Полиция арестовала основателя и бывшего владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского. ЦБ отзывает все больше лицензий, но лишь немногие владельцы проблемных банков становятся фигурантами уголовных дел Офис Мособлбанка Арест Мальчевского В среду сотрудники МВД арестовали основателя и бывшего владельца Мособлбанка Анджея Мальчевского и топ-менеджера банка Юлию Зедину. Задержанных подозревают в причастности к хищению более чем 70 млрд руб., им предъявлены обвинения по ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса… Читать далее Банкир, пройдемте: как задерживали собственников проблемных банков
Метка: фиктивный договор
Активы «Фининвеста» вышли в фиктивные сделки
В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты. В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших «Фининвесту»,… Читать далее Активы «Фининвеста» вышли в фиктивные сделки
По делам о мошенничестве задержаны владелец и топ-менеджер банка «Фининвест»
ЦБ отозвал его лицензию в июле 2014 года и обнаружил вывод активов почти на 20 млрд рублей Сотрудники главного следственного управления и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке СОБРа вчера провели серию обысков в рамках расследования трех уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в особо крупном размере со средствами одного из… Читать далее По делам о мошенничестве задержаны владелец и топ-менеджер банка «Фининвест»
В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»
В Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на 500 млн рублей задержаны совладелец банка «Фининвест» (лишен лицензии 7 июля 2014 года) Валентин Ландграф и бывший председатель правления Наталия Громова, сообщает Фонтанка.ру. В течение двух суток им изберут меру пресечения. Утром в понедельник, по данным издания, полиция провела обыски по местам жительства 14 топ-менеджеров… Читать далее В Петербурге задержаны два руководителя банка «Фининвест»
Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка
Вскрылись новые подробности скандального банкротства финучреждения На новосибирскую недвижимость Максима Донина — экс-председателя правления обанкротившегося няганского банка «Сибконтакт» решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении РБК Тюмень. В постановлении уточняется, что речь идет об аресте принадлежащих Донину долей в здании на улице Гоголя, 15… Читать далее Вкладчики «Сибконтакта» спустя почти 6 лет добились ареста имущества экс-главы банка
Мастер-банк обанкротился технично
В МВД считают, что банк разорился на технических кредитах для своих Вчера стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении руководства разорившегося Мастер-банка, которое подозревается в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 17 млрд руб., что в итоге и привело к банкротству банка. Заявителями по делу выступают ЦБ и АСВ, проводящее конкурсное производство в Мастер-банке.… Читать далее Мастер-банк обанкротился технично
Следствие по делу о мошенничестве в «Трасте» просит арестовать экс-руководителя казначейства банка
Следствие по уголовному делу о мошенничестве в Национальном Банке «Траст» обратилось в Тверской суд Москвы за санкцией на арест бывшего руководителя казначейства — бывшего заместителя председателя правления этой кредитной организации Олега Дикусара, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд. В настоящее время «Траст» проходит… Читать далее Следствие по делу о мошенничестве в «Трасте» просит арестовать экс-руководителя казначейства банка
СМИ узнали об аресте имущества экс-главы банка «Сибконтакт»
На новосибирскую недвижимость бывшего председателя правления банка «Сибконтакт» Максима Донина решено наложить арест. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд Москвы. Документ, датированный 10 марта 2015 года, оказался в распоряжении агентства «РБК Тюмень». В постановлении уточняется, что речь идет об аресте принадлежащих Донину долей в здании на ул. Гоголя, д. 15 в Новосибирске. Согласно информации в Интернете,… Читать далее СМИ узнали об аресте имущества экс-главы банка «Сибконтакт»
Полиция задержала экс-главу казначейства банка «ТРАСТ» по подозрению в мошенничестве
Представитель МВД добавила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения Полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «ТРАСТ» Олега Дикусара по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По ее словам, столичные полицейские при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лиц, причастных… Читать далее Полиция задержала экс-главу казначейства банка «ТРАСТ» по подозрению в мошенничестве
Иткина снова будут судить
ФНС намерена взыскать 705 млн. рублей с экс-главы томского завода «Ростеха» Игоря Иткина У бывшего генерального директора ТПО «Контур» Игоря Иткина, который в прошлом году был осужден судом, проблемы, судя по всему, только начинаются. Как сообщает портал РАПСИ, федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подала два заявления в Арбитражный суд Томской области о взыскании около 705… Читать далее Иткина снова будут судить
МВД возбудило уголовное дело в отношении топ-менеджмента и сотрудников НБ «Траст»
МВД России возбудило уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента и нескольких сотрудников НБ «Траст», сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. «Злоумышленники вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств», — говорится в… Читать далее МВД возбудило уголовное дело в отношении топ-менеджмента и сотрудников НБ «Траст»
СКР раскрыл схемы рейдера высокого полета, заработавшего более 250 млн руб.
Во Владимирской области предъявлено обвинение бизнесмену, который путем фиктивного банкротства организовал рейдерский захват активов двух госкомпаний общей стоимостью около 223 млн руб., сообщает пресс-служба СКР. Крупному владимирскому предпринимателю Олегу Жукову и его сообщникам в зависимости от роли каждого инкриминируется совершение преступлений по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном… Читать далее СКР раскрыл схемы рейдера высокого полета, заработавшего более 250 млн руб.
Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.
В Московской области перед судом предстанет руководитель Люберецкого завод пластмасс, который обанкротил свое предприятие, создав искусственную задолженность на 100 млн руб. перед фирмами-«однодневками», сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. Бывший генеральный директор ОАО «Люберецкий завод пластмасс» Станислав Балакин обвиняется по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159… Читать далее Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.
На полгода продлена процедура банкротства томского завода «Ростеха»
Арбитражный суд Томской области продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), говорится в определении суда. Конкурсный управляющий Александр Шерыханов сообщил, что по результатам инвентаризации выявлено имущество ТПО балансовой стоимостью 486,7 миллиона рублей. По его словам, в настоящее время не… Читать далее На полгода продлена процедура банкротства томского завода «Ростеха»
Имущество костромского ЛВЗ арестовано за неуплату налогов
Имущество второго по величине в Костромской области ликеро-водочного завода арестовано по ходатайству следствия за неуплату налогов, сообщает прокуратура области. В Галиче закончилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия по производству алкоголя. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, директор ЛВЗ в феврале 2014 года направил в… Читать далее Имущество костромского ЛВЗ арестовано за неуплату налогов
Леонид Маевский недосчитался активов на 400 млн рублей
Бизнесмен доверил их бывшим банкирам, которых судят за растрату 1,2 млрд рублей ВТБ Гендиректор агрофирмы «Рассвет» Сергей Николаев подал заявление в ГУ МВД по Новосибирской области о мошенничестве бывшего гендиректора Андрея Харина, а также Вадима Григорьева и Ирины Долговой, по доверенности «развивавших компанию в интересах учредителей» (копия заявления есть у «Ведомостей»). ООО «Рассвет» контролирует Леонид… Читать далее Леонид Маевский недосчитался активов на 400 млн рублей
Проводя экспертизу подписи, налоговики сэкономили — суд счел, что фиктивность не доказана
По результатам выездной налоговой проверки ООО «А» ИФНС доначислила компании налог на прибыль, НДС, пени и штраф, признав формальной операцию по приобретению товара у ООО «С». Инспекция установила, что представленные компанией документы (договор, счета-фактуры, товарные накладные) подписаны неустановленным лицом и решила, что формальный документооборот свидетельствует о нереальности сделки. Инспекция также пришла к выводу, что контрагентом… Читать далее Проводя экспертизу подписи, налоговики сэкономили — суд счел, что фиктивность не доказана
Конкурсный управляющий разорившегося «Орелэнергосбыта» надеется «подзаработать» 703 млн рублей на продаже «дебиторки»
Конкурсный управляющий разорившегося ОАО «Орелэнергосбыт» выставил на торги дебиторскую задолженность компании за 703 млн рублей, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, на продажу четырьмя лотами выставляются требования к компаниям ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Тулаэнергосбыт», ЗАО АБ «БПФ» и ОАО «МРСК Центра». Суммарная стоимость лотов составляет 703 млн рублей. Торги пройдут 15… Читать далее Конкурсный управляющий разорившегося «Орелэнергосбыта» надеется «подзаработать» 703 млн рублей на продаже «дебиторки»