Суд арестовал 10,1 млрд руб. имущества бывших руководителей банка «Западный». Банк признан банкротом, а в отношении его учредителя возбуждено уголовное дело.
Арбитражный суд города Москвы 16 марта принял обеспечительные меры по заявлению о взыскании 10,1 млрд руб. с бывших руководителей московского банка «Западный», который ранее, в октябре 2014 года, был признан банкротом по делу №А40-74809/2014. Суд принял это решение по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщает Интерфакс.
Суд арестовал имущество бывших членов правления банка: 700 млн руб. Ольги Тимохиной, 5,1 млрд руб. Ларисы Поповой и 2,6 млрд руб. Екатерины Лащеновой. Кроме того, арест был наложен на имущество собственника банка Александра Григорьева на сумму 10,1 млрд руб.
В августе 2017-го «Агентство по страхованию вкладов» направило в суд заявление о привлечении бывших менеджеров и собственника банка «Западный» к имущественной ответственности в объёме 10,1 млрд руб.
В январе 2018-го, за убытки, причинённые банку, Арбитражный суд Москвы взыскал больше 9 млрд руб. с бывшего председателя правления «Западного» Виктора Хребта и члена правления Тимура Чачуха. При этом, во взыскании убытков с Тимохиной, Поповой и Лащеновой «Агентству по страхованию вкладов» суд отказал. В отношении же Григорьева производство остановили до рассмотрения уголовного дела.
Позже, вышестоящие суды отменили решение об отказе суда первой инстанции и направили дело на новое рассмотрение. 6 августа прошлого года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» и взыскал убытки. Ответчики направили апелляции, слушания по которой назначили на 31 марта, но из-за приостановки работы судов, жалобы до сих пор не рассмотрели.
Лицензию у банка «Западный» Центробанк отозвал 21 апреля 2014 года. В том же году, в октябре, кредитную организацию признали банкротом. С 2006 года до осени 2013-го, во главе банка стоял Дмитрий Леус, который до этого возглавлял «Русский депозитный банк». В 2004 году его приговорили к четырём годам лишения свободы за отмывание денег, и освободили условно-досрочно через два года.
Осенью 2013-го, Леус продал свою долю партнёру Александру Григорьеву и нескольким миноритариям. За несколько дней до отзыва лицензии ЦБ, совладельцем «Западного» и председателем совета директоров стал бывший депутат Госдумы Владимир Семаго. Он приобрёл 9,99% банка. Тогда же из состава акционеров ушёл и Григорьев, владевший 19,98% кредитной организации. По решению Арбитражного суда Москвы, Семаго был признан банкротом. Заявление подавала администрация банка «Западный».
Григорьева задержали в 2015 году. Полиция подозревала его в организации преступного сообщества с целью незаконного обналичивания денежных средств и вывода их за рубеж. По данным следствия, с 2011 по 2014 годы, преступники вывели около $50 млрд. Григорьева приговорили к девяти годам общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, а также к штрафу в размере 1 млн руб.
