Кредитная история привела к заочному аресту

Меру пресечения экс-предправления банка «Легион» избрали в его отсутствие

банк легионКак стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка «Легион» Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из «Легиона» не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим кредиторам банк остался должен более 14 млрд руб.

Фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в банке «Легион» бывший председатель его правления Игорь Сокеркин стал в августе 2017 года, через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Свое решение регулятор мотивировал в том числе тем, что руководством банка были допущены многочисленные нарушения законодательства, среди которых осуществление сделок, имеющих признаки вывода активов. Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Но допросить господина Сокеркина следователь так и не смог, поскольку банкир уехал за границу. В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск.

Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). В его основу легла история с хищением из банка незадолго до отзыва лицензии как минимум 80 млн руб. под видом выдачи кредитов. Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет. По версии следствия, при пособничестве учредителя этой коммерческой структуры Дмитрия Хайкова (содержится под стражей) господа Сокеркин, Брусенцев и Батищев похитили еще несколько десятков миллионов рублей.

Отметим также, что советник бывшего предправления «Легиона» Андрей Батищев оставался одним из немногих фигурантов, кто не стал скрываться после возбуждения уголовного дела и по вызову следователя являлся на все допросы. Но это не облегчило его участь: в августе 2018 года Басманный райсуд Москвы отправил его под арест.

Одним из последних в рамках расследования этого дела суд заочно арестовал 57-летнего Игоря Сокеркина. По данным “Ъ”, именно его следствие считает организатором вывода денег из «Легиона». Выпускник Ярославского высшего военного финансового училища Сокеркин половину своей жизни посвятил армии. Уволившись в звании майора, в 1994 году бывший военный устроился на работу в банк, как он сам рассказывал СМИ, стажером, а уже через год стал заместителем директора филиала одного из кредитных учреждений. Председателем правления банка «Легион» господин Сокеркин являлся с 2003 года.

Адвокат банкира отказался обсуждать с “Ъ” обстоятельства дела своего клиента.

Тем временем источники в правоохранительных органах говорят, что сумма ущерба по делу наверняка возрастет: кредитов, подобных тому, что был выдан ООО «Тулз ин Тайм», в портфеле «Легиона» был не один десяток. Расследование во многом осложняется как раз отсутствием в распоряжении следствия исчезнувших кредитных досье банка. Известно лишь, что на момент лишения лицензии банк остался должен кредиторам более 14 млрд руб.

Источник

Leave a Reply

Яндекс.Метрика