Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет информацию об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВЛБанка финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, сообщила пресс-служба регулятора. Назначенная ЦБ в связи с отзывом у ВЛБанка лицензии (29 января 2015 года, 19 марта признан банкротом) временная администрация выявила проведенные бывшим руководством банка операции, «имеющие признаки вывода… Читать далее ЦБ подозревает экс-руководство ВЛБанка в выводе активов более чем на 1 млрд рублей
Метка: Следственный комитет
По факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту фальсификации руководством Дагэнергобанка финансовых документов учета и отчетности. Об этом сообщается на сайте СК. Лицензия у махачкалинского банка была отозвана 24 марта этого года. Вскоре после этого ЦБ сообщил, что направил в Следственный комитет информацию о противозаконных действиях руководства кредитной организации. В СК… Читать далее По факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка возбуждено уголовное дело
Арбитраж рассмотрит 23 июня иск о банкротстве Транснационального банка
Арбитражный суд Москвы назначил на 23 июня рассмотрение заявления Центробанка РФ о признании банкротом КБ «Транснациональный банк», говорится в картотеке арбитражных дел ГАС «Правосудие». ЦБ РФ в мае сообщил, что направил информацию о деятельности руководства Транснационального банка, имеющую признаки уголовно наказуемых деяний, в Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Регулятор в… Читать далее Арбитраж рассмотрит 23 июня иск о банкротстве Транснационального банка
Защита Глеба Фетисова надеется на его перевод под домашний арест при поддержке Генпрокуратуры
Экс-сенатору Глебу Фетисову, находящемуся под стражей по делу о хищении средств ранее подконтрольного ему Моего Банка, может быть изменена мера пресечения. Адвокаты Фетисова рассчитывают, что такое решение примет Мосгорсуд на заседании 14 мая, поскольку перевод их подзащитного под домашний арест поддерживает Генпрокуратура РФ, сообщает пресс-служба Фетисова. «Мы ожидаем, что Мосгорсуд изменит Фетисову меру пресечения с… Читать далее Защита Глеба Фетисова надеется на его перевод под домашний арест при поддержке Генпрокуратуры
Разорившийся «Орелсоцбанк» продает на торгах 541 млн рублей «дебиторки»
Конкурсный управляющий банкротящегося ОАО «Орелсоцбанк» выставил на торги 541 млн рублей дебиторской задолженности компании, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, выступает конкурсный управляющим). Согласно материалам, на продажу 24 лотами выставляется дебиторская задолженность предприятия на сумму 541 млн рублей. Торги пройдут 16 июня. Напомним, что 23 мая 2012 года Центробанк отозвал у «Орелсоцбанка» лицензию,… Читать далее Разорившийся «Орелсоцбанк» продает на торгах 541 млн рублей «дебиторки»
В Эсидбанке выявлена недостача на 115,8 млн. рублей
Агентство по страхованию вкладов публикует сведения об итогах инвентаризации имущества ООО «Эсидбанк». Инвентаризация имущества банка была завершена 24 апреля 2015 года. «По результатам инвентаризации выявлена недостача имущества в размере 115 872 тыс. рублей, основная часть которой в размере 86 960 тыс. рублей приходится на прочие активы банка. Оставшаяся сумма недостачи приходится на основные средства на… Читать далее В Эсидбанке выявлена недостача на 115,8 млн. рублей
Туроператор «Атлас» вновь подал иск о собственном банкротстве
Туроператор «Атлас» повторно подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о собственном банкротстве, говорится в определении суда. Дата рассмотрения заявления не определена. Суд в марте прекратил производство по делу о банкротстве туроператора «Атлас». Производство по делу прекращено в связи с отказом туроператора от заявления о собственном банкротстве. Ранее арбитражный суд ввел процедуру наблюдения… Читать далее Туроператор «Атлас» вновь подал иск о собственном банкротстве
«Атлас Трэвел» не сможет полностью удовлетворить требования кредиторов — суд
У турагентства «Атлас Трэвел» наблюдаются признаки недостаточности имущества, что не позволяет произвести полный расчет со всеми кредиторами, говорится в определении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд 10 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении «Атлас Трэвел». Заявление о банкротстве было направлено в суд самим должником. Кроме того, арбитраж 30 марта прекратил производство по заявлению о… Читать далее «Атлас Трэвел» не сможет полностью удовлетворить требования кредиторов — суд
Арбитраж 4 июня рассмотрит иск о банкротстве Дагэнергобанка
Арбитражный суд республики Дагестан назначил на 4 июня рассмотрение заявления Центробанка РФ о признании банкротом ООО «Дагэнергобанк», говорится в определении суда. Кроме того, в производстве суда находится на рассмотрении заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации Дагэнергобанка. Рассмотрение этого дела назначено на 12 мая. Ранее ЦБ в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью ООО «Дагэнергобанк» установил… Читать далее Арбитраж 4 июня рассмотрит иск о банкротстве Дагэнергобанка
Иск о банкротстве владельца сервиса eviterra.com рассмотрят 11 июня
МОСКВА, 21 апр – РАПСИ, Наталья Белова. Арбитражный суд Москвы назначил на 11 июня рассмотрение заявления ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com, гендиректора которого обвиняют в мошенничестве), о собственном банкротстве, говорится в определении суда. Также суд принял к производству еще одно заявление о банкротстве «Эвитерра Трэвел», которое было подано агентом по реализации… Читать далее Иск о банкротстве владельца сервиса eviterra.com рассмотрят 11 июня
Информация о нарушениях в Тандембанке направлена в Следственный комитет
Банк России установил, что представляемая ООО «Тандембанк» отчетность являлась существенно недостоверной, поскольку не отражала реального финансового положения банка и не учитывала в полном размере факты неисполнения обязательств перед кредиторами. «В связи с этим Банк России дважды предъявлял ООО «Тандембанк» требования о представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были. Таким образом, руководство ООО «Тандембанк» скрывало… Читать далее Информация о нарушениях в Тандембанке направлена в Следственный комитет
Петербургский следственный комитет арестовал около 75 млн рублей Промсвязьбанка
Банк самовольно списал их со счета туроператора «Верса», считает следствие В ходе следствия по делу о мошенничестве со средствами туристов ООО «Верса» следователи арестовали 150 млн руб. на расчетных счетах «Версы», чтобы обеспечить возмещение ущерба потерпевшим. Средства находились в Промсвязьбанке. Но несмотря на арест, банк списал в свою пользу около 75 млн руб. со счетов… Читать далее Петербургский следственный комитет арестовал около 75 млн рублей Промсвязьбанка
Фирме возвращен иск о банкротстве владельца онлайн-сервиса eviterra.com
Арбитражный суд Москвы возвратил ООО «Эко ГРиН инвест» заявление о признании банкротом ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com), гендиректора которого обвиняют в мошенничестве, говорится в определении суда. Ранее заявление этой компании было оставлено без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. Однако в установленный судом срок заявитель не исправил обстоятельства, послужившие причиной… Читать далее Фирме возвращен иск о банкротстве владельца онлайн-сервиса eviterra.com
ЦБ РФ прекратил работу временной администрации АкадемРусБанка
Банк России принял решение прекратить со 2 апреля 2015 года деятельность временной администрации по управлению ООО КБ «АкадемРусБанк», назначенной в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Временная администрация прекращает работу в связи с решением арбитражного суда города Москвы о признании АкадемРусБанка несостоятельным (банкротом), говорится в сообщении пресс-службы Банка России. Напомним, 29 января 2015… Читать далее ЦБ РФ прекратил работу временной администрации АкадемРусБанка
Петербургский водочный король Александр Сабадаш проведет шесть лет в колонии
Ему вынесен приговор за покушение на мошенничество Гагаринский суд Москвы приговорил Александра Сабадаша к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил вчера Следственный комитет России (СКР). Вместе ним по ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) осуждены четыре соучастника – Алексей Набокин, Елена Бевза, Олег… Читать далее Петербургский водочный король Александр Сабадаш проведет шесть лет в колонии
Тюремные сроки для бизнеса заменят десятикратными штрафами
В России грядет новая либерализация уголовного законодательства — предлагается расширить перечень составов экономических преступлений, освобождаемых от ответственности при условии компенсации ущерба государству Меньше посадок Минэкономразвития разрабатывает законопроект, расширяющий перечень экономических преступлений, по которым обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые, возмещен ущерб и уплачен штраф государству, говорится в сообщении министерства. Речь идет о статье 76.1 УК, она распространяется… Читать далее Тюремные сроки для бизнеса заменят десятикратными штрафами
Суд 5 мая рассмотрит жалобу Гительсона на взыскание долгов Инкасбанка
Ранее жалоба была оставлена без движения до 31 марта из-за ненадлежащего оформления. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению АСВ, конкурсного управляющего банка-банкрота, в июле 2014 года привлек к субсидиарной ответственности Гительсона, а также двух других бывших топ-менеджеров Инкасбанка. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) назначил на 5 мая рассмотрение кассационной жалобы бывшего председателя совета директоров… Читать далее Суд 5 мая рассмотрит жалобу Гительсона на взыскание долгов Инкасбанка
Прекращено дело о банкротстве туроператора «Атлас»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о банкротстве туроператора «Атлас», сообщили в понедельник РАПСИ в суде. Производство по делу прекращено в связи с отказом туроператора от заявления о собственном банкротстве. Ранее арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении турагентства «Атлас Трэвел». В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и… Читать далее Прекращено дело о банкротстве туроператора «Атлас»