Бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник заочно арестован за преднамеренное банкротство финансовой структуры, сообщает в среду газета «Коммерсант», передает РИА Новости. В мае 2015 года московская полиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывших руководителей Мастер-банка. По информации ведомства, подозреваемые с августа 2012 по август 2013 года выдавали заведомо невозвратные кредиты, которые оформляли… Читать далее Экс-председатель Мастер-банка заочно арестован за преднамеренное банкротство
Метка: уголовное дело
Завершено расследование дела о преднамеренном банкротстве челябинского завода
Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Уфалейский завод металлургического машиностроения» (УЗММ) Владимира Воронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Об этом говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области. По версии следствия, Воронов, являясь основным учредителем ООО «УЗММ», через должностных лиц предприятия в период 2005-2009… Читать далее Завершено расследование дела о преднамеренном банкротстве челябинского завода
Структуры Дерипаски рискуют не успеть обанкротиться
Генераторный бизнес в России несколько лет назад неожиданно стал одним из самых прогрессивных в плане соблюдения правовых норм, придания заключенным договорам силы закона. Вероятно, этот позитивный опыт может быть использован для преобразования правил жизни всего российского бизнеса. Сначала российский предприниматель Константин Пономарев с помощью адвоката Павла Казареза заставил транснациональную корпорацию ИКЕА и крупнейшего в России… Читать далее Структуры Дерипаски рискуют не успеть обанкротиться
Дело об акциях «Павловскгранита» вернули следствию
Суд постановил определить судьбу неустановленных соучастников принуждения к сделке. Тверской суд Москвы постановил возобновить расследование скандального дела о вымогательстве 9% акций ОАО «Павловскгранит» у его прежнего владельца Сергея Пойманова. В этом преступлении обвинялся совладелец Национальной нерудной компании (ННК) и ООО «ВЭБ Управление проектами» Юрий Жуков, но в итоге дело было закрыто в связи с отсутствием… Читать далее Дело об акциях «Павловскгранита» вернули следствию
МОЭСК подала иск о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление ПАО МОЭСК о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, говорится в определении суда. Кроме того, в суде находятся иски ОАО «Читаэнергосбыт», ПАО «Мосэнергосбыт», АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Международный расчетный центр Энергохолдинг» о банкротстве поставщика электроэнергии. Арбитраж в январе оставил без рассмотрения заявление… Читать далее МОЭСК подала иск о банкротстве поставщика электроэнергии для Минобороны
Владельца СК «Вант» Валерия Чабанова экстрадировали из Таиланда в Москву
НЦБ Интерпола МВД России доставило в Москву владельца ростовской строительной компании «Вант» Валерия Чабанова. Он разыскивался по запросу ГУ МВД России по Ростовской области по обвинению в хищении более 322 млн руб. у 250 дольщиков недостроенных многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В настоящее время в реестре проблемных объектов города значится 13 недостроенных домов компании «Вант». В… Читать далее Владельца СК «Вант» Валерия Чабанова экстрадировали из Таиланда в Москву
Бывший рекламный партнер московского метро подал иск о банкротстве
ООО «Авто Селл», которое ранее занималось размещением рекламы в московском метрополитене, подало заявление в арбитражный суд Московской области о собственном банкротстве, говорится в материалах суда. Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте подтвердил решение о взыскании с ООО «Авто Селл» более 1,1 миллиарда рублей в пользу ГУП города Москвы… Читать далее Бывший рекламный партнер московского метро подал иск о банкротстве
Руководительницу банка «Адмиралтейский» ищут через Интерпол
Фото: clubadmiral.ru Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк. Защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет. В свою очередь вкладчики банка, которым «Адмиралтейский» остался… Читать далее Руководительницу банка «Адмиралтейский» ищут через Интерпол
Первый республиканский банк выставил на торги 19 участков земли и 23 авто
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о проведении торгов по продаже 19 земельных участков, 23 грузовых и легковых автомобилей и 2 нежилых помещений, принадлежащих ОАО «Первый республиканский банк» (ПРБ), говорится в сообщении агентства. Земельные участки и нежилые помещения, выставленные на торги, расположены в Москве, Самаре, а также в Московской, Самарской и Свердловской областях. Торги имуществом… Читать далее Первый республиканский банк выставил на торги 19 участков земли и 23 авто
Экс-глава Новокузнецкого Муниципального Банка взят под стражу
Следственные органы Следственного комитета РФ по Кемеровской области предъявили бывшему директору Новокузнецкого Муниципального Банка Александру Павлову обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пятницу в СК РФ. По версии следствия, в период с декабря 2012 года по декабрь 2013-го банковский топ-менеджер, действуя… Читать далее Экс-глава Новокузнецкого Муниципального Банка взят под стражу
Суд начал процедуру банкротства инициатора продовольственной блокады Крыма
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Сбербанка России о признании банкротом Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долга. На 18 июля суд назначил рассмотрение отчета финансового управляющего Ислямова. Банк, который подал в суд заявление о банкротстве Ислямова, просил… Читать далее Суд начал процедуру банкротства инициатора продовольственной блокады Крыма
В Таганроге директора управляющей компании уличили в 4 преступлениях
Бывший директор и учредитель одной из управляющих компаний в городе Таганроге обвиняется в ряде преступлений. Сотрудники полиции установили, что 48-летний обвиняемый в течение 2014 года получил от жителей более чем 40 многоквартирных домов деньги за коммунальные услуги. Эти средства, общей суммой более 14 миллионов рублей, он не передал поставщикам ресурсов, а похитил. Далее злоумышленник внес… Читать далее В Таганроге директора управляющей компании уличили в 4 преступлениях
СКР занялся восстановлением Грозного
Конкурсного управляющего чеченского ГУП «Спецстрой» заподозрили в подготовке к крупному мошенничеству «Ъ» стали известны подробности уголовного дела, недавно возбужденного СКР в отношении конкурсного управляющего ГУП «Спецстрой» при Минстрое Чечни Аймурана Шахбулатова. По версии следствия, господин Шахбулатов в прошлом году подал в арбитраж заведомо необоснованный иск с целью хищения более 2,8 млрд руб., якобы не выплаченных… Читать далее СКР занялся восстановлением Грозного
Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
Глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина осуждена на пять лет колонии по делу о хищении более 12 миллиардов рублей у Банка Москвы. Она признана виновной по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 160 УК РФ. В ходе прений сторон прокурор предложила осудить бизнесвумен на семь лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в… Читать далее Предпринимательница получила 5 лет колонии за хищения в Банке Москвы
Арбитраж вновь отказал в иске МИ-Банка к управляющему на 345 млн руб
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Международного инвестиционного банка (МИ-Банк, Москва) о взыскании с бывшего арбитражного управляющего ряда компаний Виктора Карнауха 345 миллионов рублей ущерба, говорится в решении суда. Это дело рассматривается судом повторно. Арбитражный суд Московского округа 20 июля 2015 года отправил спор на новое рассмотрение. Кассационный суд отменил решение арбитражного суда Москвы… Читать далее Арбитраж вновь отказал в иске МИ-Банка к управляющему на 345 млн руб
Два принадлежавших экс-воронежской АК «Полет» самолета «Руслан» достались грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр»
Структуры бизнесмена Александра Лебедева продали два самолета Ан-124-100 «Руслан» грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», пишут «Ведомости». До этого самолеты принадлежали базировавшейся в Воронеже АК «Полет», которая сейчас находится в процедуре банкротства. Ранее эти самолеты становились поводом к возбуждению уголовного дела, связанного с возвратом НДС. Несколько лет назад была реализована схема по обмену 26% акций воронежской лизинговой компании… Читать далее Два принадлежавших экс-воронежской АК «Полет» самолета «Руслан» достались грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр»
Дело главы СУ-155 прекращено после уплаты налогов на 2 млрд рублей
Дело о банкротстве застройщика, из-за финансовых проблем которого дольщики провели несколько крупных пикетов, рассмотрят уже в марте Следствие добилось от строительной компании СУ-155 возмещения бюджету РФ ущерба в размере 2 млрд рублей, в связи с чем дело в отношении главы холдинга Александра Мещерякова было закрыто, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. «В результате… Читать далее Дело главы СУ-155 прекращено после уплаты налогов на 2 млрд рублей
Снос торговых павильонов в Москве уничтожит бандитское наследие 90-х
В Москве продолжается массовый снос торговых павильонов, признанных городскими властями самостроем. Александр — сын Лужкова от первого брака (второй справа). Фото: Известия В соответствии с принятым в начале декабря постановлением столичного правительства о демонтаже 104 объектов, 9 февраля были снесены сразу 97 зданий. Оставшиеся строения из списка будут ликвидированы в ближайшее время. В отношении еще… Читать далее Снос торговых павильонов в Москве уничтожит бандитское наследие 90-х