Метка: мошенничество

Минэкономразвития России
Банки

МЭР предлагает избавить публичные компании от «недобросовестных лиц»

03.06.2021
Минэкономразвития разработало поправки к закону об акционерных обществах, чтобы не допустить и исключить из состава органов управления публичных обществ недобросовестных лиц: осужденных с неснятой или непогашенной судимостью за совершение …
Читайте далее...
Сроки в банкротстве и убытки от аренды квартиры: новые дела ВС
Новости

Сроки в банкротстве и убытки от аренды квартиры: новые дела ВС

02.06.2021
В первую неделю лета Верховный суд рассмотрит 78 дел. Экономколлегия разберется в подсчете сроков в банкротных делах. Агентство по страхованию вкладов отстаивает право считать срок для оспаривания сделки с …
Читайте далее...
Следственный комитет
Новости

СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы

31.05.2021
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления …
Читайте далее...
Дело о банкротстве воронежской компании нижегородского бизнесмена Климентьева прекращено
Новости

Дело о банкротстве воронежской компании нижегородского бизнесмена Климентьева прекращено

30.05.2021
Арбитражный суд Воронежской области прекратил дело о банкротстве ООО «Калипсо» (г. Воронеж), учредителем которого являлся нижегородский предприниматель Андрей Климентьев. Иск о несостоятельности к компании предъявило региональное министерство имущественных и …
Читайте далее...
Роберт Мусин
Банки

Экс-главе Татфондабанка попросили назначить почти 15 лет колонии

29.05.2021
Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Государственное обвинение попросило суд приговорить бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 14 годам и девяти месяцам колонии общего режима, лишить его права занимать …
Читайте далее...
Суд вынес юристу приговор по делу депутата Волчека
Новости

Суд вынес юристу приговор по делу депутата Волчека

29.05.2021
Юрист аккредитованной при АСВ фирмы признан виновным в особо крупном мошенничестве. 28 мая Пресненский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима юриста Дениса Юшинского, сообщает ТАСС со …
Читайте далее...
«Интерторг» берут под контроль
Банкротство компаний

«Интерторг» берут под контроль

27.05.2021
Суд сменил конкурсного управляющего банкротящейся компании Сбербанку удалось добиться смены конкурсного управляющего ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья»), что позволяет ему получить контроль над процедурой банкротства крупного в …
Читайте далее...
Новости

В Москве вынесли приговор экс-депутату Петербурга Денису Волчеку

27.05.2021
Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Госдумы и бывшему депутату Заксобрания Петербурга Денису Волчеку, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 млн евро. По части 3 …
Читайте далее...
Из банка следствие пришло на биржу
Банки

Из банка следствие пришло на биржу

27.05.2021
В деле «Воронежа» обнаружились махинации с «голубыми фишками» Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству …
Читайте далее...
СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»
Банки

СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»

27.05.2021
По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб. В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия …
Читайте далее...
«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной
Банки

«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной

25.05.2021
Следствие планирует допросить первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который также курирует работу Московской биржи, в рамках дела о махинациях с «голубыми фишками» банка «Воронеж», сообщает «Коммерсантъ». Сотрудники центрального аппарата …
Читайте далее...
Новости

Кассовая война. Уголовные дела как способ давления на бизнес и как этому противостоять

21.05.2021
Максим Блохин, управляющий партнёр УК «Блохин & партнёры», арбитражный управляющий В российской экономике перманентно идет «кассовая война» — война за ресурсы, долю рынка и т. п., которые в последнее …
Читайте далее...
Дмитрий Костыгин
Новости

В Санкт-Петербурге проведены следственные действия в отношении совладельца «Юлмарта»

21.05.2021
В Санкт-Петербурге правоохранители провели обыски в квартире инвестора и совладельца ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, а также у топ-менеджеров компании. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным из-за …
Читайте далее...
Алексея Меркушкина ждут дела
Новости

Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО

17.05.2021
Задержанный по подозрению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин помещен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, удовлетворив ходатайство следствия. На …
Читайте далее...
Юрист оценил идею "добровольного запрета" на кредиты для россиян
Новости

Юрист оценил идею «добровольного запрета» на кредиты для россиян

14.05.2021
Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша призвал власти не перекладывать бремя борьбы с мошенниками на плечи ничего не подозревающих «заемщиков». Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, …
Читайте далее...
ЦБ готовит упрощенный механизм возврата денег, украденных кибермошенниками
Новости

ЦБ готовит упрощенный механизм возврата денег, украденных кибермошенниками

13.05.2021
Центробанк сообщил о подготовке поправок в действующее законодательство, позволяющих увеличить возврат похищенных мошенниками средств со счетов россиян. Об этом «Известиям» рассказал замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он …
Читайте далее...
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Новости

Суд взыскал с петербургских строителей «монастырские» миллионы

11.05.2021
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал право Минкульта РФ взыскать с подрядчика «Меандр» 31,5 млн руб. за неисполнение обязательств по работам в Новодевичьем монастыре в Москве и здании …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика