Метка: мошенничество

Пять из шести обвиняемых по громкому уголовному делу о создании организованного преступного сообщества, а также хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. арестованы Басманным судом Москвы, в том …

Следователи Главного управления МВД России по Красноярском краю подали документы в Интерпол на международный розыск бывшего руководителя красноярской строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко, сообщила журналистам начальник Главного краевого следственного …

Экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, является ответчиком по иску на …

Женщина уговорила своих подчиненных оформить на себя кредиты, а затем скрылась Приговор в отношении бывшего директора ООО «Книжный мир семьи» вынес Ленинский районный суд 25 марта. Как сообщили ИА REGNUM в суде, …

Арбитражная управляющая и экс-владелец завода подозреваются в обмане кредиторов В Краснодарском крае суд подтвердил законность возбуждения дела против арбитражной управляющей Ирины Беляевой, подозреваемой в неправомерных действиях при банкротстве ООО …

Вместе с ней срок получил экс-глава правления банка Дмитрий Ерохин. Среди потерпевших в деле с общим ущербом 2,2 млрд руб. — компания Аркадия Ротенберга. С делом связан и полковник …

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве шансонье Александра Новикова в Арбитражный суд Свердловской области. Такие данные есть в картотеке арбитражных дел. Заявление не принято к производству судом. Между тем …

В Англии и Уэльсе нашли 87 тысяч объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах. Эта информация приводится в отчете неправительственной антикоррупционной организации Global Witness. Активы оцениваются не менее …

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник продлил процедуру конкурсного производства в отношении компании «Омега», строившей газопровод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о …

Поручительства «Востокбункера» оценили в миллиард Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение о взыскании в пользу ВТБ более 1 млрд руб. с компании «Востокбункер» (крупнейший независимый терминал в Приморье), …

В коммунальном бизнесе столицы меняются устоявшиеся правила игры. Теперь владельцы компаний-неплательщиков будут отвечать за старые долги уже личным имуществом. Первыми, до кого дотянулась рука закона, стали фактические владельцы управляющей …

Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций …