Метка: мошенничество

Налоговики
Новости

Налоговики могут получить право оперативно блокировать имущество бизнеса

30.07.2021
Основанием для ареста активов до завершения проверки станет высокий риск уклонения Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Налоговые органы могут получить право блокировать …
Читайте далее...
Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка»
Банки

Дело бывшего топ-менеджера АКБ «Пробизнесбанка» передано в суд

30.07.2021
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования АКБ «Пробизнесбанк» Дмитрия Захарова. Он обвиняется в соучастии в хищении …
Читайте далее...
Генпрокуратура РФ обжалует присуждение экс-структуре ЮКОСа $2,6 млрд
Банкротство компаний

Генпрокуратура РФ обжалует присуждение экс-структуре ЮКОСа $2,6 млрд

30.07.2021
Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации в пользу экс-структуры ЮКОСа компенсацию в размере $2,6 млрд. Истец указал …
Читайте далее...
Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви
Банкротство компаний

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

28.07.2021
Прокуратура запросила 6 лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви по делу о растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки. Запрос такого наказания нестандартен для подобных дел, …
Читайте далее...
Эксперты предупредили о схеме мошенничества со «страховым агентом»
Банки

Эксперты предупредили о схеме мошенничества со «страховым агентом»

28.07.2021
Злоумышленники убеждают банковских клиентов, что их средства находятся под угрозой, и предлагают связаться с их сообщником, которого представляют личным страховым агентом. Тот призывает перевести деньги на «безопасный» счет Телефонные …
Читайте далее...
Проблемы управляющих и права на самострой: интересные дела ВС
Новости

Проблемы управляющих и права на самострой: интересные дела ВС

28.07.2021
Управляющий запросил данные о сделках купли-продажи должника в Росреестре. Ему отказали. Суд поддержал в этом споре чиновников. Теперь в экономколлегии управляющий попробует доказать, что отказ был незаконным. Коллегия по …
Читайте далее...
МБСП
Банки

АСВ просит признать недействительными сделки руководства МБСП на 30,5 млрд рублей 25.07.2021

26.07.2021
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Международном Банке Санкт-Петербурга, требует привлечь контролировавших его лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 20,5 млрд рублей. Агентство также просит …
Читайте далее...
Путь ко списанию
Новости

Как и почему гражданам-банкротам не прощают долги

23.07.2021
Путь ко списанию Персональное банкротство, введенное в России почти шесть лет назад, стремительно набирает популярность. Только за первое полугодие число граждан-банкротов более чем удвоилось. Их цель — избавиться от …
Читайте далее...
Кранбанк
Банки

Арбитраж по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства Кранбанка

22.07.2021
Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества и денежных средств бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова и еще девяти менеджеров организации, говорится в …
Читайте далее...
ЦИАН принял финансового управляющего за мошенника
Новости

ЦИАН принял финансового управляющего за мошенника

22.07.2021
Финансовый управляющий, который занимается банкротством физлица, выставил квартиру должника на крупном сайте продажи недвижимости. Он указал начальную цену и уточнил, что жилье продается на торгах. Управляющий решил, что это …
Читайте далее...
Вышегородцев Игорь Алексеевич
Новости

Минфин переложил ответственность за репутационный ущерб воронежскому арбитражному управляющему на СМИ

22.07.2021
Министерство финансов РФ переложило ответственность за репутационный ущерб из-за незаконного уголовного преследования арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева на СМИ. Это следует из отзыва на исковое заявление управляющего. Минфин, который выступает …
Читайте далее...
из Франции экстрадируют Ярослава Иванцова
Новости

Франция выдала инвестора по делу о мошенничестве на $2,7 млн

20.07.2021
До того он проходил по делу о мошенничестве с участием другой инвестиционной компании, обанкротившейся впоследствии, но в 2010 году дело закрыли. Четырьмя годами позже мужчина похитил значительно более крупные …
Читайте далее...
Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года
Банки

Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года

19.07.2021
Арбитражный суд Москвы продлил до 2 января 2022 года процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере), говорится в …
Читайте далее...
Арбитражный суд Москвы
Новости

Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности

18.07.2021
Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева подал заявление об освобождении его от исполнения обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд …
Читайте далее...
Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Банкротство компаний

Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб

17.07.2021
Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении …
Читайте далее...
Новости

Потерпевшие бегают от воронежского суда по делу обанкротившегося госпредприятия Минобороны

15.07.2021
14 июля Ленинский райсуд продолжил процесс делу о растрате в процессе банкротства госпредприятия «Военторг № 769» арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье «мошенничество» (ч. …
Читайте далее...
Виктор Батурин
Новости

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

02.07.2021
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика