Метка: арест

Дмитрий Мазуров
Банки

Суд принял к производству иск ВТБ о банкротстве главы «Нового потока» Мазурова

24.10.2019
Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление банка ВТБ о признании банкротом председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, …
Читайте далее...
Ростовский электрометаллургический завод РЭМЗ
Банкротство компаний

Конкурсное производство в РЭМЗ продлили еще на полгода

22.10.2019
Арбитражный суд Ростовской области продлил процедуру конкурсного производства на ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Суд поддержал заявление конкурсного управляющего …
Читайте далее...
субсидиарная ответственность
Новости

Субсидиарная ответственность принесла бюджету уже более 10 млрд рублей

18.10.2019
По данным ФНС, за последние три года с зависимых и контролирующих лиц поступило в бюджет более 10 млрд руб. Так, в 2019 усилиями ФНС и конкурсного управляющего был привлечен …
Читайте далее...
ВС подтвердил привлечение к ответственности негласного владельца крупной компании
Новости

ВС подтвердил привлечение к ответственности негласного владельца крупной компании

17.10.2019
Пятилетнее противостояние ФНС и владельца одного из крупнейших производителей и импортеров алкоголя в Санкт-Петербурге — группы «Ладога» Вениамина Грабара — закончилось победой службы. Дело прошло все судебные инстанции и …
Читайте далее...
агентство по страхованию вкладов асв
Банки

АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

07.10.2019
АСВ начало избавляться от внешних юристов после обвинений в завышенных тратах на их услуги. Владельца одной из компаний-подрядчиков агентства наняли в штат. Это Андрей Павлов, который с декабря 2017 …
Читайте далее...
Региональный коммерческий банк (РКБ)
Банки

Суд арестовал активы самарских совладельцев лопнувшего димитровградского банка

06.10.2019
Агентство по страхованию вкладов в Арбитражном суде Ульяновской области требует привлечь к субсидиарной ответственности 13 бывших совладельцев димитровградского Регионального коммерческого банка. Сумма претензий превышает 1,8 млрд рублей. Региональный коммерческий …
Читайте далее...
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров не смог убедить суд отправить его под домашний арест
Новости

Перевозчики переплатили защитникам

03.10.2019
Отсудивших 18 миллиардов арестовали за хищение 250 миллионов Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По …
Читайте далее...
кого можно привлечь к субсидиарке
Правовые вопросы

Подчиненный президент: ВС решал, кого можно привлечь к «субсидиарке»

01.10.2019
Налоговики решили привлечь президента компании к субсидиарной ответственности, но окружной суд отказал, потому что по уставу тот был подотчётен гендиректору и не принимал руководящих решений. Но ФНС смогла убедить …
Читайте далее...
банки
Банки

Управленцы орловского банка «Церих» не избежали ареста имущества

01.10.2019
Четверо бывших управленцев лишенного лицензии орловского банка «Церих» не смогли обжаловать арест своего имущества на 1,08 млрд руб.. Их жалобу на решение орловского арбитража отказался удовлетворять Девятнадцатый арбитражный апелляционный …
Читайте далее...
суд арестовал счета и имущество
Новости

Суд арестовал счета и имущество бенефициара «Реммагистрали» Марса Бахитова

01.10.2019
Арбитражный суд Ульяновской области арестовал имущество и счета самарского бизнесмена Марса Бахитова в рамках процесса о привлечении контролирующих лиц Димитровградского Регионального коммерческого банка к субсидиарной ответственности на сумму 1,8 …
Читайте далее...
банк Объединенный финансовый капитал
Банки

Кредитор ОФК Банка требует привлечь его экс-совладельца Николая Егорова к субсидиарной ответственности

30.09.2019
Мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ), выступающее одним из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка), подало в Арбитражный суд Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя …
Читайте далее...
Ринвестбанк
Банки

Имущество бывших топ-менеджеров «Ринвестбанка» на 5,7 млрд взяли под арест

22.09.2019
Рязанский арбитраж взял под арест имущество 13 экс-руководителей и акционеров банкрота «Ринвестбанка». Данные меры были наложены как обеспечительные в рамках банкротного дела и до вынесения решения о привлечении топ-менеджмента …
Читайте далее...
Наутилус
Новости

Торговый центр «Наутилус» в центре Москвы сменил владельца

19.09.2019
Объект продан за 880 млн рублей неизвестной компании У торгового центра «Наутилус», расположенного у станции метро «Лубянка», сменился владелец. Компания «СБ Арбитр» стала победителем торгов по продаже имущества фирмы …
Читайте далее...
Майкл Калви
Банки

Невиновность Майкла Калви досчитана

19.09.2019
Уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления Как стало известно “Ъ”, Следственным комитетом России (СКР) получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group …
Читайте далее...
банк открытие
Банки

Банк «Открытие» требует с топ-менеджеров 289 млрд: назначено заседание

16.09.2019
Московский арбитраж 25 октября 2019 года начнёт рассматривать иск ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» в лице ЦБ РФ к бывшим топ-менеджерам и совладельцу банка на сумму 289,52 млрд рублей. …
Читайте далее...
алексей хотин банк югра
Банки

Экс-владельца банка «Югра» обвинили в хищении 290 миллиардов рублей

14.09.2019
Против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина завели уголовное дело за растрату 290 миллиардов рублей. Следственный комитет возбудил против Алексея Хотина новое уголовное дело о растрате 283 миллиардов рублей. …
Читайте далее...
Андрей Пучков Urban Group
Банкротство компаний

Суд признал законным возбуждение дела о банкротстве совладельца Urban Group

11.09.2019
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, который по заявлению банка «Дом.РФ» возбудил дело о банкротстве совладельца разорившегося застройщика Urban Group и его бывшего гендиректора Андрея …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика