Арестован экс-президент банка «Глобэкс» Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего президента и председателя правления банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, которому главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) инкриминирует особо крупную растрату. По версии следствия, она была допущена при выдаче кредита на сумму более €12 млн компаниям, входящим в ООО «Группа «Техносерв»» Алексея… Читать далее Алексею Ананьеву нашли кредит на растрату
Метка: уголовное дело
Вне зоны доступа. Гительсон не смог оспорить результаты банкротства
На этой неделе 13–й арбитражный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу экс–главы Восточно–Европейской финансовой корпорации (ВЕФК) Александра Гительсона на решение арбитражного суда СПб и ЛО, который в сентябре завершил процедуру реализации его имущества. При этом он отказался освободить Гительсона от исполнения обязательств перед кредиторами, что тот и оспорил. Первая инстанция мотивировала свое решение тем, что… Читать далее Вне зоны доступа. Гительсон не смог оспорить результаты банкротства
Суд в Москве отказался арестовать имущество экс-руководителей Нота-банка
Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество девяти бывших топ-менеджеров Нота-банка, признанного в 2016 году банкротом, стоимостью более 37,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий кредитной организации, просило принять данные обеспечительные меры в рамах рассмотрения ее заявления о привлечении экс-руководителей Нота-банка к субсидиарной ответственности путем взыскания… Читать далее Суд в Москве отказался арестовать имущество экс-руководителей Нота-банка
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды Следователи МВД Татарстана направили в суд уголовное дело в отношении организаторов компании «РОСТ» — одной из крупнейших пирамид в современной России, стоящих в одном ряду с печально известными «МММ» Сергея Мавроди и «Властилиной». Дело «РОСТ» везли в суд на грузовиках: 874 тома весом около килограмма… Читать далее Наследники Мавроди
В Петербурге дольщики добились банкротства проблемного застройщика
Дольщики проблемного ЖК «Морошкино» во Всеволожском районе Ленобласти добились банкротства застройщика комплекса — ООО «Норманн-Запад». Теперь они надеются, что работы на объекте завершит новый инвестор. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, ООО «Норманн-Запад» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Соответствующее решение арбитража пока не опубликовано. Заявление о несостоятельности застройщика подал дольщик… Читать далее В Петербурге дольщики добились банкротства проблемного застройщика
С вас миллиард рублей: «Совхоз имени Ленина» подал иск к Павлу Грудинину
Он поступил в Арбитражный суд Московской области, основания для требований не сообщаются. Как пояснил РБК адвокат Артем Игнатенко, заявление подали акционеры, добивающиеся компенсации понесенных «Совхозом» убытков Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск «Совхоза имени Ленина» к его директору Павлу Грудинину о взыскании около 1 млрд рублей. Заявление поступило в арбитраж 30 октября, к производству его… Читать далее С вас миллиард рублей: «Совхоз имени Ленина» подал иск к Павлу Грудинину
Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
Конкурсный управляющий банкротством бенефициара известной региональной инвестиционной компании «Перспектива плюс» и бывший помощник генерального директора Волжского конструкторского бюро ракетно-космической корпорации «Энергия» (ВКБ) Игоря Чекменева Оксана Николаева проведет дополнительный анализ сделок предпринимателя на предмет преднамеренного банкротства. Вместе с тем признаков фиктивного банкротства господина Чекменева арбитражный управляющий не обнаружила. Сам предприниматель объясняет возникновение долгов по независящим от… Читать далее Игоря Чекменева не отпускают / Самарского предпринимателя проверят на преднамеренное банкротство
В Краснодаре осудят экс-руководителей «Кубанского универсального банка»
Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении шестерых бывших руководителей обанкротившегося ООО «Кубанский универсальный банк». Об этом сообщает «Интерфакс». Прокуратура Краснодарского края предъявила им окончательное обвинение по делу о выводе средств из кредитной организации. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления КБ «Кубанский универсальный банк», его заместителя и… Читать далее В Краснодаре осудят экс-руководителей «Кубанского универсального банка»
Возобновлено расследование вывода 4 млрд рублей из банкротного банка «Воронеж»
Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении обанкротившегося банка «Воронеж». Ход расследования взят под контроль надзорного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области. «Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центральным банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО «Банк Воронеж», сотрудниками кредитной организации… Читать далее Возобновлено расследование вывода 4 млрд рублей из банкротного банка «Воронеж»
Кредиторы Кехмана проиграли исполнение на сумму более 17 млрд рублей в рамках дела о банкротстве
Арбитраж отказал крупнейшим кредиторам Владимира Кехмана в получении исполнительных листов на сумму более 17 млрд рублей в рамках банкротства бывшего главы компании JFC. БМ–Банк, Сбербанк и Промсвязьбанк ранее заявили ходатайства о выдаче исполнительных листов в отношении Владимира Кехмана на 11,2 млрд, 4,2 млрд и 1,7 млрд рублей соответственно. Причины отказа неизвестны, мотивировочная часть решения пока… Читать далее Кредиторы Кехмана проиграли исполнение на сумму более 17 млрд рублей в рамках дела о банкротстве
Мошенничество в сложной форме: как петербуржцы остались без жилья и денег, а застройщик ушел от правосудия
Федеральное агентство новостей обратились жертвы так называемого «вексельного развода», которые несколько лет безуспешно пытаются вернуть деньги, заплаченные за квартиры ЗАО «РАНТ» через его подрядчиков, но жилья так и не получили. До 1 июля 2018 года покупка квартир в строящихся домах по так называемым вексельным схемам была вполне законна. Одна из разновидностей таких схем заключалась в… Читать далее Мошенничество в сложной форме: как петербуржцы остались без жилья и денег, а застройщик ушел от правосудия
Три года измываний. «Красный октябрь» дошел до Госдумы
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов заявил о «неподобающем давлении» властей и силовиков на волгоградский комбинат «Красный Октябрь». Громким словам предшествовал визит парламентария в Волгоград, где собранное им совещание местные власти демонстративно проигнорировали. Как конкретно депутат Свинцов видит вмешательство федеральных властей в конфликт, правда ли, что комбинат взялся за стратегический для всей страны инвестпроект, как… Читать далее Три года измываний. «Красный октябрь» дошел до Госдумы
Жильцы оказались в залоге
От Мособлбанка требуют отменить аукцион У Мособлбанка, санируемого СМП-банком братьев Ротенбергов, появились проблемы с физлицами, которые пытаются отменить аукцион по продаже части залогового имущества. Жилье, оцененное в 500 млн руб., в качестве обеспечения передал признанный банкротом Руслан Дарчиев, задолжавший банку более 1 млрд руб. Эту недвижимость он получил от физлиц в качестве обеспечения по договорам… Читать далее Жильцы оказались в залоге
Суд посчитал зарплату бухгалтера слишком большой и взыскал её в пользу кредиторов
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения о взыскании с бывшего главного бухгалтера ООО «Зерновая компания «Настюша» Андрея Косарева суммы незаконно выплаченной заработной платы в размере 156,8 миллиона рублей, пишет РАПСИ. Апелляционная инстанция оставила без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 16 июля, когда было удовлетворено заявление конкурсного управляющего компании Антона Никеева. Управляющий сообщил, что Косарев… Читать далее Суд посчитал зарплату бухгалтера слишком большой и взыскал её в пользу кредиторов
В Вологде возбудили дело против руководства обанкротившегося Промэнергобанка
В Вологодской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителей обанкротившегося АО «Промэнергобанк», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду. «Изучением материалов процессуальной проверки установлено, что в 2014-2016 годах ряду юридических лиц банком выданы кредиты на сумму свыше 600 млн рублей, по которым в дальнейшем, при неравноценном исполнении встречных обязательств, заключены дополнительные соглашения о… Читать далее В Вологде возбудили дело против руководства обанкротившегося Промэнергобанка
Банкротство «ВИМ-Авиа»: пассажиры пришли с претензиями за задержки рейсов
Пассажиры задержанных рейсов банкротящейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» начали обращаться в Арбитражный суд Татарии в рамках дела о несостоятельности с требованием включить их в реестр кредиторов. Пара первых ходатайств принята судом, по ним жители Амурской области требуют у авиапредприятия-банкрота выплаты убытков, штрафа за просрочку доставки пассажира и компенсации морального вреда. На конец сентября 2018 года долги авиакомпании… Читать далее Банкротство «ВИМ-Авиа»: пассажиры пришли с претензиями за задержки рейсов
Суд арестовал экс-управляющего «Трансаэро» по подозрениям в растрате
В СКР считают, что он помог вывести активы авиаперевозчика и уничтожил документы Как считает Следственный комитет России (СКР), бывший арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов мог быть причастен не только к выводу активов авиаперевозчика, но и к уничтожению его документов. Ущерб от действий господина Котова и его подельника — экс-гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина, скрывшегося за… Читать далее Суд арестовал экс-управляющего «Трансаэро» по подозрениям в растрате
Росимущество требует от компании возвращение территории авиазавода в собственность государства
Управление Росимущества по Саратовской области направило в адрес руководителя ООО «Геострой-Инвест» претензию о возврате в федеральную собственность земельного участка площадью 608 кв. метров. На этом участке находилось заводское общежитие ГО и ЧС №7. Однако компания все равно начала проводить подготовительные работы для застройки. Как сообщает «Бизнес-Вектор«, учредителем «Град-Инвест» (Самара) является Гамаль Замальдинов, который владеет ТРЦ… Читать далее Росимущество требует от компании возвращение территории авиазавода в собственность государства