Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор Александр Мешков создал усиленную следственно-оперативную группу для более эффективного расследования дела о махинациях с деньгами пайщиков КПК «Первый»», «Первый Северный», «Первый Уральский». Как рассказал Znak.com пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в состав следственно-оперативной группы включены 56 следователей, работающих во всех основных муниципалитетах региона. Их полный список с адресами и телефонами приводится на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области. Гражданам, пострадавшим от деятельности кооперативов, рекомендовано обратиться к этим закрепленным следователям и рассказать свою историю.
Ранее в отношении организаторов КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский» Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В феврале стало известно, что обвинение предъявлено председателю правления КПК «Первый Уральский» — 48-летнему уроженцу Амурской области Валерию Бикбулатову.
По версии следствия, конгломерат кооперативов привлекал деньги людей с 2016 по 2019 год. Согласно реестру кредиторов, в КПК «Первый» было аккумулировано 744 млн рублей средств пайщиков. Помимо Среднего Урала офисы кооперативов работали в Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском и Краснодарском краях.
Для привлечения клиентов организаторы кооперативов систематически проводили презентации и семинары в различных городах перечисленных выше регионов. Кроме того, в средствах массовой информации на платной основе размещались материалы об успехах кооперативов и расширении сети, о меценатской и общественной деятельности председателя правления Бикбулатова.
«Аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, ставших жертвами горе-предприимчивых финансистов. Именно по этой причине начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков своим приказом создал усиленную следственно-оперативная группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области», — отметил Горелых.
Отметим, что деньги основной массе пайщиков до сих пор вернуть не удалось. В ноябре 2018 года Центробанк РФ запретил КПК «Первый» привлекать деньги пайщиков, принимать новых членов и выдавать займы. В феврале 2019 года регулятор потребовал признать кооператив банкротом. 3 марта 2019 года Арбитражный суд Свердловской области ввел в отношении КПК «Первый» процедуру наблюдения. С октября прошлого года обязанности конкурсного управляющего возложены на Степана Хистного.