Метка: фиктивный договор

Сегодня Госдума во втором и ключевом чтении приняла законопроект, которым уточняется процедура привлечения к судсидиарной ответственности при банкротстве, а также предусматриваются дополнительные обязанности и административная ответственность для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. …

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» намерен обанкротить бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, находящегося в СИЗО Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в …

С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле …

Сомнительные налоговые схемы и мертвые номиналы В Челябинске в непростой ситуации оказалось крупнейшее промпредприятие, пользующееся лояльностью региональных властей — ОАО «НЕКК». Первые звоночки появились в августе прошлого года, когда …

Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» …

ООО «ВЛайн» и ООО «БизнесИнвестСтрой» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором попросили назначить экспертизу в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ООО «Дормаш-Интернешнл» и …

В Москве в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях 1,3 млрд рублей Фондсервисбанка (в настоящее время находится на санации) задержаны бывший председатель правления кредитной организации и его заместитель, сообщает …

Прошло почти три года с момента начала функционирования Экономической коллегии ВС РФ. Каждый, кто следит за её деятельностью, не мог не заметить, что она испытывает особую симпатию к делам …

Ошибка хакера позволила следователям ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыть нетипичное дело о рейдерском захвате. Верховодили группировкой известные криминальные авторитеты из лихих 1990‑х. Сменить руководство правления или состав учредителей, проведя …

В Саратовской области завершено расследование дела о мошенничестве в сфере агрострахования с господдержкой В Саратовской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере субсидирования агрострахования. Перед судом …

Приволжский райсуд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста Рамилю Насырову. Первый заместитель Роберта Мусина останется под арестом до 16 июля. По версии следствия, находясь на …

Вкладчики трех лишившихся лицензий банков — татарстанского «Камского Горизонта», алтайского Тальменка-Банка и ярославского Булгар Банка — просят Банк России и компетентные органы разработать поправки в банковское, административное и уголовное …