ нашло кредиты группы JFC Владимира Кехмана в Эквадоре

23.10.2015
Бывший гендиректор обанкротившейся группы компаний JFC Владимир Кехман помимо мошенничества может быть обвинен в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые были …
Читайте далее...
Банки

По делу о хищениях в банке «Холдинг-Кредит» начался суд

21.10.2015
В Измайловском суде Москвы начался процесс по делу одного из бывших менеджеров обанкротившегося летом 2012 года банка «Холдинг-Кредит». Экс-глава отделения банка «Электрозаводское» Александр Рудой обвиняется в «растрате в особо …
Читайте далее...
В Челябинске набирает обороты скандал, связанный с компанией «Уралбройлер».
Банкротство компаний

Несвежие методы «Уралбройлера»

20.10.2015
В Челябинске набирает обороты скандал, связанный с компанией «Уралбройлер». Она входит в агрохолдинг «Здоровая ферма», аффилированный с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Помимо того что это предприятие интенсивно загрязняет экологию …
Читайте далее...
Орелсоцбанк
Новости

Арбитраж начал производство по делу о банкротстве экс-главы разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко

19.10.2015
Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск ООО «Банк Промышленно-Инвестиционных расчетов» («ПИР Банк») о банкротстве бывшего председателя правления разорившегося «Орелсоцбанка» Николая Лисютченко, говорится в документах арбитража. Там указывается, …
Читайте далее...
дело о хищении кредита банка «Глобэкс»
Банки

МВД расследует дело о хищении кредита банка «Глобэкс» на 1,5 млрд рублей

19.10.2015
Следственный департамент МВД начал расследование дела о хищении 1,5 млрд рублей, полученных у дочерней структуры ВЭБа — банка «Глобэкс», руководством ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭИХ), пишет «Коммерсант». Эти деньги предназначались на …
Читайте далее...
СК просят проверить «Трансаэро» на махинации с отчетностью и сговор с банками
Банки

СК просят проверить «Трансаэро» на махинации с отчетностью и сговор с банками

19.10.2015
Авиакомпания «Трансаэро» могла несколько лет преднамеренно вводить банки и надзорные органы в заблуждение, манипулируя своей отчетностью при получении кредитов и госгарантий. Это следует из копии депутатского запроса Дмитрия Ушакова, …
Читайте далее...
Бывшего главу МВФ подозревают в мошенничестве на 100 млн евро
Банки

Бывшего главу МВФ подозревают в мошенничестве на 100 млн евро

16.10.2015
Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан подозревается в мошенничестве во время руководства люксембургской инвестиционной компанией LSK. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование еще в июле, однако известно о …
Читайте далее...
Должники не спешат записываться в банкроты
Новости

Должники не спешат записываться в банкроты

16.10.2015
Зампредседателя Центробанка России Александр Трошин сообщил, что за первые недели действия закона о банкротстве физических лиц граждан, желающих объявить о своей финансовой несостоятельности, оказалось меньше, чем ожидал регулятор. Напомним, …
Читайте далее...
Банк «Евромет» признан банкротом
Банки

Банк «Евромет» признан банкротом

14.10.2015
Арбитражный суд Москвы на заседании 14 октября огласил решение о признании несостоятельным (банкротом) банка «Евромет». Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим. «Евромет» был лишен …
Читайте далее...
Персональные банкротства допустили до общей юрисдикции
Банкротство физлиц

Суды поделят граждан

14.10.2015
Персональные банкротства допустили до общей юрисдикции Верховный суд (ВС) РФ утвердил разъяснения по рассмотрению дел о банкротстве граждан. Главной новостью стало то, что иски по оспариванию сделок должника и …
Читайте далее...
Волгоградскую «коммуналку» будут «лечить» банкротством
Банкротство компаний

Волгоградскую «коммуналку» будут «лечить» банкротством

13.10.2015
Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось первое заседание по рассмотрению обоснованности заявления  МУП «ВКХ» о признании предприятия банкротом. Однако, как сообщила ИА «Волга-Медиа» заместитель председателя комитета правового обеспечения администрации …
Читайте далее...
Банки

Экс-топу Anglo Irish Bank грозит экстрадиция из США в Ирландию, где его обвиняют в банковском кризисе

12.10.2015
Бывший исполнительный директор ирландского банка Anglo Irish Bank (сейчас — Irish Bank Resolution Corporation) 48-летний Дэвид Драмм арестован в американском Бостоне по запросу ирландских правоохранительных органов. На родине Драмма …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Суд назначил экспертизу в рамках дела о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»

12.10.2015
МОСКВА, 12 окт — РАПСИ. Арбитражный Новосибирской области назначил проведение экспертизы подлинности ряда документов в рамках иска Альфа-банка о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ …
Читайте далее...
Банки

Балтийский Банк обратился в суд с иском о взыскании 750 тыс. рублей с бывшего члена совета директоров

12.10.2015
Балтийский Банк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением к Юрию Панфилову о взыскании 750 тыс. рублей. В материалах банка уточняется, что речь идет о взыскании суммы неосновательного …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика