Метка: фиктивный договор

ООО «Анапский проект» намерено подать иск в арбитражный суд края о взыскании 391 млн руб. долга у ООО «Агроинвест». Как утверждает внешний управляющий «Анапского проекта» Михаил Кравченко, в результате …

Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован Басманным райсудом Москвы. Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита …

Введен новый стандарт доказывания в банкротстве: если кредитор хочет включиться в реестр требований банкрота, суд оценивает его требования более подозрительно, чем в общеисковом производстве. Такой подход сформулировал еще ВАС. …

Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. …

Юридическое сообщество все активнее обсуждает предоставление правовых услуг с использованием IT, проводятся конференции по Legaltech, а смарт-контрактами уже сложно кого-то удивить. Но использование теории вероятности как обоснования позиции стороны …

Бывший конкурсный управляющий ООО «Остроуховское» Андрей К. обвиняется в хищении урожая сельхозпредприятия. По версии следствия, ущерб от преступной деятельности составил порядка 9 млн рублей. Между тем, адвокат подследственного Дмитрий …

В действиях бывшего вице-президента Волго-Камского банка суд не нашел состава и события преступления По уголовному делу в отношении экс-первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка Олега Назарова вынесен оправдательный приговор. Его …

Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об …

Взыскать долги с них кредиторам бывает очень непросто Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую …

Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД …

Федеральная налоговая служба подготовила письмо о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В нем она рассказывает, как заставить платить не номинального директора, а теневого бенефициара, когда отвечать по долгам компании должен …

Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет …