Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. Он и его компаньон Виталий Павлов, по версии следствия, сняв офисы в столице, привлекли под видом инвестирования в криптовалюту десятки миллионов рублей частных лиц, после чего похитили собранные деньги. Клиентов привлекали под обещания выплатами дивидендов в размере 12% ежемесячно, взнос… Читать далее Инвестфонд «Благополучие» оказался финансовой пирамидой
Метка: финансовая пирамида
В Воронежской области выявили 7 нелегальных кредиторов
Центробанк за первое полугодие 2023 года выявил в Воронежской области еще семь нелегальных кредиторов. Организации незаконно выдавали жителям региона деньги, не имея на то соответствующей лицензии. Фирмы именовали себя ломбардами и микрокредитными компаниями, маскировали свою деятельность под работу комиссионных магазинов. Информацию о черных кредиторах передали в правоохранительные органы, а названия организаций с реквизитами и адресами… Читать далее В Воронежской области выявили 7 нелегальных кредиторов
Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Апелляционную жалобу основатель Finiko подал еще в мае, однако, вначале она была оставлена судом без движения. 19 июня апелляция приняла ее к производству. А спустя несколько дней Доронин подал ходатайство по статье 161 АПК РФ. Предприниматель считает, что документы,… Читать далее Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX
В судебном документе утверждается, что криптовалютные продукты FTX были незарегистрированными ценными бумагами и предлагались незаконно на территории Соединенных Штатов Группа американских инвесторов подала в суд Майами (штат Флорида) коллективный иск к основателю компании FTX Сэму Бэнкману-Фриду на сумму $11 млрд, сообщает Reuters. Согласно судебным документам, истцы утверждают, что криптовалютные продукты компании, а именно счета, приносящие… Читать далее Американские инвесторы подали иск на $11 млрд к экс-главе FTX
Предпринимателям разрешат вести бизнес под следствием
По экономическим преступлениям заключать под стражу можно будет только бизнесменов, которые попытались скрыться от следствия или не имеют российского места жительства. Минюст разработал законопроект, который позволит фигурантам экономических преступлений продолжать вести дела во время следствия. Новеллу направили на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК. Внести такие изменения поручил президент Владимир Путин по итогам Петербургского… Читать далее Предпринимателям разрешат вести бизнес под следствием
Цифровые финансовые активы и цифровая валюта как объекты имущественных прав в банкротстве и исковом процессе
Динамичное развитие экономики порождает необходимость совершенствования правового регулирования многообразия объектов прав и хозяйственных отношений. В частности, в Концепции развития гражданского законодательства РФ сказано, что «научно-технический прогресс и непрерывно нарастающие возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей диктуют необходимость постоянного совершенствования законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности». В этой связи законодатель отреагировал на стремительно растущий мировой рынок цифровых активов изданием… Читать далее Цифровые финансовые активы и цифровая валюта как объекты имущественных прав в банкротстве и исковом процессе
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех… Читать далее ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами
Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России
Банк России очень обеспокоен большим числом россиян, оказавшихся в кредитной кабале. Невозможность платить кредиты может быть опасна не только для семейного бюджета, но и для экономики всей страны. Достаточно вспомнить ипотечный кризис 2008 года в США, который молниеносно трансформировался в мировой финансовый кризис. Такой «черный лебедь» может прилететь и в 2022 году. Но его родиной… Читать далее Угроза нового мирового кризиса из-за высоких долгов исходит не из России
Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%
Мошенники все реже звонят россиянам по поводу банковских карт из российских колоний и все чаще — из-за рубежа, в основном с Украины, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его данным, сейчас доля мошеннических звонков с территории иностранных государств достигла 70%. «По нашей оценке, еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялось… Читать далее Сбербанк: доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%
ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей
ЦБ определил критерии, по которым банки будут выявлять и предотвращать платежные операции и инструменты, направленные на перевод средств в адрес нелегальных казино и другого теневого бизнеса. Регулятор предлагает отслеживать частоту таких операций, их количество, а также число и статус контрагентов. Меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию. Однако есть… Читать далее ЦБ разъяснил нелегальность//Регулятор определил критерии сомнительных платежей
«Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде
Ильгиз Шакиров, получивший статус «вице-президента» Finiko, был задержан в рамках расследования дела о финансовой пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что Ильгиз Шакиров получил статус «вице-президента» за то, что привлек в пирамиду свыше 100 тыс. вкладчиков. По данным источника издания, его задержали накануне, 6 сентября, по месту жительства. По предварительным данным, он был связан с основателями… Читать далее «Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде
В Центробанке рассказали о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду Finiko
«Предлагается инвестировать в криптовалюту» Проект Artery Network, призывающий жителей России принять участие в выпуске новой криптовалюты, имеет признаки финансовой пирамиды и похож по своему типу на нашумевшую в последнее время финансовую пирамиду Finiko, ущерб от которой для граждан в данный момент достигает несколько миллиардов рублей. Об этом во время пресс-конференции заявила начальник отдела противодействия нелегальной… Читать далее В Центробанке рассказали о новом проекте, похожем на финансовую пирамиду Finiko
Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали
В Казани задержан один из основателей прогоревшей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает «Вести Татарстан». По версии следствия, в период с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководство финансовой пирамиды завлекало клиентов, обещая им доходность до 25 процентов в месяц. Деньги предполагалось получать за счет операций с криптовалютами и игры на фондовых рынках и различных… Читать далее Основателя финансовой пирамиды Finiko задержали
Роскомснаббанк признан банкротом
Роскомснаббанк, чья лицензия была отозвана 7 марта 2019 года, признан банкротом, свидетельствует информация Агентства по страхованию вкладов и Банка России. Резолютивная часть решения о признании банка несостоятельным (банкротом) была объявлена на заседании Арбитражного суда Башкирии 13 июля этого года. Конкурсным управляющим назначено АСВ. Центробанк во вторник, 27 июля, объявил, что в связи с судебным решением… Читать далее Роскомснаббанк признан банкротом
В Самарской области снесли пирамиды
Регулятор обнаружил в регионе 19 нелегальных финансовых компаний В 2020 году в Самарской области обнаружено 19 нелегальных кредитных организаций, включая три финансовые пирамиды. Информацию об этом ЦБ РФ передал в правоохранительные органы. Судя по федеральной статистике за прошлый год, больше всего на нелегальном денежном рынке — черных кредиторов и форекс-дилеров, финансовые пирамиды по количеству выявленных… Читать далее В Самарской области снесли пирамиды
На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
Среди лотов аукциона – жилые дома в сельских районах Омской области и коммерческая недвижимость в Иркутске. Конкурсный управляющий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Татьяна МУРАШОВА объявила аукцион, на котором будут продавать недвижимость обанкротившейся организации. На торги выставлено 13 лотов: жилые дома в Омском и Черлакском районах, а также в посёлке Береговом, нежилое помещение в… Читать далее На торги выставили недвижимость криминального омского КПК «Золотой фонд»
В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей
Во Владикавказе председателю кредитного кооператива (КПК) «Сберкасса Алания» предъявили обвинение в организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает управление следственного комитета по Северной Осетии. По данным следствия, с февраля 2016 по 30 апреля 2019 года глава КПК «Сберкасса Алания» привлекал граждан в финансовую пирамиду. Своих денег лишились 65 жителей республики. Общая сумма ущерба составила 57 млн… Читать далее В Северной Осетии организатор финансовой пирамиды причинил ущерб в 57,5 млн рублей
Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»
С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом досудебного соглашения женщине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Фото: pixabay.com Деятельность организованного преступного сообщества, под видом кредитно-потребительский кооператив «Содружество», была задокументирована и пресечена сотрудниками УФСБ и МВД России по… Читать далее Мошенничество на 1,5 млрд рублей: вынесен приговор одной из организаторов КПК «Содружество»