Седьмой арбитражный апелляционный суд принял решение по прецедентному делу: юрист требовал с компании, интересы которой неоднократно представлял, 777,45 млн руб. При этом за полтора года сумма долга выросла почти на 800% Юрист Наталья Каткова пыталась вступить в дело о банкротстве крупного железобетонного завода ЗАО ЗЖБИ «Строительные технологии и материалы» (ЗАО ЗЖБИ СТМ) в Первомайском районе… Читать далее Как новосибирский юрист смог «вырастить» долг на 773% за полтора года
Метка: фиктивное банкротство
Дела «Тауруса» оказались неподсудны
Следственному комитету предложили вывести из тени Моралеса-Эскомилью Как стало известно “Ъ”, Тверской районный суд, а вслед за ним и Мосгорсуд вернули в Генпрокуратуру на исправление ошибок сразу три уголовных дела, связанных с хищениями из разорившегося более трех лет назад банка «Таурус». Два дела, фигуранты которых признали свою вину, должны были рассматривать в особом порядке, а… Читать далее Дела «Тауруса» оказались неподсудны
Застройщик анапского ЖК «Парковый» намерен взыскать 391 млн рублей долга у бывшего контрагента
ООО «Анапский проект» намерено подать иск в арбитражный суд края о взыскании 391 млн руб. долга у ООО «Агроинвест». Как утверждает внешний управляющий «Анапского проекта» Михаил Кравченко, в результате сомнительных сделок из компании-застройщика могло быть выведено в общей сложности до 2,74 млн руб. Часть средств удалось вернуть, их направляют на достройку проблемного ЖК «Парковый» в… Читать далее Застройщик анапского ЖК «Парковый» намерен взыскать 391 млн рублей долга у бывшего контрагента
Бывший руководитель Wikimart арестован за растрату
Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован Басманным райсудом Москвы. Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах… Читать далее Бывший руководитель Wikimart арестован за растрату
Борьба с аффилированными кредиторами в банкротстве. Новые подходы
Проблема аффилированной задолженности заключается в том, что такая задолженность решает цели и задачи должника и лиц, извлекающих выгоду из его банкротства, как правило, в ущерб интересам остальных участников банкротного процесса. В данной статье описываются категории аффилированных кредиторов и их особенности, а также приводятся примеры из последней судебной практики по вопросу противодействия аффилированным кредиторам. Исключительно важен… Читать далее Борьба с аффилированными кредиторами в банкротстве. Новые подходы
В Твери осудили группу юристов за организацию фиктивных фирм
Уголовное дело в 38 томах рассмотрели в Пролетарской районном суде Твери. Шестерых юристов обвинили в создании фирм через подставных лиц, предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, и совершении всего этого по предварительному сговору, организованной группой. Преступление продолжалось в 2015 по 2017 год, сообщают в пресс-службе Пролетарского… Читать далее В Твери осудили группу юристов за организацию фиктивных фирм
ФНС дотянется до имущества банкротов
Депутаты рассмотрят обеспечение требований налоговиков залогами Завтра, 24 июля, Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к закону о банкротстве, обеспечивающие залогом требования налоговиков в отношении лиц, уклоняющихся от налогообложения. Предполагается, что залоговые права будут формироваться только по суммам, доначисленным по итогам проверок, и затронут не более 5% банкротств. Эксперты говорят, что новелла выравняет позицию государства… Читать далее ФНС дотянется до имущества банкротов
Бывшего топ-менеджера «Экопромбанка» ознакомили с уликами
Пермская полиция завершила ознакомление жителя Омска Вадима Манина с материалами его уголовного дела. Бывший зампредседателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия — причинении ущерба на 226,8 млн рублей. Тем временем московские и омские силовики продолжают расследование о мошенничестве на 78 млн рублей в АО «Банк «СИБЭС», которое также возглавлял Манин.… Читать далее Бывшего топ-менеджера «Экопромбанка» ознакомили с уликами
Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке
Финансовый партнер известного защитника арестован за причинение ущерба на сумму более 14 млрд рублей Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим… Читать далее Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новых проектах налоговой службы
26 июня президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным, на встрече обсуждался в том числе ряд важных для граждан процессов, связанных с проектами службы. Глава ФНС рассказал “Ъ” о том, как выглядит сейчас положение дел с проектом легализации самозанятых, о причинах продления «офшорной амнистии», о быстром запуске единого реестра населения и о новых… Читать далее Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новых проектах налоговой службы
Верховный Суд ввел новый стандарт доказывания в банкротстве
Введен новый стандарт доказывания в банкротстве: если кредитор хочет включиться в реестр требований банкрота, суд оценивает его требования более подозрительно, чем в общеисковом производстве. Такой подход сформулировал еще ВАС. Экономколлегия Верховного суда ввела новый, еще более строгий стандарт доказывания для кредиторов, которые являются акционерами и учредителями должника. Они могут пользоваться своим положением, поэтому Верховный Суд… Читать далее Верховный Суд ввел новый стандарт доказывания в банкротстве
ФСБ изучает автовазагрегатное состояние
Банкротство бывшего поставщика автозавода вызвало вопросы Как стало известно “Ъ”, ФСБ и МВД начали проверку в отношении «группы лиц», которые могут быть причастны к преднамеренным банкротствам ряда предприятий, являющихся, по их версии, «особо значимыми для экономики страны». В частности, речь идет об ОАО «Автовазагрегат», принадлежавшем «Ростеху»,— некогда одном из крупнейших поставщиков комплектующих для АвтоВАЗа. Кроме… Читать далее ФСБ изучает автовазагрегатное состояние
Альфа-банк купил скандальный екатеринбургский ТРК «Комсомолл»
Альфа-банк стал победителем торгов по продаже ТРК «Комсомолл» в Екатеринбурге. Как сообщается в протоколе торгов, банк предложил наибольшую цену за торговый центр. Сумма сделки составит 1 млрд 100 млн 1 рубль. Конкуренцию Альфа-банку на торгах составляло московское ООО «Валентайн», которое предложило за актив 1 млрд 95 млн 100 рублей. Начальная цена лота была 1 млрд… Читать далее Альфа-банк купил скандальный екатеринбургский ТРК «Комсомолл»
Депортацию в Россию меняют на убежище в Канаде
Осужденная в Центральной Америке семья российских бизнесменов получила защиту в Конгрессе США После вмешательства скандально известного основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и американских конгрессменов экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи, осужденные на длительные сроки в Гватемале, могут не только выйти на свободу, но и получить политическое убежище. Juzgado… Читать далее Депортацию в Россию меняют на убежище в Канаде
АСВ рассчитывает взыскать с бывших контролирующих лиц банка «Тусар» 14,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов 24 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Тусар» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере почти 14,217 млрд рублей. Об этом сообщили в АСВ, указав, что размер ответственности рассчитан исходя из разницы между суммой неудовлетворенных требований кредиторов и сформированной конкурсной массой… Читать далее АСВ рассчитывает взыскать с бывших контролирующих лиц банка «Тусар» 14,2 млрд рублей
Отзыв лицензии у банка «Югра»: объяснения ЦБ подверглись критике
Глава союза вкладчиков: Ответ Банка России депутататам Госдумы содержит фиктивные сведения В марте в Нижнюю палату парламента поступил ответ ЦБ на запрос группы депутатов, интересовавшихся у регулятора обстоятельствами отзыва лицензии у банка «Югра». В Госдуме обосновывали свой интерес многочисленными обращениями, поступающими от пострадавших вкладчиков банка. «Ответ ЦБ, [нас] конечно, не удовлетворил, потому что ни о… Читать далее Отзыв лицензии у банка «Югра»: объяснения ЦБ подверглись критике
Конституционный Суд обозначил приоритет УИК и УПК над законодательством о банкротстве
Между законом о банкротстве и Уголовно-исполнительным кодексом РФ по мнению КС РФ приоритет отдается Уголовно-исполнительному законодательству в силу принципа неотвратимости ответственности. Судья КС Александр Кокотов не согласился с тем, что такие выводы были сделаны без принятия жалобы к рассмотрению, поскольку требуется детальный анализ данных разделов законодательства в их соотнесении между собой Один из экспертов «АГ»… Читать далее Конституционный Суд обозначил приоритет УИК и УПК над законодательством о банкротстве
АСВ закон не писан – как включить в РТК сомнительные требования аффилированных лиц на 57 млрд руб. // Дело Пробизнесбанка
Я стараюсь не писать о делах, в которых я представлял интересы одной из сторон. Но существуют ситуации, умалчивать о которых неправильно. Дело о банкротстве Пробизнесбанка является одним из них. Я давно не верю в объективность и беспристрастность отечественных судов, когда в деле участвуют государственные органы. Но бывают случаи, когда подыгрывание становится настолько вопиющим, что они превращаются… Читать далее АСВ закон не писан – как включить в РТК сомнительные требования аффилированных лиц на 57 млрд руб. // Дело Пробизнесбанка