Метка: Следственный комитет

Банкротство физлиц

Суд отказал второму банку в признании банкротом экс-бизнес-партнера Аршавина

11.07.2016
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения заявление ПАО АКБ «Финансово-Промышленный банк» о признании банкротом Петра Тиньгаева, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с …
Читайте далее...
Автодилер "Ниссан" обманул более 40 человек на Кубани и в Крыму
Банкротство компаний

Краснодарцы судятся с дилером Nissan, объявившем о банкротстве после сбора предоплаты

08.07.2016
В краевом центре набирает обороты очередной громкий инцидент, в котором фигурирует дилер известного японского автомобильного бренда и десятки миллионов рублей. Водители обвиняют краснодарскую компанию «Стар.Ком» в том, что она …
Читайте далее...
Расходы на банкротство КБ "Интеркоммерц" до 30 сентября составят 228 млн руб
Банки

Расходы на банкротство КБ «Интеркоммерц» до 30 сентября составят 228 млн руб

07.07.2016
Планируемые расходы (затраты) на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении банка «Интеркоммерц» до 30 сентября составят 228,5 миллиона рублей, говорится в сообщении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, …
Читайте далее...
Инвентаризация имущества Тусарбанка выявила недостачу в 15,4 млрд руб - АСВ
Банки

Инвентаризация имущества Тусарбанка выявила недостачу в 15,4 млрд руб — АСВ

06.07.2016
Инвентаризация имущества АО «Тусарбанк» выявила недостачу в размере 15,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Наибольшая сумма недостачи в размере 14,2 миллиарда рублей …
Читайте далее...
ЦБ: «дыра» в балансе «Банкирского Дома» — 2,8 млрд рублей, недостача наличности — 1,4 млрд
Банки

ЦБ: «дыра» в балансе «Банкирского Дома» — 2,8 млрд рублей, недостача наличности — 1,4 млрд

28.06.2016
ЦБ назвал сумму недостачи наличных в кассе «Банкирского Дома»: 1,4 млрд рублей ЦБ РФ опубликовал результаты проведенного временной администрацией обследования финансового состояния петербургского банка «Банкирский Дом». В Центробанке напоминают, …
Читайте далее...
Задержание губернатора Кировской области Никиты Белых
Новости

Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых

26.06.2016
В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Его обвиняют в получении €400 тыс. за покровительство местным лесоперерабатывающим компаниям. Одна из них фигурирует в другом деле …
Читайте далее...
Экс-банк бизнесмена Гительсона заявил требование к нему на 300 млн руб
Банки

Экс-банк бизнесмена Гительсона заявил требование к нему на 300 млн руб

24.06.2016
Банк «ВЕФК – Урал» подал заявление в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ним в размере 300,2 миллиона рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом …
Читайте далее...
Управляющий фирмы, которую связывают с Браудером, подал иск к экс-руководству
Новости

Управляющий фирмы, которую связывают с Браудером, подал иск к экс-руководству

22.06.2016
Конкурсный управляющий калмыцкого ООО «Дальняя степь», подконтрольного, как считают следственные органы, фонду Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер, подал заявление о привлечении контролирующих ООО лиц к субсидиарной ответственности, говорится …
Читайте далее...
Банки

Суд по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк «Интеркоммерц»

04.05.2016
Арбитражный суд Москвы в пятницу по заявлению Банка России признал банкротом московский банк «Интеркоммерц», передает корреспондент агентства «Интерфакс» из суда. Как сообщалось, с 29 января 2016 года Банк России …
Читайте далее...
Информация об операциях бывших руководителей и собственников Банка ИТБ направлена правоохранителям
Банки

ЦБ выявил крупномасштабный вывод активов из Инвестрастбанка

13.04.2016
Информация об операциях бывших руководителей и собственников Банка ИТБ направлена правоохранителям Из Инвестрастбанка (Банка ИТБ), потерявшего лицензию 6 октября 2015 года, выводились активы, что является основной причиной недостаточности имущества …
Читайте далее...
Инвентаризация банка "Гагаринский" выявила недостачу имущества на 256 млн руб
Банки

Инвентаризация банка «Гагаринский» выявила недостачу имущества на 256 млн руб

13.04.2016
Инвентаризация АО КБ «Гагаринский» выявила недостачу имущества в размере 256,2 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Наибольшая сумма недостачи (210 миллионов рублей) приходится …
Читайте далее...
Экс-главе НМБ Александру Павлову добавлено обвинение и ужесточена мера пресечения
Банки

Экс-глава Новокузнецкого Муниципального Банка взят под стражу

18.03.2016
Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области предъявили бывшему директору Новокузнецкого Муниципального Банка Александру Павлову обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате вверенного ему имущества в …
Читайте далее...
Выявлена недостача имущества Тихоокеанского Внешторгбанка на 549 млн руб
Новости

Выявлена недостача имущества Тихоокеанского Внешторгбанка на 549 млн руб

17.03.2016
Инвентаризация имущества ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк» выявила недостачу в размере 549,9 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Центробанк России в июле 2015 года сообщил, …
Читайте далее...
ЦБ обнаружил в Бенифит-Банке нестандартную схему вывода активов
Банки

ЦБ: Бенифит-Банк передал ОФЗ на 3,7 млрд рублей в управление несуществующей компании

26.02.2016
Центробанк РФ уличил бывшее руководство Бенифит-Банка, чья лицензия была отозвана 2 ноября 2015 года, в крупномасштабных операциях с признаками вывода активов. Махинации выявила назначенная в банк временная администрация, следует …
Читайте далее...
Новости

Снос торговых павильонов в Москве уничтожит бандитское наследие 90-х

17.02.2016
В Москве продолжается массовый снос торговых павильонов, признанных городскими властями самостроем. Александр — сын Лужкова от первого брака (второй справа). Фото: Известия В соответствии с принятым в начале декабря …
Читайте далее...
СК заподозрил экс-руководителей "Пробизнесбанка" в растрате
Новости

СК заподозрил экс-руководителей «Пробизнесбанка» в растрате

17.02.2016
Следственный комитет РФ подтвердил ранее озвученную неофициально информацию о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате 2,5 млрд рублей в отношении ряда бывших руководителей «Пробизнесбанка». Уголовное дело против бывших …
Читайте далее...
Против гендиректора череповецкого завода возбуждено уголовное дело
Новости

Против гендиректора череповецкого завода возбуждено уголовное дело

15.02.2016
Общая сумма долга на заводе металлоконструкций, по данным следствия — больше 850 тысяч рублей. В Череповце предприниматель подозревается в невыплате восьми работникам заработной платы, сообщили в следственном управлении СК …
Читайте далее...
пугачева приговорили к двум годам тюрьмы
Банки

Суд в Лондоне приговорил экс-сенатора Пугачева к двум годам тюрьмы

12.02.2016
Ранее британский суд признал Пугачева виновным в 12 случаях неуважения к суду Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес решение по делу экс-сенатора, владельца обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева о …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика