Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4… Читать далее Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации
Метка: уголовное дело
Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки
АСВ пытается привлечь бывших руководителей банка к солидарной ответственности Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ведущее конкурсное производство уфимского «АФ банка», намерено взыскать в арбитражном суде 54,5 млн рублей убытка с бывшего менеджмента кредитной организации. В АСВ считают, что к убыткам привели сделки, приведшие к замещению ликвидных активов банка на невозвратную вексельную задолженность, а также сокрытие… Читать далее Экс-менеджерам «АФ банка» насчитали убытки
Начальник Новосибирского театра оперы и балета может быть объявлен в розыск
Между тем на текущей неделе Кехман, сейчас — гендиректор Новосибирского театра оперы и балета, ушел в отпуск по уходу за сыном и выехал за границу, даже не предупредив следователей. Кехман объяснил, что время в отпуске он проводит «наверстывая упущенное»: «За те два с лишним года, что я руковожу НОВАТом, я фактически не достаточно занимался установлением… Читать далее Начальник Новосибирского театра оперы и балета может быть объявлен в розыск
Банкрот «Татфондбанк» соберёт кредиторов на первое собрание 17 июля
Реестр кредитов обанкротившегося банка будет официально закрыт 31 июля Первое собрание кредиторов ПАО «Татфондбанк» пройдёт в Казани 17 июля в 13:00 в «Баскет-холле». На встрече должен быть образован комитет кредиторов банка и определён его количественный состав, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсного управляющего. Напомним, вкладчики банка планируют войти в комитет кредиторов. Для этого… Читать далее Банкрот «Татфондбанк» соберёт кредиторов на первое собрание 17 июля
АСВ намерено взыскивать активы лопнувшего Пробизнесбанка в Британии и Швейцарии
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Пробизнесбанка попытается взыскать активы обанкротившегося Пробизнесбанка на территории Великобритании и Швейцарии, следует из ответа АСВ на запрос RNS. Как говорится в материалах агентства, ранее комитет кредиторов Пробизнесбанка рассмотрел предложение о привлечении юридических компаний для представления интересов банка на территории Швейцарии, Англии и Уэльса. Решение по данному вопросу… Читать далее АСВ намерено взыскивать активы лопнувшего Пробизнесбанка в Британии и Швейцарии
Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС
Материалы расследования будут направлены в прокуратуру Авторитетный санкт-петербургский бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин), ранее осужденный за рейдерство, вымогательство и организацию покушения на фактического владельца Санкт-петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, а также его защитники подписали документы о завершении ознакомления с материалами очередного уголовного дела — о создании так называемого тамбовского преступного сообщества (ОПС), за которым Следственный… Читать далее Владимир Барсуков дочитал дело о тамбовском ОПС
Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле выступают ПАО «Татфондбанк» и его конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу Арбитражного суда РТ. О суммах задолженности,… Читать далее Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.
Ущерб, нанесенный банкротством кредитных организаций из группы Анатолия Мотылева (а их пять, все – из топ-200), оценивается почти в 67 млрд руб. Об этом RNS сообщили в Агентстве страхования вкладов. Прошлым летом госкорпорация направила в ГСУ СКР заявление, в котором сообщила, что финансовые учреждения, а именно «АМБ Банк», «Банк Российский кредит», «М Банк», КБ «Компания… Читать далее Ущерб от банкротства банков из группы Мотылева оценивается в 67 млрд руб.
Директор ОАО «Чувашский бройлер» подозревается в преднамеренном банкротстве
На руководителя предприятия в Чувашии возбуждено уголовное дело На директора открытого акционерного общества «Чувашский бройлер», который подозревается в преднамеренном банкротстве, возбуждено уголовное дело. По данным СУ СК России по Чувашии, в октябре 2016 года подозреваемый подписал заведомо экономически невыгодный договор, в соответствии с которым его предприятие, отказалось от права требования возврата долга в размере более… Читать далее Директор ОАО «Чувашский бройлер» подозревается в преднамеренном банкротстве
Разорившегося экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова могут выселить из подмосковного дома
Финансовый управляющий бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова Алексей Базарнов намерен включить в конкурсную массу имение бизнесмена в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом пишет «Ъ-Черноземье».С этой целью Базарнов в рамках процедуры реализации активов коммерсанта попросил московский арбитраж признать недействительным договор, заключенный Поймановым с экс-супругой Ириной Подгорной после их развода. Документ датирован 25 декабря 2012 года. В… Читать далее Разорившегося экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова могут выселить из подмосковного дома
Начальник заставил работников набрать миллионные кредиты и сбежал с деньгами на Украину
130-тысячный Новомосковск — райцентр в Тульской области — потрясла кредитная афера. Потерпевшие обратились в «КП», и наш спецкор поехал разбираться. БОЙТЕСЬ ДИРЕКТОРА, ДЕНЕГ ПРОСЯЩЕГО Сижу в местном суши-баре — заведение на три пластиковых столика. Здесь у меня назначена встреча с обманутыми жителями. На каждом из них многомиллионные кредиты при зарплате в 15 — 20 тысяч… Читать далее Начальник заставил работников набрать миллионные кредиты и сбежал с деньгами на Украину
У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
Сомнительные налоговые схемы и мертвые номиналы В Челябинске в непростой ситуации оказалось крупнейшее промпредприятие, пользующееся лояльностью региональных властей — ОАО «НЕКК». Первые звоночки появились в августе прошлого года, когда полиция заподозрила руководство компании в налоговом мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей. В течение года дело пытались замять, говоря о нем… Читать далее У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
За обман дольщиков в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Основным фигурантом дела стал генеральный директор строительной компании, чья фирма собрала почти 700 млн рублей, но за три года возвела лишь 20% запланированных объектов. В Московской области по факту обмана дольщиков на несколько сотен миллионов рублей Генпрокуратура возбудила уголовное дело, пишут РИА Новости. Основным фигурантом дела стал генеральный директор строительной компании, чья фирма собрала почти 700… Читать далее За обман дольщиков в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт погашения долга по кредиту. Кредитный договор между банком и АО был заключён 20 июля 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, в Арбитражный суд Татарии поступил… Читать далее Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?
В прошлом месяце из материала «В лучших традициях жанра: как хакасский бизнесмен задолжал риелторам 3 миллиона» читатели 19rus.info узнали о том, как один из Абаканских риелторов потребовал с бизнесмена три миллиона рублей за сделку, в которой, по утверждению предпринимателя, не принимал участия. Напомним, в 2012 году предприниматель Иван Дуюн решил продать магазин. Для поиска покупателя мужчина… Читать далее Суды стали принимать документы, фальсификацию которых подтвердила экспертиза?
Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск
АСВ попросило МВД возбудить дело о преднамеренном банкротстве банка «Софрино» Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает Агентство страхования вкладов (АСВ). «По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д.… Читать далее Бывший совладелец банка «Софрино» объявлен в розыск
Какую роль в банкротстве БайкалБанка сыграл его первый председатель Вадим Егоров
Куда ушли деньги БайкалБанка Корреспондент попытался разобраться в этой чрезвычайно сложной истории, распутать и до конца объяснить которую оказалось совершенно нереальным делом, если не знать, какую роль в ней играет Вадим Егоров, председатель правления БайкалБанка с 1998 года по июнь 2016-го. И роль эта далеко не положительная. Эпизод 1 В конце мая 2017 года СМИ… Читать далее Какую роль в банкротстве БайкалБанка сыграл его первый председатель Вадим Егоров
Конституционному суду придется уточнить соотношение налогового и гражданского права
Конституционный суд (КС) рассмотрит жалобу по делу бухгалтера Галины Ахмадеевой, результатом которого может стать рассмотрение вопроса о праве государства возлагать ответственность за налоговые правонарушения компаний на физических лиц в случае, если с них взыскивается ущерб от налоговых недоимок при отсутствии доказанной вины за такие преступления. Эксперты отмечают актуальность проблемы такого применения Гражданского, Налогового и Уголовно-процессуального… Читать далее Конституционному суду придется уточнить соотношение налогового и гражданского права