ПАО «Тимер Банк» не допустили в качестве третьего лица в дело о банкротстве его должника. Хотя компания-застройщик из Казани задолжала банку по кредитам более 873 млн рублей Проблемному «Тимер Банку» Арбитражный суд Татарии отказал во вступлении в дело о несостоятельности застройщика ООО «Сувар Девелопмент» в качестве третьего лица без самостоятельных требований. Своё желание банк обосновал… Читать далее «Тимер Банку» отказано вступить в дело о банкротстве
Метка: уголовное дело
Во Франции арестовано имущество экс-министра финансов Подмосковья
Имущество бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булахм на 120 млн рублей арестовано во Франции. Об этом ТАСС рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. Он сослался на Государственную финансовую прокуратуру Франции. Сообщается, что наложен арест на принадлежащее им имущество — квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе… Читать далее Во Франции арестовано имущество экс-министра финансов Подмосковья
И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» намерен обанкротить бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, находящегося в СИЗО Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банкротом бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщение об этом было обнародовано 14 июля нотариусом Александром Савельевым в едином федеральном реестре… Читать далее И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной
Когда в какой-нибудь крупный российский банк внезапно вводят временную администрацию, все удивляются, но, в общем, понимают: есть за что. Понять, почему после завершения работы временной администрации одни банки спасают, а другие убивают, пока не получается. Объяснения ЦБ тайну не проясняют. Уходящая неделя на российском банковском рынке стартовала в духе анекдота про пожилого преступника, которого века два назад… Читать далее Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной
Владимир Кехман ушел, не дожидаясь дисквалификации
Он покидает пост директора Новосибирской оперы В четверг генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман подал в отставку. Это решение он принял в связи с судебным делом о его банкротстве. В Министерстве культуры инициативу самого скандального театрального руководителя России восприняли «с пониманием». Гендиректором третьего по официальной «табели о рангах» оперного театра страны Владимир… Читать далее Владимир Кехман ушел, не дожидаясь дисквалификации
Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве
В окружной суд Никосии поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении кипрского филиала Promsvyazbank PJSC, который подозревают в сговоре с целью мошенничества против активов голландской United Investors. Кипрский филиал российского Промсвязьбанка в Лимасоле подозревают в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее экс-владельца — офшорной компании United Investors. В окружной суд Никосии передано уголовное… Читать далее Кипрское отделение Промсвязьбанка заподозрили в мошенничестве
Губернатор Орловской области Вадим Потомский поспешил сообщить о начале выплаты зарплат на «Дормаше»
Губернатор Орловской области Вадим Потомский на заседании правительства региона заявил, что выплаты долгов по зарплате на ЗАО «Дормаш» уже начались, сообщили «Орловские новости». Однако в разговоре с корреспондентом «Абирега» конкурсный управляющий предприятием Анжела Юдина удивилась такому заявлению. «В добровольном порядке нам удалось взыскать около 350-370 тыс. рублей, которые пойдут на выплату зарплат. Деньги поступят только… Читать далее Губернатор Орловской области Вадим Потомский поспешил сообщить о начале выплаты зарплат на «Дормаше»
Что происходило сегодня на заводе, где Путин обнаружил «борзоту»
Министр с оправданиями, рабочие с калькуляторами, отец-владелец отмазывал сына Меньше суток прошло со встречи президента России Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, в ходе которой глава государства попенял на задолженности по зарплатам на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. После этого оказалось достаточно считаных часов, чтобы рабочие, не видевшие денег с августа 2016-го начали получать… Читать далее Что происходило сегодня на заводе, где Путин обнаружил «борзоту»
Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе
Председателя правления разорившегося банка отдали под суд Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинский суд Москвы передано уголовное дело бывшего председателя правления скандально известного Витас-банка Натальи Городковой. Она обвиняется в хищении у этого кредитного учреждения почти миллиарда рублей под видом покупки Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года. По данным АСВ и следствия, наряду с выдачей ничем… Читать далее Деньги Витас-банка исчезли в брежневском займе
В Бурятии по делу «БайкалБанка» под стражу взят ещё один обвиняемый
Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу еще одного обвиняемого в хищении имущества Байкалбанка. Как сообщает пресс-служба районного суда, гражданин Г. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 3 и 4 частями статьи 160 УК РФ. В частности подследственному вменяется участие в совершении «растраты при заключении договора мены золота на сумму 15061000 рублей на… Читать далее В Бурятии по делу «БайкалБанка» под стражу взят ещё один обвиняемый
Завершено расследование дела в отношении бывшего первого замдиректора Рускобанка
Следственными органами СКР по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя директора Русского Торгово-Промышленного Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). В ходе следствия установлено, что первый заместитель директора Рускобанка в период 2013—2014 годов в нарушение требований устава банка и распорядительных документов… Читать далее Завершено расследование дела в отношении бывшего первого замдиректора Рускобанка
АСВ не смогло взыскать с бывшего главного бухгалтера Волжского-социального банка ущерб в размере более 400 млн рублей
Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426,77 млн руб. В эту сумму в АСВ оценили убытки, которые возникли в связи с выдачей технических кредитов в 2011–2013 годах госпожой Гавриловой и председателем правления банка Валерием Кучкановым. Последний покончил жизнь самоубийством в 2013… Читать далее АСВ не смогло взыскать с бывшего главного бухгалтера Волжского-социального банка ущерб в размере более 400 млн рублей
Глава допофиса банка и экономист предстанут перед судом за хищение 25 млн рублей у клиентов
В Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителя и главного экономиста дополнительного офиса одного из банков в хищении 25 млн рублей со счетов клиентов, сообщает пресс-служба МВД Москвы. «В ходе расследования установлено, что руководитель совместно с соучастницей изготовила от имени вкладчиков банка подложные расходные кассовые ордера и иные платежные… Читать далее Глава допофиса банка и экономист предстанут перед судом за хищение 25 млн рублей у клиентов
Первый пошёл: фигуранты дел «Татфондбанка» переходят в разряд банкротов
Следующая на очереди «дочерняя» компания банкрота, проходящая по уголовным делам руководства ПАО «Татфондбанк». Расследование дел продолжается Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 5 июля пополнило ООО «Ягодинская слобода», фигурирующее в исках обанкроченного «Татфондбанка». ООО также является совладельцем ООО «ТДК-Актив», которое проходит по уголовному делу, возбуждённому в отношении руководства банка. Наблюдение за ООО «Ягодинская слобода» введено… Читать далее Первый пошёл: фигуранты дел «Татфондбанка» переходят в разряд банкротов
Генпрокуратура Украины завела дело на бывших акционеров «ПриватБанка» о доведении банка до банкротства
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело о доведении Приватбанка до банкротства. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава банка Александр Шлапак. Шлапак не стал уточнять фамилии тех, против кого именно открыты уголовные производства. «Сегодня Генпрокуратура по представленным нами данным открыла несколько уголовных дел по статьям 218 (фиктивное банкротство — прим. ФБА) и 220 (сокрытие устойчивой финансовой… Читать далее Генпрокуратура Украины завела дело на бывших акционеров «ПриватБанка» о доведении банка до банкротства
В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка
Директор филиала «Зернобанка» обвиняется в присвоении денежных средств СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении депутата, обвиняемой в хищении имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, обвиняемая, являясь директором филиала «Зернобанка» в Топчихе, как материально ответственное лицо… Читать далее В Алтайском крае судят депутата за хищение средств банка
Алтайскую академию экономики и права уличили в преднамеренном банкротстве
По итогам прокурорской проверки оказалось, что долги у академии образовались после миллионных сделок с недвижимостью и движимым имуществом Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 Уголовного кодекса РФ) в отношении руководителей Алтайской академии экономики и права (ААЭП), в сентябре 2016 года объявивших о закрытии вуза. Как сообщила 4 июля помощник прокурора Барнаула Олеся Белоус, по… Читать далее Алтайскую академию экономики и права уличили в преднамеренном банкротстве
Руководителя амурской управляйки подозревают в преднамеренном банкротстве
В отношении руководителя управляющей компании ООО «Комсервис плюс», подозреваемого в преднамеренном банкротстве организации, возбуждено уголовное дело. Руководитель компании может лишиться свободы на срок до шести лет. По материалам следствия в период с 2015 по 2016 год в Бурейском районе руководитель управляющей компании ООО «Комсервис плюс» заключил ряд экономически неэффективных сделок, понимая, что удовлетворить требования кредиторов… Читать далее Руководителя амурской управляйки подозревают в преднамеренном банкротстве