Метка: мошенничество

из Франции экстрадируют Ярослава Иванцова
Новости

Франция выдала инвестора по делу о мошенничестве на $2,7 млн

20.07.2021
До того он проходил по делу о мошенничестве с участием другой инвестиционной компании, обанкротившейся впоследствии, но в 2010 году дело закрыли. Четырьмя годами позже мужчина похитил значительно более крупные …
Читайте далее...
Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года
Банки

Процедура банкротства совладельца ВПБ Беджамова продлена до 2022 года

19.07.2021
Арбитражный суд Москвы продлил до 2 января 2022 года процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере), говорится в …
Читайте далее...
Арбитражный суд Москвы
Новости

Управляющий имуществом банкира Мотылева просит освободить его от должности

18.07.2021
Финансовый управляющий имуществом бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева подал заявление об освобождении его от исполнения обязанностей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление управляющего Анастасии Колдыревой суд …
Читайте далее...
Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб
Банкротство компаний

Арбитраж отказал фирме в аресте имущества экс-министра Абызова на 34 млрд руб

17.07.2021
Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве ПАО «Т Плюс» об аресте имущества и денежных средств экс-министра Открытого правительства РФ Михаил Абызова в пределах 34 миллиардов рублей, говорится в определении …
Читайте далее...
Новости

Потерпевшие бегают от воронежского суда по делу обанкротившегося госпредприятия Минобороны

15.07.2021
14 июля Ленинский райсуд продолжил процесс делу о растрате в процессе банкротства госпредприятия «Военторг № 769» арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева. Уголовное дело изначально было возбуждено по статье «мошенничество» (ч. …
Читайте далее...
Виктор Батурин
Новости

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

02.07.2021
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат …
Читайте далее...
придумали схему обмана при подтверждении онлайн-покупок
Новости

Мошенники придумали схему обмана при подтверждении онлайн-покупок через 3-D Secure

02.07.2021
Эксперты по безопасности Group-IB выявили новый метод мошенничества. По их словам, популярность набирает метод кражи средств путём создания подложных страниц подтверждения онлайн-платежей. За счёт этого за полгода объём краж …
Читайте далее...
Действие закона во времени и критерии контроля: как взыскивают убытки с руководства Бинбанка
Банки

Действие закона во времени и критерии контроля: как взыскивают убытки с руководства Бинбанка

01.07.2021
Продолжается рассмотрение спора о взыскании убытков от санации Бинбанка с банкира Микаила Шишханова и четырех топ-менеджеров. На заседании 28 июня представитель банкира попросил суд приобщить к делу отзыв, который …
Читайте далее...
Банкротство компаний

Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже

28.06.2021
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов разорившегося 12 лет назад кредитного кооператива «Финансист». Копия постановления о закрытии дела, подписанная следователем главка лейтенантом Якунцевым, …
Читайте далее...
Банкир хочет на свободу
Банки

Банкир хочет на свободу

17.06.2021
Защита экс-главы Татфондбанка просит прекратить его дело по половине эпизодов Бывший председатель правления обанкротившегося в 2017 году Татфондбанка Роберт Мусин настаивает на своем освобождении после вынесения приговора. Во вторник …
Читайте далее...
Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом
Банкротство компаний

Суд принял к производству заявление о личном банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая

15.06.2021
Самарский арбитраж принял к производству заявление о банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Как сообщают СМИ, заявление было подано АО «ОХК «Уралхим», которое владеет 9,97 процента акций «Тольяттиазота». Сумма предъявленных …
Читайте далее...
Александр Сысоев
Банкротство компаний

«Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле

13.06.2021
Депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев в проекте «Верхушка в Закулисье» рассказал подробности скандального дела кооператива «Финансист». История кооператива «Финансист» началась в 2003 году. Организация принимала деньги от пайщиков …
Читайте далее...
Верховный суд
Новости

Верховный суд пустил опоздавшего кредитора в реестр

11.06.2021
В рамках одного из недавних банкротных споров ВС включил в реестр требований кредитора, который пропустил двухмесячный срок. Ему помог приговор по уголовному делу в отношении должника. В 2018 году …
Читайте далее...
Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом
Банкротство компаний

Совладелец «Тольяттиазота» Сергей Махлай может быть объявлен банкротом

10.06.2021
Арбитражный суд Самарской области принял к производству заявление «ОХК «Уралхим» о признании Сергея Махлая несостоятельным (банкротом). «Уралхим» является миноритарным акционером ПАО «Тольяттиазот» и имеет статус кредитора. Сумма предъявленных им …
Читайте далее...
Игоря Вышегородцев
Новости

Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании

10.06.2021
Воронежский областной суд встал на сторону арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в рамках спора, в котором господин Вышегородцев добивается признания незаконным возбуждавшегося против него уголовного …
Читайте далее...
Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников
Новости

Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн

09.06.2021
Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников сегодня был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как передает корреспондент Znak.com, завтра …
Читайте далее...
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге
Новости

Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге

09.06.2021
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге Пайщики кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский» провели в Екатеринбурге серию пикетов с требованием помочь вернуть им деньги, вложенные в …
Читайте далее...
Верховный суд не поддержал АСВ в споре о продаже банка втрое ниже оценки
Банки

АСВ требует от экс-глав «Мастер-Капитала» 2,5 млрд рублей

08.06.2021
В том числе субсидиарные требования направили к лицам, один из которых находится в международном розыске, а другой – под арестом по делу об особо крупном мошенничестве. Агентство по страхованию …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика