Метка: фиктивный договор

Анна Занина о применении математических законов в арбитражных судах

Юридическое сообщество все активнее обсуждает предоставление правовых услуг с использованием IT, проводятся конференции по Legaltech, а смарт-контрактами уже сложно кого-то удивить. Но использование теории вероятности как обоснования позиции стороны …

Конкурсного управляющего в Волгоградской области обвинили в хищении неподсчитанного урожая

Бывший конкурсный управляющий ООО «Остроуховское» Андрей К. обвиняется в хищении урожая сельхозпредприятия. По версии следствия, ущерб от преступной деятельности составил порядка 9 млн рублей. Между тем, адвокат подследственного Дмитрий …

​Дело лжепоставщика «Татнефти»: как «Камский горизонт» афериста кредитовал

Большую часть ущерба потерпевшему банку возместила дочь Рафгата Алтынбаева В Татарстане вступил в силу приговор по многоэпизодной «инвестиционной афере» с общим ущербом свыше 250 млн рублей. Суды двух инстанций …

Суд оправдал бывшего вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка

В действиях бывшего вице-президента Волго-Камского банка суд не нашел состава и события преступления По уголовному делу в отношении экс-первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка Олега Назарова вынесен оправдательный приговор. Его …

Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей

Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об …

Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора

Необычная схема по выводу средств с участием коллекторов была выявлена Агентством по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банка «Енисей». Кредитная организация незадолго до отзыва лицензии приобрела у коллекторского агентства …

Почему депутаты часто не платят по долгам

Взыскать долги с них кредиторам бывает очень непросто Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую …

Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД …

ВС разобрался в поручительстве перед банкротством

Можно ли признать фиктивным договор поручительства по кредиту, если должник был в бедственном положении и не смог бы рассчитаться с банком? Экономколлегия отвечала на этот вопрос в одном из …

ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров

Федеральная налоговая служба подготовила письмо о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В нем она рассказывает, как заставить платить не номинального директора, а теневого бенефициара, когда отвечать по долгам компании должен …

Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые

Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет …

Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?

Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза …

Суд признал банкротом экс-президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк

Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка «Развитие-Столица» признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк, передал корреспондент «Интерфакса» из суда. Суд ввел …

Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления

До середины октября банкир проведёт в СИЗО. Иск по его персональному банкротству рассмотрит Арбитражный суд Татарии В ближайшее время Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска о банкротстве бывшего председателя …

Банкир, похитивший в Петербурге 600 миллионов рублей, объявлен в розыск

Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственника «Банковского дома» Евгения Лыкова, подозреваемого в хищении из своей кредитной организации 600 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства. В …

Следы активов БайкалБанка нашлись в «Европе»

Улан-удэнцам за год до краха банка «оформили» гигантские липовые кредиты Почти год назад  у БайкалБанка была отозвана лицензия, и его последующее банкротство   продолжает быть в центре внимания общественности, …

Мошенники взыскивали через суд фиктивные задолженности

Суммарный ущерб составил 8 миллионов Житель столицы Коми, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм. Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры …
Яндекс.Метрика