Бывшего совладельца признанного банкротом банка ранее объявили в розыск по подозрению в мошенничестве.
Главное следственное управление СКР задержало трёх бывших сотрудников кредитного управления банка «БФГ-кредит», сообщила пресс-служба ведомства 17 июня.
Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн предъявили обвинение в особо крупной растрате с использованием служебного положения в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК). Как считает следствие, задержанные участвовали в растрате по меньшей мере 12,9 млрд руб.
Следствие ходатайствует об аресте всех троих, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Ранее бывшего совладельца «БФГ-кредита» Юрия Глоцера, а также Евгения Мафцира и Павла Дойнова объявили в розыск по тому же делу. Сейчас они скрываются за пределами России, считает следствие.
В отношении другой бывшей совладелицы банка, Тамары Хорошиловой, сейчас возбуждено дело о банкротстве (дело № А77-962/2017). Именно средствами Хорошиловой предположительно пытался незаконно завладеть Глоцер.