Следователи обнаружили хищение углеводородов на Густореченском участке Расследование незаконной реализации нефти компании «Удачный», работающей в Сургутском районе ХМАО, обернулось уголовными перспективами для экс-управленца «Каюм Нефти» Алексея Егорова. Силовики вскрыли очередную мошенническую схему по хищению углеводородов с так называемого «сургутского проекта», исполнителями которой были топ-менеджеры активов холдинга «Русь-Ойл» и осужденного экс-банкира Алексея Хотина. При этом все… Читать далее «Сургутский проект» Хотина привел к обвинениям на 58 миллиардов. В «Каюм Нефти» ищут мошенников
Метка: фиктивный договор
Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям
Предполагаемые участники ОПС обвиняются в хищении трех предприятий Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое более десяти лет назад, по версии следствия, по фиктивным кредиторским задолженностям похитило три предприятия стоимостью более 1 млрд руб., находившихся в собственности столицы. На… Читать далее Реальная недвижимость ушла по фиктивным задолженностям
Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии за растрату в ростовском банке
Суд приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года колонии за растрату в ростовском банке «Кредит Экспресс». Бизнесмен своей вины не признает, связывая дело с его «гражданско-патриотической позицией» Черемушкинский суд Москвы приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 6,5 года в колонии общего режима, сообщил ТАСС. Бойко-Великий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью… Читать далее Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии за растрату в ростовском банке
Суд отказал налоговой инспекции в банкротстве лакшери-бутика «Интермода»
Прекращено дело о банкротстве ООО «Интермода» — известного бутика люксовой одежды в центре Нижнего Новгорода. Налоговая служба обвиняла компанию Михаила Карабельника в занижении налогов, сначала доначислив ей 432 млн руб. Однако в судах требования налоговиков сократились в разы. Поскольку «Интермода» погасила в общей сложности свыше 120 млн руб. основного долга, основания для банкротства отпали. Впрочем, предпринимателю… Читать далее Суд отказал налоговой инспекции в банкротстве лакшери-бутика «Интермода»
В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство
Также предприниматель «спрятал» имущество компании на своих счетах, оформив фиктивные договоры В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство и сокрытие имущества своей фирмы, рассказали в ГУ МВД России по столице. Предприниматель в течение нескольких лет готовился к тому, чтобы объявить фирму банкротом, хотя средства на погашения задолженностей у нее были. Уголовное дело о преднамеренном… Читать далее В Москве будут судить бизнесмена за преднамеренное банкротство
Чебоксарский бизнесмен заключил фиктивную сделку с бывшей женой и попал под суд
Это было не единственное нарушение закона В Чебоксарах бывшего директора коммерческой организации осудили за злоупотребление полномочиями и незаконную реорганизации юрлица. В компании шла процедура банкротства, а он изъял из ее собственности автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. Доказательства, собранные СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего директора чебоксарской… Читать далее Чебоксарский бизнесмен заключил фиктивную сделку с бывшей женой и попал под суд
Может ли брачный договор спасти имущество от взыскания при банкротстве?
Вообще банкротство является привязанной к личности юридической процедурой, то есть при банкротстве взыскание обращается на имущество конкретного человека. Взыскание на имущество семьи обращается в том случае, если средства были потрачены на нужды семьи
«Шок и недоумение»: ВККС одобрила уголовные дела против судей
Председатель районного суда нанял на работу «оператора ЭВМ» без специальных навыков и квалификации. Следователи считают, что всю зарплату она отдавала работодателю, потому что ей нужно было лишь накопить стаж для скорейшего выхода на пенсию. ВККС в ходе внеочередного заседания разрешила разобраться в ситуации подробнее и дала согласие на возбуждение уголовного дела. А другого судью обвинили… Читать далее «Шок и недоумение»: ВККС одобрила уголовные дела против судей
Проблемы управляющих и права на самострой: интересные дела ВС
Управляющий запросил данные о сделках купли-продажи должника в Росреестре. Ему отказали. Суд поддержал в этом споре чиновников. Теперь в экономколлегии управляющий попробует доказать, что отказ был незаконным. Коллегия по гражданским делам на этой неделе разберется, кто должен оплатить лечение пострадавшей в ДТП, и может ли банк повысить ставку по кредиту, если заемщик застраховал свою жизнь… Читать далее Проблемы управляющих и права на самострой: интересные дела ВС
Арбитраж по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства Кранбанка
Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества и денежных средств бывшего председателя правления Кранбанка Василия Белова и еще девяти менеджеров организации, говорится в определении суда. Такое требование было заявлено в рамках иска АСВ о взыскании с бывших топ-менеджеров убытков в размере 626,7 млн рублей. В ходе конкурсного производства АСВ… Читать далее Арбитраж по заявлению АСВ арестовал имущество экс-руководства Кранбанка
Банкротство 2021: тактика ведения дел и актуальная практика
Что нужно знать, прежде чем заменять единственное «роскошное» жилье должника квартирой попроще, и какие схемы вывода имущества есть помимо классических сделок – рассказали участники конференции Право.ru «Банкротство 2021: игра ва-банк». Эксперты обсудили особенности тактики ведения банкротных дел: от включения в реестр до оспаривания сделок и поиска активов должника за рубежом. Если представить, что банкротство –… Читать далее Банкротство 2021: тактика ведения дел и актуальная практика
АСВ потребовало еще 1,3 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит Экспресс»
Агентство по страхованию вкладов в судебном порядке потребовало с лиц, контролировавших банк «Кредит Экспресс», более 1,325 млрд рублей. Сообщения о подаче 17 июня 2021 года соответствующего заявления в Арбитражный суд Ростовской области размещены во вторник и среду, 22 и 23 июня, на сайте АСВ, которое с конца июня 2018 года, когда банк был признан банкротом,… Читать далее АСВ потребовало еще 1,3 млрд рублей с бывших контролирующих лиц банка «Кредит Экспресс»
Экс-главу «ВИМ-Авиа» осудили за незаконный кредит
Находящаяся в бедственном положении авиакомпания получила кредит в 1,6 млрд руб. по подложным бухгалтерским документам. Большая часть этой суммы ушла в аффилированную с ее владельцем иностранную компанию по фиктивному договору. Мещанский районный суд вынес приговор экс-гендиректору авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и бывшему главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой, сообщила пресс-служба СКР. Как полагает обвинение, они скрывали реальное… Читать далее Экс-главу «ВИМ-Авиа» осудили за незаконный кредит
Алексея Меркушкина ждут дела
Сына экс-губернатора назвали организатором двух преступлений Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой отреагировать на бездействие СУ СКР Республики Мордовия и привлечь к уголовной ответственности Алексея Меркушкина, сына бывшего главы республики Мордовия и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В письме депутат описывает факты, указывающие на возможную причастность… Читать далее Алексея Меркушкина ждут дела
Условный срок получил управляющий за банкротство теплоснабжающей компании в Чкаловске
В Чкаловске Нижегородской области судом вынесен приговор бывшему управляющему ресурсоснабжающей организацией, признанному виновным по уголовным делам, возбужденным по фактам преднамеренного банкротства организации и причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Согласно материалам уголовных дел, возбужденных по результатам прокурорской проверки, в 2015 году злоумышленник, являясь еще и директором другой… Читать далее Условный срок получил управляющий за банкротство теплоснабжающей компании в Чкаловске
ВС допустил оплату ипотеки мужа-банкрота за счет жены
Супруги совместно взяли квартиру в ипотеку. Через несколько лет мужа признали банкротом, а следом жена погасила оставшийся долг по кредиту. Квартиру сначала исключили из конкурсной массы как единственное жилье, но суды признали оплату недействительной, потому что она поставила банк выше других кредиторов. Верховный суд заставил рассмотреть спор заново, поскольку нужно выяснить, какими именно деньгами супруга… Читать далее ВС допустил оплату ипотеки мужа-банкрота за счет жены
«Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали
Летом 2017-го началось расследование, связанное с нецелевым использованием госсубсидии, выделенной «Седьмой студии» в 2011–2014 годах. В итоге суд признал Серебренникова и еще нескольких человек виновными в хищении 129 млн руб. Театральная организация «Седьмая студия», основанная режиссером Кириллом Серебренниковым, была ликвидирована по решению ее учредителей, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Деятельность «Седьмой… Читать далее «Седьмую студию» Серебренникова ликвидировали
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж
Минюст и ЦБ хотят ограничить переводы на иностранные счета по исполнительным листам ЦБ и Минюст снова начали обсуждать, как пресечь отмывание и вывод денег из России через исполнительные документы. Одна из идей — запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Но это может навредить добросовестному бизнесу Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской… Читать далее Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за рубеж