С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей
ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле выступают ПАО «Татфондбанк» и его конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу Арбитражного суда РТ.
О суммах задолженности, послужившей причиной иска, поданного в Арбитражный суд Татарии 23 июня, ничего неизвестно. По данным ЕГРЮЛ, инвестиционная компания зарегистрирована 13 октября 2008 года в Казани. Основная деятельность — биржевые посредники, биржевые брокеры, совершающие товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Уставной капитал — 150 млн рублей. Учредителями компании являются Дигосено Инвестментс ЛТД (Кипр) и ООО «Свиткомпани». Последняя является учредителем не со дня основания, а с конца июня 2016 года.
Генеральный директор банкротящейся компании — Андрей Купцов. Помимо брокерской, Купцов выступает учредителем ещё двух компаний — ООО «Бионовация» и вышеупомянутой «Свиткомпани», занимающейся финансовыми услугами. По последней компании вторым учредителем в базе ЕГРЮЛ числится Сергей Тайгин, который до февраля 2017 года был гендиректором ООО «Новая нефтехимия». Именно это ООО являлось крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей порядка 20%. К слову, у ООО «Новая нефтехимия» среди основных учредителей также есть кипрская компания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.
В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.
По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».
Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».