Требования банка к бывшему председателю исполнительной дирекции превысили 100 млрд руб. 13 октября Арбитражный суд города Москвы признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества в отношении Марины Илларионовой, бывшей и. о. председателя исполнительной дирекции «Международного промышленного банка» («Межпромбанк»). Начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — суд ввел в январе по заявлению самого банка (дело № А40-218742/2022). На тот… Читать далее Суд признал банкротом экс-главу «Межпромбанка»
Метка: Сергей Пугачев
Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
Госкорпорацию подозревают в необоснованных тратах в пользу «прикормленной» компании и «отдельных личностей» Как стало известно «Реальному времени», кредитор некогда одной из крупнейших страховых компаний Татарстана — НАСКО — Дмитрий Анисимов подал в Арбитражный суд республики жалобу на конкурсного управляющего страховщика — госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Согласно договору с московской коллегией адвокатов «Кворум», на оплату… Читать далее Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
ЦБ опубликует списки теневых банкиров
Банк России с 1 июля получает право выявлять теневых собственников банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также право инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц, если капитал организации стал отрицательным. Это облегчит привлечение собственников к субсидиарной ответственности. Закон об этом публикует «Российская газета». Распространенность практики теневых, нераскрытых бенефициаров… Читать далее ЦБ опубликует списки теневых банкиров
АСВ оценило уровень возврата денег кредиторам банкротящихся банков
Требования кредиторов ликвидируемых банков пока удовлетворены на 14%. Для увеличения этой доли АСВ намерено отказаться от расходов на дорогих сторонних юристов и ускорить продажу реальных активов банков Требования кредиторов к банкам, которые находятся в процессе ликвидации, пока удовлетворены только на 14% по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом говорится в стратегии Агентства по… Читать далее АСВ оценило уровень возврата денег кредиторам банкротящихся банков
АСВ продало еще один лондонский особняк Сергея Пугачева
Агентство по страхованию вкладов продало за 6,5 млн фунтов особняк Glebe Place, ранее принадлежавший экс-бенефициару Международного Промышленного Банка Сергею Пугачеву. Об этом на днях сообщили в АСВ. Как уточняется, продажа совершена в рамках работы по приведению в исполнение в иностранных юрисдикциях определения российского суда о привлечении Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в… Читать далее АСВ продало еще один лондонский особняк Сергея Пугачева
АСВ продало особняк бывшего банкира Сергея Пугачева в Лондоне
Особняк Old Battersea House, расположенный в лондонском районе Челси, продан за £8 млн. Вырученные деньги будут направлены на погашение требований кредиторов Межпромбанка Особняк Old Battersea House, принадлежавший бывшему владельцу Межпромбанка Сергею Пугачеву, продан на торгах, свидетельствует информация на сайте агентства недвижимости Savills. Эту информацию подтвердили РБК в пресс-службе АСВ. «Государственная корпорация АСВ продала за £8… Читать далее АСВ продало особняк бывшего банкира Сергея Пугачева в Лондоне
Под страхом «уголовки»: за что судят бизнес
Уголовный кодекс содержит много специальных «предпринимательских» составов: от преднамеренного банкротства до ограничения конкуренции. Но головной болью для бизнесменов они становятся редко. Предпринимателям обычно вменяют «экономические» статьи, такие как мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями. «Подогнать» под них можно практически любую сделку, предупреждают эксперты. Юристы рассказали, когда бизнесмен рискует оказаться под следствием и что поможет ему избежать обвинительного… Читать далее Под страхом «уголовки»: за что судят бизнес
Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров
Поможет ли он взысканию выведенных из банков средств за рубежом Глава АСВ предложил помимо силовиков подключать к делам о выводе активов из банков другие структуры, их координацией мог бы заняться Минюст. В других странах делами сбежавших банкиров занимаются и финансовые регуляторы, и разведка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе… Читать далее Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров
А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе А1. Ранее суд привлек его к субсидиарной ответственности на сумму 75,6 млрд руб. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться… Читать далее А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд
Более того, Пугачева обязали выплатить России в счет компенсации расходов на арбитражное разбирательство $5,8 млн, сообщил Минюст. В пресс-службе бывшего банкира заявили, что решение арбитража будет обжаловано Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает… Читать далее Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд
Карлос с Кароль «украли» Nissan
Эффективный топ-менеджер, долларовый миллионер, сам назначал себе немалое вознаграждение из корпоративных доходов, сыграл вызывающе роскошную свадьбу в Версале, был обвинен в финансовых махинациях, бежал от правосудия в ящике для аудиоаппаратуры в далекую заграницу и теперь заявляет о «политическом преследовании». Даже удивительно, что все это не об одном из российских бизнесменов. Герой этой авантюрной истории —… Читать далее Карлос с Кароль «украли» Nissan
Тайное владение становится явным
Как российские суды привлекают к ответственности теневых владельцев бизнеса Иски о привлечении к ответственности владельцев обанкротившегося бизнеса подают все чаще, а судебная практика становится все более к ним восприимчива. Впрочем, подтвердить принадлежность компании лицу, не желающему признавать факт контроля над ней, все еще остается достаточно сложной задачей. Доказательствами часто служат показания сотрудников компании-банкрота, а также… Читать далее Тайное владение становится явным
Следствие проверит экс-замглавы АСВ по делу «полковника с 12 миллиардами» Черкалина
По данным РБК, следствие проверяет Валерия Мирошникова на возможную причастность к организации преференций для экс-владельца «Югры» Алексея Хотина в рамках дела экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина Следствие проверит бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов по делу банковского отдела ФСБ. Валерий Мирошников работал в АСВ 15 лет, то есть с основания агентства, где отвечал за подбор… Читать далее Следствие проверит экс-замглавы АСВ по делу «полковника с 12 миллиардами» Черкалина
«Опасный человек»: опальный банкир Пугачев рассказал о покинувшем Россию замглавы АСВ
Опальный банкир Сергей Пугачев первым публично обвинил покинувшего страну экс-замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова в вымогательстве. Forbes поговорил с экс-банкиром Об уходе Мирошникова с поста первого замглавы АСВ после 15 лет работы 10 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. По сведениям «Коммерсанта», Мирошников проходит по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина и в… Читать далее «Опасный человек»: опальный банкир Пугачев рассказал о покинувшем Россию замглавы АСВ
Александр Лебедев: «С банкстерами и оборотнями из управления «К» ФСБ у меня пока боевая ничья»
Банкир и общественный деятель — о том, откуда миллиарды у полковников и как вернуть в страну украденные деньги Одной из самых громких новостей с фронта борьбы с коррупцией стал недавний арест одного действующего и трех бывших офицеров управления «К» Федеральной службы безопасности — Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Причем в ходе обысков в… Читать далее Александр Лебедев: «С банкстерами и оборотнями из управления «К» ФСБ у меня пока боевая ничья»
Банкирам все труднее избегать ответственности за банкротства и прятать активы за рубежом
2 июля 2019 года Банк «ФК Открытие» подал в Арбитражный суд города Москвы иск о взыскании 289,5 млрд рублей со своего бывшего владельца и руководства. Новости о подобных судебных делах появляются регулярно. Иск Банка «Открытие» отличается от своих предшественников только тем, что является новым рекордом по размеру взыскиваемой суммы — ранее «пальма первенства» прочно находилась… Читать далее Банкирам все труднее избегать ответственности за банкротства и прятать активы за рубежом
Экс-банкир Пугачев избежал конфискации имущества во Франции
Суд французского города Ницца признал, что запрос России на конфискацию имущества у бывшего российского банкира Сергея Пугачева не соответствует судебным процедурам страны. Franсe Presse пишет: «Cуд принял во внимание то обстоятельство, что юридическое преследование, начатое в России в 2010 году сроком на год, далее продлевалось на сроки по шесть месяцев». Также решение о продлении разбирательства принималось… Читать далее Экс-банкир Пугачев избежал конфискации имущества во Франции
Промсвязьбанк подал рекордный иск к братьям Ананьевым и бывшим менеджерам
Сумма претензий банка к бывшим владельцам и управленцам беспрецедентна — 282 млрд рублей Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы на 282,2 млрд рублей к своим бывшим совладельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также к бывшим топ-менеджерам банка. Об этом сообщают «Ведомости», которые ознакомились с содержанием иска (в картотеке арбитражных дел такой информации пока нет). В… Читать далее Промсвязьбанк подал рекордный иск к братьям Ананьевым и бывшим менеджерам