Метка: уголовное дело

банк Тандем
Банки

В банке «Тандем» выявлена недостача на 5 млн рублей, в том числе 4 млн похищено из кассы

17.11.2015
Агентство по страхованию вкладов по итогам завершившейся в ноябре инвентаризации имущества столичного банка «Тандем» выявило недостачу в размере 4,913 млн рублей. Согласно информации на сайте АСВ, стоимость имущества кредитной …
Читайте далее...
Андрей Королев
Новости

Полиция рассчиталась за «Газпром»

17.11.2015
Гендиректора ТГК-2 заочно обвинили в мошенничестве Как стало известно «Ъ», полицейское следствие вынесло постановление о заочном привлечении в качестве обвиняемого Андрея Королева — гендиректора ОАО «Территориальная генерирующая компания N2» …
Читайте далее...
Новости

Арбитраж Москвы завершил банкротство туроператора «Роза ветров Мир»

17.11.2015
МОСКВА, 17 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении туроператора «Роза ветров Мир» и определил передать информацию для ликвидации компании в регистрирующие органы, передает корреспондент …
Читайте далее...
Банкротство физлиц

Долг перед космодромом становится личным

14.11.2015
Банкротят экс-директора компании, строившей Восточный У одного из участников строительства космодрома Восточный появились проблемы как у частного лица. Признать банкротом Виктора Гребнева, бывшего гендиректора одного из субподрядчиков строительства, который …
Читайте далее...
Экс-главу подрядчика строительства космодрома Восточный требуют признать банкротом
Новости

Экс-главу подрядчика строительства космодрома Восточный требуют признать банкротом

13.11.2015
Сбербанк требует признать банкротом бывшего гендиректора одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный Виктора Гребнева, который подозревается в хищении более 400 миллионов рублей, сообщает в пятницу газета «Коммерсант», передает РИА …
Читайте далее...
Депутат Геннадий Ушаков скрыл от суда ряд финансовых документов
Банкротство физлиц

Скромность украшает человека, но не банкрота

11.11.2015
Депутат Геннадий Ушаков скрыл от суда ряд финансовых документов Чем выше поднимаешься — тем больнее падать. Эта пословица как никогда подходит для Геннадия Ушакова. В середине двухтысячных годов он …
Читайте далее...
Банки

В отношении ​Владимира Кехмана возбуждено дело о хищении у Банка Москвы 4,5 млрд рублей

11.11.2015
МВД России на днях возбудило уголовное дело по факту хищения 4,5 млрд рублей у Банка Москвы руководством и собственниками обанкротившейся группы компаний JFC. В ближайшее время дело будет объединено …
Читайте далее...
Предполагаемому организатору рекордной обналички в 46 млрд​ долларов предъявлено обвинение
Банки

Предполагаемому организатору рекордной обналички в 46 млрд​ долларов предъявлено обвинение

10.11.2015
Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, …
Читайте далее...
Непогашенная чиновником ипотека МПБ обернулась новым уголовным делом против Сергея Пугачева
Банки

Непогашенная чиновником ипотека МПБ обернулась новым уголовным делом против Сергея Пугачева

06.11.2015
Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева, который являлся ключевой контролирующей фигурой Международного Промышленного Банка (влиял на …
Читайте далее...
Банки

АСВ выявило недостачу имущества Плато-Банка в размере 2,7 млн рублей

05.11.2015
Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества екатеринбургского Плато-Банка выявило недостачу по балансовым счетам в размере 2,695 млн рублей. Согласно материалам АСВ, по документам бухгалтерского учета стоимость имущества …
Читайте далее...
Спецсетьстройбанк
Банки

Экс-председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в мошенничестве

05.11.2015
Бывшему председателю правления Спецсетьстройбанка Дмитрию Бухтиярову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее …
Читайте далее...
александр григорьев
Новости

Теневых дел мастер

03.11.2015
Раскрыта преступная группа, которая вывела из страны $46 млрд Как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков …
Читайте далее...
Банки

Арестован банкир, которого подозревают в организации вывода из России 46 млрд долларов

03.11.2015
Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банка «Донинвест», стало известно «Коммерсанту». По версии следствия, в составе группы, в которую входило …
Читайте далее...
Экс-глава РИАТО пойдет под суд
Новости

Экс-глава РИАТО пойдет под суд за злоупотребление полномочиями

02.11.2015
Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Регионального ипотечного агентства Томской области (РИАТО), который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила в понедельник пресс-служба …
Читайте далее...
банк Адмиралтейский
Банки

Клиенты банка «Адмиралтейский» просят МВД привлечь виновных к ответственности, проверить ЦБ

02.11.2015
Корпоративные клиенты лишившегося лицензии банка «Адмиралтейский» пытаются привлечь виновных к уголовной ответственности. Как сообщает газета «Коммерсант», коллективное заявление «о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности» …
Читайте далее...
Банки

Мособлбанк взыскал с бывшего предправления почти 204 млн рублей

30.10.2015
Мособлбанк взыскал с бывшего председателя правления Виктора Янина в рамках уголовного дела 203,8 млн рублей. Эти деньги кредитная организация намерена направить на досрочное частичное погашение займа перед Агентством по …
Читайте далее...
Новости

Суд 7 декабря рассмотрит иск физлица о банкротстве нефтебазы «Красный Яр»

30.10.2015
МОСКВА, 30 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Новосибирской области назначил на 7 декабря рассмотрение иска Владимира Кузнецова о признании банкротом АО «Нефтебаза Красный Яр», на которой ранее ФСБ выявило …
Читайте далее...
Долговой котлован. Дольщики «СУ-155» выходят на митинги по всей России
Новости

Долговой котлован. Дольщики «СУ-155» выходят на митинги по всей России

29.10.2015
В субботу 31 октября в Москве дольщики и пайщики компании «СУ-155» проведут митинг на площади Краснопресненская Застава. Вчера они провели пикет в центре столицы. Еще несколько акций дольщиков «СУ-155» …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика