Левобережный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство регионального Следственного комитета и ограничил экс-депутата Воронежской областной думы и экс-владельца ГК «Павловскгранит» Сергея Пойманова в сроках знакомства со своим уголовным делом, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что к чтению материалов, которые занимают 44 тома, господин Пойманов приступил еще в начале мая. Однако у следствия возникли основания полагать, что сторона… Читать далее Воронежский СК «поторопил» экс-владельца ГК «Павловскгранит» Сергея Пойманова с чтением уголовного дела
Метка: уголовное дело
Инвентаризация банка «Максимум» выявила недостачу в размере 1,79 млрд руб
Инвентаризация имущества банка «Максимум» (Волгодонск) выявила недостачу в размере 1,79 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий банка). Основная доля недостачи приходится на прочие активы, она возникла в результате противоправных действий неустановленных лиц, отметил управляющий. По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело. Арбитражный суд Ростовской области 26 января… Читать далее Инвентаризация банка «Максимум» выявила недостачу в размере 1,79 млрд руб
Банк требует 493 млн руб с инициатора продовольственной блокады Крыма
АО АКБ «Азия-Инвест банк» подало заявление о включении долга перед ним в размере 493,6 миллиона рублей в реестр требований Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, говорится в определении арбитражного суда Москвы. Заявление банка будет рассмотрено судом 31 августа. Также в производстве суда находится на рассмотрении заявление банка «Еврокредит» о включении долга… Читать далее Банк требует 493 млн руб с инициатора продовольственной блокады Крыма
Фетисов: за банкротство банка или отзыв у него лицензии надо наказывать и ЦБ
По мнению Глеба Фетисова, ЦБ должен нести ответственность за банкротство банка или отзыв у него лицензии За действия, приводящие к банкротству банка или отзыву у него лицензии, надо наказывать всех, в том числе представителей Банка России. Об этом пишет в колонке Forbes экс-сенатор Глеб Фетисов, проходящий по делу о мошенничестве с активами Моего Банка. По… Читать далее Фетисов: за банкротство банка или отзыв у него лицензии надо наказывать и ЦБ
Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
Одного из предполагаемых расхитителей выдадут России В четверг в Россию из Швейцарии должен быть экстрадирован бывший заместитель директора ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ; Комсомольск-на-Амуре) Борис Шишолин — один из последних фигурантов уголовных дел о крупных хищениях на этом предприятии в 2003-2007 годах. Следствие полагает, что организованной группой, в которую входил Борис Шишолин, через фирмы-однодневки было… Читать далее Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
В Таганроге депутата гордумы осудят за денежные махинации
В Таганроге перед судом предстанет депутат городской думы Игоря Анищенко. В отношении народного избранника возбуждено уголовное дело по двум статьям «Неправомерные действия при банкротстве» и «Злоупотребление полномочиями». По версии следствия с октября 2013 по май 2014 года, будучи директором филиала ООО «Донагробизннес», Анищенко заключил два договора займа под проценты, общая сумма которых составила свыше 30… Читать далее В Таганроге депутата гордумы осудят за денежные махинации
Кредиторы настроились на реализацию имущества депутата Воронежской гордумы Сергея Оганезова
Кредиторы депутата Воронежской гордумы и совладельца разорившейся сети алкомаркетов «В десяточку» приняли решение обратиться в арбитражный суд с ходатайством о введении процедуры реализации имущества, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротствах. Комитет кредиторов было решено не образовывать. Напомним, что Сергей Оганезов был признан банкротом в феврале текущего года по иску Сбербанка. Арбитраж также… Читать далее Кредиторы настроились на реализацию имущества депутата Воронежской гордумы Сергея Оганезова
Финуправляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства депутата Воронежской гордумы Сергея Оганезова
Финансовый управляющий депутата Воронежской гордумы и совладельца разорившейся сети алкомаркетов «В десяточку» Сергея Оганезова по результатам проверки обнаружил признаки преднамеренного банкротства парламентария, говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротствах. При этом признаков фиктивного банкротства финуправляющему обнаружить не удалось. 10 июня должно состояться первое собрание кредиторов Сергея Оганезова, где они определятся с последующей процедурой… Читать далее Финуправляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства депутата Воронежской гордумы Сергея Оганезова
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус, которая вместе с братом обвиняется в хищении денег Заявление о признании банкротом Маркус «ВТБ 24» подал в Арбитражный суд Москвы 19 апреля. Маркус почти полгода находится в заключении по обвинению в хищении средств из Внешпромбанка – его банкротство стало одним из самых громких, а дыра –… Читать далее «ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
Интерпол объявил в розыск экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева
В Интерполе не обнаружили в деле экс-банкира никакой политической составляющей На сайте Интерпола 31 мая появилась разыскная карточка бывшего президента и совладельца Балтийского Банка Олега Шигаева. Интерпол согласился с обвинениями в отношении Шигаева в мошенничестве и легализации 3,4 млрд рублей и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии, пишет «Коммерсант». Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец… Читать далее Интерпол объявил в розыск экс-президента Балтийского Банка Олега Шигаева
Суд 30 мая вернется к иску о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 30 мая в рассмотрении заявления зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Леанса Лимитед» о банкротстве бывшего топ-менеджера «Норильского никеля», бизнесмена Максима Финского, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. В суде представитель заявителя сообщил, что долг Финского перед компанией составляет более 287 миллионов рублей по двум векселям, по которым должник… Читать далее Суд 30 мая вернется к иску о банкротстве экс-менеджера «Норильского никеля»
Арбитраж признал банкротом экс-партнера московского метро по рекламе
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление ООО «Авто Селл», которое ранее занималось размещением рекламы в московском метрополитене, о собственном банкротстве, говорится в определении суда. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим имуществом ООО утвержден Сергей Тилькунов с ежемесячным вознаграждением в размере 30 тысяч рублей за счет средств должника. Девятый арбитражный… Читать далее Арбитраж признал банкротом экс-партнера московского метро по рекламе
Уголовное дело против бывшего гендиректора «Ивановского бройлера» направлено в суд
Павел Кудряшов обвиняется в сокрытии средств «Ивановского бройлера», предназначенных для уплаты налогов. Вместе с тем, судьба самого предприятия, ставшего символом эпохи бизнес-схем губернатора Михаила Меня остается туманной. Следственный Комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего генерального директора и одного из совладельцев птицефабрики «Ивановский бройлер» Павла Кудряшова. Он обвиняется по статье 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных… Читать далее Уголовное дело против бывшего гендиректора «Ивановского бройлера» направлено в суд
ФСБ задержала двух судей Арбитражного суда Москвы
По оперативной информации, героями скандала стали судьи арбитражного суда Москвы Вадим Сторублев и Игорь Корогодов. Как ранее сообщало ПАСМИ, 22 апреля 2016 года оперативники ФСБ и следователи СК в рамках оперативного эксперимента задержали фигурантов истории непосредственно при передаче денег. Предполагаемая взятка должна была обеспечить вынесение необходимого взяткодателю решения судьями. Известно, что деньги для судей некий… Читать далее ФСБ задержала двух судей Арбитражного суда Москвы
Впервые в Петербурге арбитражный управляющий обвинен в выводе арестованного имущества
По информации «Фонтанки», сегодня, 9 марта, утром в Следственном управлении Московского района Петербурга предъявлено обвинение конкурсному управляющему ООО «Ротерманн-Рус» Светлане Петровской. Следствие квалифицировало ее действия по редкой 312-й статье УК РФ – «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». В отношении обвиняемой выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.… Читать далее Впервые в Петербурге арбитражный управляющий обвинен в выводе арестованного имущества
СМИ: экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов задержан в Монако
Георгий Беджамов был заочно арестован и объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве Бывший совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, президент Федерации бобслея России Георгий Беджамов 21 апреля задержан. Об этом Forbes рассказали два кредитора этого финансового учреждения. Один из них уверяет, что бывший банкир был задержан в Монако. Напомним, уголовное дело в отношении Георгия Беджамова следственный… Читать далее СМИ: экс-совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов задержан в Монако
Четыре уголовных дела возбуждены по итогам проверки рыбокомбината «Островной»
Дела возбуждены в отношении акционера комбината Белкина и его подчиненной Четыре уголовных дела возбуждены по итогам проверки рыбокомбината «Островной». Об этом во вторник на брифинге заявил заместитель прокурора РФ Юрий Гулягин. «17 апреля по требованию прокурора Сахалинской области следственными органами возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве предприятия в отношении акционера комбината Белкина и его подчиненной… Читать далее Четыре уголовных дела возбуждены по итогам проверки рыбокомбината «Островной»
Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
Как стало известно «Ъ», заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола. Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все… Читать далее Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск