Суд признал четырех обвиняемых виновными по эпизоду на 100,6 млн рублей, однако назначенные сроки лишения свободы отбывать им не придется
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор четырем фигурантам уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Клиентский». Среди осужденных — бывший совладелец кредитной организации Александр Кленовский. Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от шести до восьми лет, однако освободил их от его отбывания в связи с истечением сроков давности.
Рассмотренный судом эпизод касается хищения 100,6 млн рублей. Он был выделен из значительно более масштабного уголовного дела, в котором фигурирует сумма около 12 млрд рублей. Основное расследование продолжается более 11 лет и до суда до настоящего времени не дошло.
Вместе с Александром Кленовским обвиняемыми по делу проходили бывшие руководители компаний-заемщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер этих организаций Наталья Дубровина.
Сроки применения к ним мер пресечения к моменту вынесения приговора уже истекли. Кроме того, завершились и предусмотренные законом сроки привлечения к уголовной ответственности.
Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимым, которые не признали вину, наказание от семи до десяти лет лишения свободы по обвинениям в растрате и легализации денежных средств. Одновременно прокуратура указала на необходимость освободить их от фактического отбывания наказания из-за истечения сроков давности.
В результате Александр Кленовский получил восемь лет лишения свободы, а остальные фигуранты — по шесть лет. После оглашения приговора все они остались на свободе.
При этом суд применил конфискацию части имущества. У Константина Очеретина была конфискована квартира, у Натальи Дубровиной — земельный участок площадью шесть соток. В отношении остальных осужденных имущество, которое могло бы быть конфисковано, обнаружено не было.
Суд обратил внимание на длительность расследования
Уголовное дело по эпизоду на 100,6 млн рублей является частью более крупного расследования о предполагаемом хищении из банка «Клиентский» порядка 12 млрд рублей.
Расследованием основного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Оно продолжается уже более 11 лет. Никулинский суд отдельно обратил внимание на столь длительные сроки и вынес в адрес следственных органов представление, связанное с ненадлежащим расследованием дела.
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по май 2015 года банк «Клиентский» выдал четыре кредита ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг». Следствие сочло эти займы заведомо невозвратными.
Руководителями компаний выступали Дмитрий Меренков и Константин Очеретин. Они были знакомы между собой со школы и, согласно материалам дела, поддерживали отношения с Александром Кленовским.
Следствие также утверждало, что дальнейшие перечисления денежных средств третьим лицам осуществляла бухгалтер обеих компаний Наталья Дубровина.
Другие фигуранты дела
К числу предполагаемых организаторов схемы следствие относит не только Александра Кленовского, которому принадлежало 35% акций банка, но и других бывших руководителей и совладельцев кредитной организации.
В их числе — Андрей Лопатов, владевший 59% акций «Клиентского» и занимавший должность председателя правления банка, а также сменивший его на этом посту Илья Волосевич.
Оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Андрей Лопатов умер в США в 2022 году в возрасте 64 лет. Илья Волосевич, по данным источника, проживает в Латвии.
Защита намерена обжаловать приговор
Адвокат Натальи Дубровиной Владимир Жеребенков сообщил о намерении обжаловать решение суда. По его позиции, в материалах дела имеются доказательства невиновности его подзащитной, которые, как считает сторона защиты, не получили должной оценки.
Защита утверждает, что операции по перечислению денежных средств фактически проводились самим банком, располагавшим доступом к необходимому программному обеспечению и расчетным счетам компаний, задействованных в операциях. Адвокат также настаивает, что обвиняемые могли не знать о характере предполагаемой схемы.
Таким образом, несмотря на вынесенный обвинительный приговор по отдельному эпизоду, ни один из четырех фигурантов не будет отбывать назначенное лишение свободы. При этом основное уголовное дело, связанное с предполагаемым выводом из банка около 12 млрд рублей, остается на стадии расследования.
