В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, имея там небольшой бизнес, который у него отсудили банкиры-кредиторы. Ранее в той же Черногории под арест был взят бывший глава Росалкогольрегулирования (РАР) и экс-бенефициар банка «Объединенный… Читать далее Русский день в Черногории // Двух бизнесменов задержали для экстрадиции в Россию
Метка: ПАО «ОФК Банк»
Банкира приговорили к расплате
Президента ОФК-банка обязали отсидеть восемь лет и выплатить 10 миллиардов К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске… Читать далее Банкира приговорили к расплате
АСВ вновь просит арестовать имущество экс-руководства ОФК Банка на 33 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества шести контролировавших банк «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк») лиц в размере более 33 млрд рублей, сообщили в суде. АСВ обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 2 июля. Арбитраж тогда посчитал, что доводы заявителя носят… Читать далее АСВ вновь просит арестовать имущество экс-руководства ОФК Банка на 33 млрд рублей
Суд признал недействительными приказы ОФК Банка о выплате премий на 26 млн рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о признании недействительными приказов банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банк) в части начисления премий трем бывшим менеджерам на сумму около 26 млн рублей, говорится в материалах суда. Столичный арбитраж признал недействительными приказы банка о выплате премий бывшему председателю правления кредитной организации Николаю Гордееву на общую… Читать далее Суд признал недействительными приказы ОФК Банка о выплате премий на 26 млн рублей
Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности
Мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ), выступающее одним из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка), подало в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась… Читать далее Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности
ЦБ заподозрил ОФК Банк и Русский торговый банк в выводе активов
Банк России обнаружил признаки вывода активов в банке «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) и Русском торговом банке. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В совокупности организации, предположительно, вывели сумму в 15,5 млрд рублей. В ОФК Банке временная администрация выявила операции на 11,3 млрд рублей, при этом 8 млрд рублей из них были выведены путем кредитования компаний,… Читать далее ЦБ заподозрил ОФК Банк и Русский торговый банк в выводе активов
Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке
Финансовый партнер известного защитника арестован за причинение ущерба на сумму более 14 млрд рублей Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим… Читать далее Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке
ЦБ подал иск о банкротстве московского банка «Объединенный финансовый капитал»
Центральный банк (ЦБ) России направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) банка «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК банк»), говорится в материалах суда. Регулятор 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК банка. Проблемы в деятельности ОФК банка, как отмечает ЦБ, возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование… Читать далее ЦБ подал иск о банкротстве московского банка «Объединенный финансовый капитал»
Банк России отозвал лицензию у банка «Объединенный финансовый капитал»
Об отзыве у банка «Объединенный финансовый капитал» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации Приказом Банка России от 16.04.2018 № ОД-953 с 16.04.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» ПАО «ОФК Банк» (рег. № 2270, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.04.2018 занимала 127 место… Читать далее Банк России отозвал лицензию у банка «Объединенный финансовый капитал»