Микрофинансистам повысят прозрачность ЦБ обязал МФК и КПК постоянно публиковать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности Банк России обязал МФК и КПК с более чем 3 тыс. пайщиков постоянно публиковать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности на своих сайтах. Освещаться должны данные о способах и порядке привлечения средств и выдачи займов и иные сведения, которые могут оказать… Читать далее Микрофинансистам повысят прозрачность
Метка: недостоверная отчетность
В Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор экс-руководителям банка-банкрота
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца и топ-менеджеров «УИК-банка», пишет Znak.com. По информации издания, основной акционер банка Максим Хмелев приговорен к 4 годам 4 месяцам лишения свободы условно за растраты в особо крупном размере по предварительному сговору в составе группы лиц (часть 3 статьи 33 УК РФ и часть… Читать далее В Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор экс-руководителям банка-банкрота
АСВ требует с экс-бенефициара банка «Образование» 18,5 млрд рублей
Центробанк лишил кредитную организацию лицензии в июне 2017 года. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении бывшего бенефициара АКИБ «Образование» (АО) Александра Миракова к субсидиарной ответственности на сумму 18,53 млрд руб., говорится в сообщении АСВ. В ходе конкурсного производства было установлено, что Мираков не «осуществлял должным образом контроль за… Читать далее АСВ требует с экс-бенефициара банка «Образование» 18,5 млрд рублей
Суд отказал АСВ в требованиях к бывшим руководителям Судостроительного Банка на 27,3 млрд рублей
Агентству по страхованию вкладов отказали в суде в удовлетворении требований к бывшим топ-менеджерам Судостроительного Банка, следует из сообщения на сайте АСВ. Лицензия у СБ Банка была отозвана 16 февраля 2015-го, а в апреле того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Агентство 18 апреля 2018 года подало в Арбитражный… Читать далее Суд отказал АСВ в требованиях к бывшим руководителям Судостроительного Банка на 27,3 млрд рублей
В Сургуте у бизнесмена-банкрота требуют возместить ущерб от неуплаты налогов на ₽26 млн
В Сургуте суд взыскал в пользу государства ущерб в размере более 26 млн рублей с гендиректора ООО «Запсибэлектрострой», осужденного за неуплату налогов. Об этом сообщает прокуратура ХМАО. В ходе рассмотрения уголовного дела над руководителем, было уставлено, что он из личной заинтересованности уклонился от уплаты налогов, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Это повлекло неуплату… Читать далее В Сургуте у бизнесмена-банкрота требуют возместить ущерб от неуплаты налогов на ₽26 млн
На Кубани завершено расследование дела о хищении 2 млрд рублей из двух банков
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений Трастового Республиканского Банка и Геленджик-Банка. Их обвиняют в хищении 2 млрд руб. Шестеро жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет с целью хищения денег создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках — ООО «Трастовый Республиканский Банк»… Читать далее На Кубани завершено расследование дела о хищении 2 млрд рублей из двух банков
Бывшему главбуху по субсидиарке присудили 97 млн рублей
97 миллионов рублей налоговых долгов строительной компании намереваются взыскать с ее бывшего главного бухгалтера, который уволился в 2011 году. Речь идет о московском ООО «Спринклер», которое находится в стадии банкротства (дело № А40-161770/2014). Фирма задолжала налогов, штрафов и пени по итогам выездной проверки за 2009 – 2011 годы на 97 млн рублей. Конкурсный управляющий привлек к… Читать далее Бывшему главбуху по субсидиарке присудили 97 млн рублей
3 стратегии налоговой по «отжиму» личных активов топ-менеджеров
Полный обзор последних изменений законодательства по субсидиарке с учетом позиции налоговой и моего личного опыта С июля 2017 г. началась новая эпоха для предпринимателей нашей страны. И для наемных топ-менеджеров тоже. Первые уже слышали о субсидиарной ответственности и морально готовы к разводу с супругом/ой и переоформлению своих личных активов на родственников, но пока еще не в курсе,… Читать далее 3 стратегии налоговой по «отжиму» личных активов топ-менеджеров
К «Трансаэро» накопились личные вопросы
ВТБ пытается взыскать долги авиакомпании с ее бывших владельцев Кредиторы «Трансаэро» пока не спешат присоединяться к инициативе ВТБ, который первым предпринял попытку обратить субсидиарную ответственность по долгам обанкротившегося перевозчика на 250 млрд руб. на бывших владельцев компании, семью Плешаковых. Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро». Ответчики отрицают претензии и перекладывают ответственность… Читать далее К «Трансаэро» накопились личные вопросы
«Домашним деньгам» закрыли рынок микрофинансов
Банк России исключил МФК из реестра Регулятор принял решение об исключении из реестра микрофинансовых организаций находящейся на грани банкротства одной из старейший микрофинансовых компаний «Домашние деньги». С этого момента МФК более не имеет права заниматься выдачей займов, но может работать по ранее выданным ссудам. Решение ЦБ фактически не оставляет шанса руководству компании договориться о реструктуризации… Читать далее «Домашним деньгам» закрыли рынок микрофинансов
Бизнесменам запретят обращаться к адвокатам в спорах с налоговой
Обращение к адвокату со стороны компании при споре с налоговой будет считаться признаком фиктивной деятельности бизнеса. Это станет причиной для того, чтобы считать налоговые декларации недостоверными, а компанию — нарушителем. Такая позиция содержится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС). Присутствие адвоката — не единственный критерий для аннулирования деклараций. Под критерии недобросовестных налогоплательщиков также попадают ситуации, когда руководители компании не приходят на допросы больше двух раз… Читать далее Бизнесменам запретят обращаться к адвокатам в спорах с налоговой
ЦБ подал заявление в суд о банкротстве Мосуралбанка
Центральный банк (ЦБ) России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк» (Мосуралбанк), говорится в материалах суда. Регулятор 22 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мосуралбанка. Бизнес-модель кредитной организации, как отмечает ЦБ РФ, носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных… Читать далее ЦБ подал заявление в суд о банкротстве Мосуралбанка
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новых проектах налоговой службы
26 июня президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Михаилом Мишустиным, на встрече обсуждался в том числе ряд важных для граждан процессов, связанных с проектами службы. Глава ФНС рассказал “Ъ” о том, как выглядит сейчас положение дел с проектом легализации самозанятых, о причинах продления «офшорной амнистии», о быстром запуске единого реестра населения и о новых… Читать далее Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о новых проектах налоговой службы
Связанный с бывшей супругой Сечина Мосуралбанк лишился лицензии
По величине активов организация занимает 269-е место в банковской системе страны. Бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров, указывает регулятор Центробанк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Мосуралбанка) и назначить в этой организации временную администрацию. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. ЦБ указывает,… Читать далее Связанный с бывшей супругой Сечина Мосуралбанк лишился лицензии
Банк «Образование» признан банкротом
Банк «Образование» объявлен несостоятельным (банкротом). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы на заседании 1 июня, сообщило в пятницу Агентство по страхованию вкладов, назначенное конкурсным управляющим. Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Образование» на момент отзыва его лицензии составила около 17,7 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в конце мая данные «Вестника Банка России». Напомним, ЦБ отозвал… Читать далее Банк «Образование» признан банкротом
«Дыра» в капитале московского банка «Образование» составила 17,692 млрд руб.
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Акционерного коммерческого инновационного банка «Образование», у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, составляет 17,692 млрд руб., следует из опубликованного в «Вестнике Банка России» бухгалтерского баланса кредитной организации. До обследования кредитной организации временной администрацией, назначенной ЦБ РФ, капитал составлял 10,627 млрд руб. Активы банка снизились в восемь раз и составили 4… Читать далее «Дыра» в капитале московского банка «Образование» составила 17,692 млрд руб.
Бывшего президента МАСТ-Банка Юрия Пирогова отправили в СИЗО
Экс-главу МАСТ-Банка отправили в СИЗО по делу о растрате 6 млрд рублей Бывший президент МАСТ-Банка Юрий Пирогов отправлен в СИЗО в рамках расследования СКР обстоятельств растраты 6 млрд рублей из кредитной организации, пишет в субботу «Коммерсант». Экс-руководитель банка до этого находился под домашним арестом в рамках другого расследования, проводимого МВД. Вместе с экс-главой МАСТ-Банка, который… Читать далее Бывшего президента МАСТ-Банка Юрия Пирогова отправили в СИЗО
Центробанк взялся за аудиторов
Банк России ужесточит требования для аудиторских компаний Со следующего года Банк России, вероятнее всего, заберет у Минфина полномочия по лицензированию и контролю за аудиторскими компаниями. Пойти на этот шаг его вынуждает в том числе ситуация на рынке — около 50 аудиторских компаний заверили отчетность 150 банков, в которых потом регулятор обнаружил признаки недостоверности. ЦБ планирует… Читать далее Центробанк взялся за аудиторов