Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в АктивКапитал Банке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения, опубликованного в понедельник, 5 апреля, на сайте АСВ. АСВ 25 марта 2020 года подало в Арбитражный суд Самарской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности… Читать далее Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим топ-менеджерам АктивКапитал Банка
Метка: агентство по страхованию вкладов
государственная корпорация, созданная в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Полное наименование — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
С Роберта Мусина и Ко взыскали в копилку АСВ еще 77 миллионов
В Агентстве по страхованию вкладов уверены, что средства из «Татагропромбанка» выводились для финансирования «неформальной банковской группы» ТФБ Роберта Мусина привлекли к ответственности по долгам очередного банка — теперь «Татагропромбанка» (ТАПБ), входившего в «империю ТФБ» до ее краха весной 2017 года. С Мусина и экс-главы ТАПБ взыскали 77 млн рублей убытка банка. В Центробанке уверены, что… Читать далее С Роберта Мусина и Ко взыскали в копилку АСВ еще 77 миллионов
Взыскание 18,5 млрд рублей с экс-главы «Образования» приостановлено
Кассационная инстанция сочла, что отменить взыскание средств будет затруднительно, если банкира освободят от субсидиарки. Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решений нижестоящих инстанций, которые привлекли экс-бенефициара АКИБ «Образование» Александра Миракова к субсидиарной ответственности. В 2017-м банк признали банкротом (дело № А40-79815/2017). Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое стало конкурсным управляющим «Образования», просило привлечь его бывшего… Читать далее Взыскание 18,5 млрд рублей с экс-главы «Образования» приостановлено
Суд увидел основания для привлечения Роберта Мусина к ответственности по убыткам Татагропромбанка
Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшим контролирующим лицам Татагропромбанка, следует из сообщения АСВ, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке. Агентство 27 марта 2020 года подало в суд заявление о привлечении Роберта Мусина, Айрата Хайдарова, Алексея Федорова, Люции Каримовой и Алины Батталовой к ответственности в форме возмещения убытков в… Читать далее Суд увидел основания для привлечения Роберта Мусина к ответственности по убыткам Татагропромбанка
9-й ААС привлек экс-глав «Еврокоммерца» к субсидиарке на 4,7 млрд рублей
Первая инстанция привлекла к ответственности только и.о. председателя правления, но апелляция добавила к ней еще трех лиц. Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим обанкротившегося КБ «Еврокоммерц», просило привлечь бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности по его долгам. В сентябре АСГМ удовлетворил это заявление только в отношении Ирины Шавриной, которая стала предправления банка накануне… Читать далее 9-й ААС привлек экс-глав «Еврокоммерца» к субсидиарке на 4,7 млрд рублей
Злоумышленники оставили МВД миллиарды
Раскрыто преступное сообщество энергетиков и банкиров МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое последних объявлены в международный розыск. В СИЗО же отправлены три топ-менеджера лопнувшего Мосуралбанка. Именно через… Читать далее Злоумышленники оставили МВД миллиарды
Заемщики от обнальщиков
Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании. Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 млрд руб. Другие фигуранты, среди которых бывший вице-президент банка Али Аджина и… Читать далее Заемщики от обнальщиков
Руководство страховой компании АСКО привлекут к субсидиарке
АСВ планирует взыскать с топ-менеджеров 479 млн руб. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении контролировавших ООО «СГ «АСКО» к субсидиарной ответственности в размере 479 млн руб. В числе ответчиков девять физлиц и пять организаций – ПАО «Акибанк», ООО «ЖилЭнергоСервис», ООО «Камский бекон», ООО «Челны Бройлер», ОАО «ЗК «Энергия». Ранее… Читать далее Руководство страховой компании АСКО привлекут к субсидиарке
АСВ подало иск к Акибанку, его топ-менеджерам и другим лицам, контролировавшим СГ «АСКО»
Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении лиц, контролировавших ООО «Страховая группа «АСКО», к субсидиарной ответственности в размере 479 млн рублей. Сообщения об иске, поданном 15 марта 2021 года, опубликованы 18 марта и 19 марта на сайте АСВ. СГ «АСКО» в марте 2018 года была признана банкротом, АСВ выступает конкурсным… Читать далее АСВ подало иск к Акибанку, его топ-менеджерам и другим лицам, контролировавшим СГ «АСКО»
Завершено расследование дела о хищении 33 млрд рублей во Внешпромбанке
Следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33,6 млрд рублей во Внешпромбанке и их последующем отмывании, пишет «Коммерсант». Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок 8,5 года за растрату 110 млрд рублей. Ходатайствуя о продлении ареста бывшему вице-президенту Внешпромбанка Али Аджине, представитель следственного департамента МВД добавила,… Читать далее Завершено расследование дела о хищении 33 млрд рублей во Внешпромбанке
Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшему руководству М2М Прайвет Банка
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в М2М Прайвет Банке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения на сайте АСВ. АСВ 9 декабря 2019 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Андрея Вдовина, Олега Сафонова, Инны Ивановой, Ирины Каминской, Олега… Читать далее Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшему руководству М2М Прайвет Банка
Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим топ-менеджерам Русстройбанка
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в Русстройбанке, к бывшим контролирующим лицам кредитной организации, следует из сообщения на сайте АСВ. АСВ 17 мая 2018 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролирующих банк лиц — Андрея Струкова, Дмитрия Иващука, Ирины Пискуновой, Наталии Ярощук, Ольги Семиной,… Читать далее Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим топ-менеджерам Русстройбанка
АСВ подало иск к руководству банка «Кредит Экспресс»
В госкорпорации считают, что действия топ-менеджеров причинили убытки в размере 204 млн руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о взыскании убытков с контролировавших ООО КБ «Кредит Экспресс» лиц на общую сумму 204 млн руб. В качестве ответчиков привлечены три человека, среди которых – директор банка Алла Кабанова и главный… Читать далее АСВ подало иск к руководству банка «Кредит Экспресс»
С контролирующих лиц банка «Рублев» требуют 2,4 млрд рублей
По мнению конкурсного управляющего, бывшее руководство выдавало безнадежные кредиты и тем самым подорвало состояние банка. 15 марта Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности на 2,4 млрд руб. учредителей и бывшего руководства банка «Рублев» (дело № А40-153804/2018). АСВ, которое выступает конкурсным управляющим банка-банкрота, считает, что контролирующие лица… Читать далее С контролирующих лиц банка «Рублев» требуют 2,4 млрд рублей
Суд подтвердил обеспечительные меры по «субсидиарке» в 40 млрд рублей
9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе арест активов бывших контролирующих лиц Инвестбанка (дело № А40-226/2014). Обеспечительную меру по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в декабре прошлого года ввел АСГМ. Определение размера субсидиарной ответственности приостановили до окончания расчета Инвестбанка с кредиторами, но сумма составляет порядка 40 млрд руб. АСВ в качестве конкурсного управляющего банка… Читать далее Суд подтвердил обеспечительные меры по «субсидиарке» в 40 млрд рублей
Банкира приговорили к расплате
Президента ОФК-банка обязали отсидеть восемь лет и выплатить 10 миллиардов К восьми годам колонии строгого режима приговорил Мещанский райсуд Москвы бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске… Читать далее Банкира приговорили к расплате
АСВ требует от «Казметростроя» свыше полумиллиарда по страховке московской подземки
Конкурсник НАСКО обвинил казанских метростроителей в неосновательном обогащении при возведении Калининско-Солнцевской линии столицы Как стало известно «Реальному времени», «Татэлектромонтаж» и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» от лица НАСКО с разницей в месяц атаковали «Казметрострой». «Татэм» в очередной раз припугнул банкротством строителя казанского метро, а конкурсник страховой компании потребовал вернуть долг свыше полумиллиарда рублей. Атаки связаны… Читать далее АСВ требует от «Казметростроя» свыше полумиллиарда по страховке московской подземки
АСВ потребовало с бывших руководителей Мосуралбанка 906 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мосуралбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения причиненных ей убытков в общем размере более 906 млн рублей. Об иске, поданном 2 марта 2021 года, сообщается в пятницу, 5 марта, на сайте АСВ. Заявление подано… Читать далее АСВ потребовало с бывших руководителей Мосуралбанка 906 млн рублей