В деле «Воронежа» обнаружились махинации с «голубыми фишками» Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка. В частности, речь идет о первом зампреде ЦБ Сергее Швецове, который также курирует работу Московской биржи. По данным правоохранителей, именно из-за подозрительных манипуляций на бирже… Читать далее Из банка следствие пришло на биржу
Метка: отзыв лицензии
СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»
По данным полиции, из-за подозрительных манипуляций на Мосбирже банк «Воронеж» лишился «голубых фишек» на 1,5 млрд руб. В рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у следствия появились вопросы к первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову, который также курирует работу Мосбиржи. Об этом пишет «Коммерсантъ». Сотрудники центрального аппарата МВД установили, что банк «Воронеж»… Читать далее СМИ узнали о вопросах к замглавы ЦБ по делу о хищении «голубых фишек»
«Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной
Следствие планирует допросить первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, который также курирует работу Московской биржи, в рамках дела о махинациях с «голубыми фишками» банка «Воронеж», сообщает «Коммерсантъ». Сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) выяснили, что в 2018 г. «Воронеж» в одночасье лишился своего самого высоколиквидного актива — облигаций федерального займа (ОФЗ), так называемых «голубых фишек»,… Читать далее «Коммерсантъ» узнал о планах полиции допросить первого зама Набиуллиной
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
Задержанный по подозрению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин помещен в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Ленинский районный суд Саранска, удовлетворив ходатайство следствия. На процессе экс-чиновник не признал своей вины. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону. Как пояснили в пресс-службе Ленинского райсуда, в обосновании ходатайства об избрании… Читать далее Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО
ЦБ оценил «дыру» в капитале Майкопбанка в 49,3 млн рублей
«Дыра» в капитале Майкопбанка, потерявшего лицензию 2 апреля текущего года, составляет примерно 49,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ. Согласно опубликованной в четверг информации о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на дату отзыва лицензии составляли около 936,9 млн рублей. В бухучете самого банка на эту дату значилось 1,245 млрд рублей. Оценка уменьшилась… Читать далее ЦБ оценил «дыру» в капитале Майкопбанка в 49,3 млн рублей
ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Мегаполис» в 132 млн рублей
Обязательства банка «Мегаполис» больше его активов, «дыра» составляет более 132 млн рублей, свидетельствуют данные опубликованного Банком России отчета о финансовом состоянии кредитной организации. Напомним, 26 марта у этого года у банка была отозвана лицензия. На эту дату активы банка (с учетом обследования, проведенного временной администрацией) составили 3 млрд 862,9 млн рублей, в то время как… Читать далее ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Мегаполис» в 132 млн рублей
Фигурантам дела о захвате предприятий нефтедобычи в Калмыкии предъявили обвинение
Обвинение в мошенничестве, подделке документов и лишении свободы предъявлено в Калмыкии шести участникам рейдерского захвата предприятий, добывающих нефть и газ, сообщает в четверг Следственный комитет РФ. «Предъявлено обвинение шести фигурантам уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.170.1… Читать далее Фигурантам дела о захвате предприятий нефтедобычи в Калмыкии предъявили обвинение
АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Русского Торгового Банка 6,6 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Русском Торговом Банке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении лиц, контролировавших кредитную организацию, к субсидиарной ответственности по ее обязательствам в размере 6,6 млрд рублей. Об иске от 20 апреля 2021 года сообщается в понедельник, 26 апреля, на сайте АСВ. «Заявление подано в отношении Сафонова… Читать далее АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Русского Торгового Банка 6,6 млрд рублей
АСВ привлечет к субсидиарке экс-руководство Русского Торгового банка
ЦБ отозвал лицензию у организации в 2018 году. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших ООО КБ «Русский Торговый Банк» (РТБК) к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 6,6 млрд руб., говорится в пресс-релизе АСВ. В качестве ответчиков заявлены председатель правления Игорь Сафонов, члены правления Наталья Мартынова… Читать далее АСВ привлечет к субсидиарке экс-руководство Русского Торгового банка
Суд решил привлечь к субсидиарной ответственности экс-главу Выборг-Банка
Требования Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям Выборг-Банка удовлетворены частично. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области нашел основания для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Выборг-Банка Аллы Тучиной, говорится в сообщении АСВ. С бывших контролирующих лиц Выборг-Банка (лицензия отозвана 7 сентября 2016 года) Аллы Тучиной (экс-предправления), Евгения Мясникова, Вадима Петрухина, Александра Смирнова, Ольги… Читать далее Суд решил привлечь к субсидиарной ответственности экс-главу Выборг-Банка
ЦБ РФ подал иск о банкротстве московского Нефтепромбанка
Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) АО «Коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк» (Нефтепромбанк), говорится в материалах суда. Регулятор 9 апреля принял решение об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ, банк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов.Также Нефтепромбанк нарушал… Читать далее ЦБ РФ подал иск о банкротстве московского Нефтепромбанка
АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и еще 27 компаниям, следует из материалов на сайте картотеки арбитражных дел. АСВ требует взыскать с ответчиков около 210,5 млрд руб. Иск поступил в суд 19 апреля и еще не был принят к рассмотрению. Основания требований в материалах… Читать далее АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям
АСВ потребовало от руководства Конфидэнс Банка 115 млн рублей
В 2018 году банк лишился лицензии. Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Костромской области с иском о взыскании с контролировавших ООО КБ «Конфидэнс Банк» лиц 115 млн руб. убытков. В качестве ответчиков заявлены председатель совета директоров Евгений Трепов, член совета директоров Елена Казакова, и.о. председателя правления Светлана Гермогенова, главный бухгалтер Ольга Семенова и… Читать далее АСВ потребовало от руководства Конфидэнс Банка 115 млн рублей
Суд отказал АСВ в иске к бывшим руководителям и владельцам банка «Сибэс» на 2 млрд рублей
Арбитражный суд Омской области отказался удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Сибэс» к субсидиарной ответственности. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ. Агентство в статусе конкурсного управляющего 24 апреля 2020 года подало иск на сумму более 2,06 млрд рублей, ответчиками по которому выступают Татьяна Белозерцева, Лиана Воропанова, Елена Гаврилова,… Читать далее Суд отказал АСВ в иске к бывшим руководителям и владельцам банка «Сибэс» на 2 млрд рублей
Бывшему руководителю работавшего в Приморье банка дали четыре года колонии
Финансист признан виновным в растрате более 100 млн рублей Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова. Он признан виновным в растрате более 100 млн рублей, которые были выданы банком в виде кредитов нескольким сомнительным коммерческим структурам, которые их так и не… Читать далее Бывшему руководителю работавшего в Приморье банка дали четыре года колонии
Банкиру дали срок по кредитам
Бывший председатель правления «Приско Капитал банка» получил четыре года Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего председателя правления и члена совета директоров «Приско Капитал банка» Максима Вискова. Он признан виновным в растрате более 100 млн руб. из средств собственного кредитного учреждения. Эти деньги были выданы в виде кредитов нескольким сомнительным… Читать далее Банкиру дали срок по кредитам
Экс-руководство банка «Евростандарт» привлекли к субсидиарке
Бывшая и.о. председателя правления проходит обвиняемой по делу о мошенничестве на $5 млн. Именно это хищение и привело к несостоятельности банка. 14 апреля Арбитражный суд города Москвы постановил привлечь бывших контролирующих лиц банка «Европейский стандарт» к субсидиарной ответственности (№ А40-248450/2017). Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим банка, просило привлечь их к субсидиарке на… Читать далее Экс-руководство банка «Евростандарт» привлекли к субсидиарке
АСВ подало иск к бывшему руководству cа почти на 627 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Кранбанке, направило в Арбитражный суд Ивановской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц кредитной организации к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере порядка 626,67 млн рублей. Об иске, поданном 8 апреля 2021 года, сообщается во вторник, 13 апреля, на сайте АСВ. Ответчиками по иску… Читать далее АСВ подало иск к бывшему руководству cа почти на 627 млн рублей