Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает создать в структуре Следственного департамента МВД либо Следственного комитета России специализированное подразделение по расследованию финансовых преступлений, в том числе связанных с выводом активов за рубеж, говорится в пресс-релизе АСВ. По результатам проверок в 220 кредитных организациях и трех негосударственных пенсионных фондах установлено, что в подавляющем большинстве случаев (более 80%) причиной банкротства являются нерыночные факторы, связанные с выводом активов финансовых организаций и с ненадлежащим формированием… Читать далее АСВ предложило создать в МВД структуру по расследованию финансовых преступлений
Метка: преднамеренное банкротство
Гендиректор организовал преднамеренное банкротство и лишил бюджет более 7 млрд рублей налогов
Следственное управление МВД по КБР возбудило уголовное дело в отношении генерального директора одного из алкоголепроизводящих предприятий КБР по факту преднамеренного банкротства предприятия, повлекшего причинение особо крупного ущерба государству. Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики согласилась с этим решением, сообщили SK-NEWS.RU в пресс-службе ведомства. Согласно материалам доследственной проверки, обвиняемый, являясь руководителем предприятия, которое занималось предпринимательской деятельностью по производству спирта и алкогольной… Читать далее Гендиректор организовал преднамеренное банкротство и лишил бюджет более 7 млрд рублей налогов
АСВ добилось в апелляционном суде взыскания 261,4 млн рублей с экс-топов банка «Фемили»
Девятый арбитражный апелляционный суд в начале декабря отменил решение суда предыдущей инстанции, отказавшей Агентству по страхованию вкладов во взыскании убытков с экс-руководства банка «Фемили». О благоприятном для АСВ решении суда говорится в его сегодняшнем отчете о ходе конкурсного производства в банке. «Определение Арбитражного суда города Москвы от 8 сентября 2014 года отменено, исковые требования конкурсного… Читать далее АСВ добилось в апелляционном суде взыскания 261,4 млн рублей с экс-топов банка «Фемили»
Чиновники пытаются скрыть преднамеренное банкротство «Омского продовольствия»?
Утром 9 декабря выгорел кабинет директора ООО «Омское продовольствие» Валерия Жданова. Не исключено, что причиной пожара стал поджог с целью уничтожить документы, свидетельствующие о преднамеренном банкротстве предприятия. По неизвестным причинам в условиях нехватки мест для хранения зерна госпредприятие с собственным элеватором у железной дороги было стабильно убыточным, обанкротилось из-за, возможно, искусственно созданного долга и не… Читать далее Чиновники пытаются скрыть преднамеренное банкротство «Омского продовольствия»?
Судят финдиректора, не исполнившего госконтракт на 1,5 млрд руб., который был ему не по силам
Во Владимирской области перед судом предстанет один из руководителей компании, получивший 358-миллионный аванс по выигранным 1,5-миллиардным госконтрактам, которые подрядчик заведомо не мог исполнить, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Финансовый директор ООО «Торгинвест» Евгений Чепуркин обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст.… Читать далее Судят финдиректора, не исполнившего госконтракт на 1,5 млрд руб., который был ему не по силам
Вопрос о завершении конкурсного производства в ТЗК «Внуково» рассмотрят в январе
МОСКВА, 4 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отложил на 15 января рассмотрение заявления о завершении конкурсного производства в ЗАО «Топливно-заправочная компания «Внуково» (ТЗК «Внуково»), передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Соответствующее заявление было подано в суд конкурсным управляющим компании Валерием Ивановым. Суд отложил рассмотрение дела, так как конкурсным управляющим были представлены не все необходимые… Читать далее Вопрос о завершении конкурсного производства в ТЗК «Внуково» рассмотрят в январе
Интерпол приравнял экс-сенатора Пугачева к особо опасным преступникам
Cтало известно, что бывший сенатор от Тувы, основатель «Межпромбанка» Сергей Пугачев появился в «стоп-листе» Интерпола. Это означает, что он теперь официально объявлен в розыск международной полицейской организацией. Так что в отношении Пугачева издан так называемый «красный ордер». Это означает, что как только человек с такими данными появится в любой стране, являющейся членом Интерпола, он должен… Читать далее Интерпол приравнял экс-сенатора Пугачева к особо опасным преступникам
АСВ обнаружило признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино»
Агентство по страхованию вкладов выявило признаки преднамеренного банкротства в деятельности банка «Пушкино». «Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства, в связи с этим конкурсным управляющим 17 октября 2014 года в ФСБ России направлено заявление о наличии в действиях руководства и акционеров банка признаков состава преступления, предусмотренных ч. 4… Читать далее АСВ обнаружило признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино»
АСВ выявило признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино»
Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим АБ «Пушкино», по итогам проверки выявило признаки преднамеренного банкротства банка. Об этом АСВ сообщает в среду в очередном отчете о ходе конкурсного производства в банке, уточняя, что в этой связи в октябре в ФСБ России было направлено заявление о наличии в действиях руководства и акционеров «Пушкино» признаков состава… Читать далее АСВ выявило признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино»
Интерпол объявил в розыск экс-сенатора Сергея Пугачева
Интерпол объявил в розыск бывшего российского сенатора и основателя «Межпромбанка» Сергея Пугачева. В России Пугачева обвиняют в хищениях, возбуждено также уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Межпромбанка», бенефициаром которого он был. Экс-сенатор Сергей Пугачев Сообщение о том, что Пугачев разыскивается Интерполом, размещено на официальном сайте международной полицейской организации. Основанный Пугачевым «Межпромбанк» был лишен лицензии летом 2010… Читать далее Интерпол объявил в розыск экс-сенатора Сергея Пугачева
Банк «Пушкино» заподозрили в преднамеренном банкротстве
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) усмотрело признаки преднамеренного банкротства в действиях менеджмента и акционеров банка «Пушкино», говорится в материалах АСВ. Соответствующее заявление АСВ направило в ФСБ Госкорпорация проверила обстоятельства банкротства банка и выявила признаки преднамеренного банкротства, говорится на сайте АСВ. Агентство выявило сделки по переводу денежных средств с одних счетов банка на другие, имеющие признаки дробления… Читать далее Банк «Пушкино» заподозрили в преднамеренном банкротстве
Признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино» выявлены АСВ
МОСКВА, 26 ноя — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино» и направило в ФСБ заявление о возможных преступных действиях со стороны собственников и менеджмента банка, сообщается в пресс-релиле АСВ. «Конкурсным управляющим (им является АСВ — ред.) проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой выявлены признаки преднамеренного банкротства, в… Читать далее Признаки преднамеренного банкротства банка «Пушкино» выявлены АСВ
В Омске бизнесмену Звягинцеву грозит 6 лет тюрьмы за преднамеренное банкротство «Континет-ойла»
Известный в Омске бизнесмен Геннадий Звягинцев может сесть в тюрьму на 6 лет. Следователи обвиняют его в предумышленном банкротстве ООО «Континент-ойл». Правоохранительные органы уверены, что предприниматель по фиктивным договорам увеличил свой долг до 350 миллионов рублей, чтобы избежать реального долга в сумме 19,2 миллиона рублей перед уфимской компанией «Лаворс». Газета «Коммерсантъ» в Омске сообщила, что местный… Читать далее В Омске бизнесмену Звягинцеву грозит 6 лет тюрьмы за преднамеренное банкротство «Континет-ойла»
Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства WDB-Банка на 1,4 млрд рублей
Арбитражный суд Саратовской области отказал в удовлетворении заявления Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества 11 бывших руководителей Поволжского Немецкого Банка (WDB-Банка). АСВ, выступающее конкурсным управляющим, требовало ареста имущества топ-менеджеров в качестве обеспечительной меры по своему иску об их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка перед кредиторами. Поволжский Немецкий Банк потерял лицензию 7 мая… Читать далее Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства WDB-Банка на 1,4 млрд рублей
Против директора турфирмы-банкрота возбудили уголовное дело
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» против генерального директора туристической компании «Санта Люция». Дело будет расследоваться московским райотделом полиции по району Хамовники. При этом дело было возбуждено не сразу. Изначально проведенная проверка по факту внезапного ухода туркомпании с рынка и невозврата потраченных туристами средств результата не дала. «Санта Люция» приостановила свою деятельность 19… Читать далее Против директора турфирмы-банкрота возбудили уголовное дело
Сбербанк намерен через суд забрать все акции омского «Мостовика» за долги
Сбербанк направил в Кировский районный суд Омска иск к 11 физическим лицам — собственникам омского НПО «Мостовик» с требованием наложить взыскание на их долю в уставном капитале компании, сообщили ТАСС в суде. «Заявление об обращении взыскания на долю в уставном капитале компании поступило 13 ноября. Во вторник оно передано на рассмотрение судье Валерию Лопаткину. Собеседование… Читать далее Сбербанк намерен через суд забрать все акции омского «Мостовика» за долги
Гендиректор «Мостовика» отказался обжаловать свой домашний арест
Гендиректор и основной совладелец НПО «Мостовик» Олег Шишов не будет обжаловать решение Куйбышевского районного суда Омска, отправившего его под домашний арест. Об этом РБК сообщил адвокат бизнесмена Андрей Мотовилов Генеральный директор проектной компании НПО «Мостовик» Олег Шишов Юрист отказался уточнить причины такого решения, сказав только, что срок подачи жалобы истекает сегодня. Олег Шишов был задержан… Читать далее Гендиректор «Мостовика» отказался обжаловать свой домашний арест
Суд взыскал с руководства «Мостовика» 2 млрд 33 млн руб в пользу банка
ОМСК, 14 ноя — РАПСИ. Кировский районный суд Омска взыскал с руководства научно-производственного объединения (НПО) «Мостовик» 2 млрд 33 млн рублей в пользу Ханты-Мансийского банка, сообщил сегодня корреспондент ТАСС и. о. помощника председателя суда Виктор Режнов. Ответчиками выступили поручители по кредитному договору — гендиректор «Мостовика» Олег Шишов, заместитель по экономике Михаил Федяев и финансовый директор Наталья… Читать далее Суд взыскал с руководства «Мостовика» 2 млрд 33 млн руб в пользу банка