Уголовное дело возбуждено по факту преднамеренного банкротства ООО «СДС-Управление Строительства». Об этом сообщает Следком Мордовии.
По данным следствия, к январю 2018 года у организации образовалась кредиторская задолженность в размере более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство по фиктивным основаниям заключило договор цессии. Согласно документу, право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. Реально же никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений между фирмами не было.
Решением Арбитражного суда Мордовии «СДС — Управление Строительства» признано банкротом, и его кредиторам был причинен ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.
Также уголовное дело возбуждено в отношении директора ООО «Мордовдевелопмент». Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на прибыль в размере 120 миллионов рублей. Государство мужчина пытался обмануть, не отразив в налоговых декларациях сведения об отсутствии необходимости выплаты долга в сумме 865 миллионов рублей.
По уголовному делу задержаны трое подозреваемых, в том числе исполняющий обязанности директора ООО «СДС-Управление строительства» и директор ООО «Мордовдевелопмент». На имущество «Мордовдевелопмент» наложен арест.
