В Москве задержаны бывший председатель правления ОАО «Первый республиканский банк» Олег Курбатов, вице-президент финансовой организации Сергей Айрапетян и предпринимателя Гагик Балаян, пишет газета «Коммерсантъ». Как рассказывали РБК менеджеры банка, именно Балаян принимал ключевые решения в ПРБ, которого в мае 2014 года Центробанк лишил лицензии.
По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб.
Следственный департамент МВД возбудил в отношении руководителей и бенефициара банка уголовное дело о присвоении и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), а также злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ).
Сотрудники антикоррупционного управления МВД России (ГУЭБиПК) задержали фигурантов уголовного дела во вторник, 23 сентября. По данным издания, Балаян был взят в аэропорту Шереметьево после возвращения из Ниццы, Айрапетян — в одном из столичных ресторанов, а Курбатов — в своей московской квартире.
ЦБ отозвал лицензию у «Первого республиканского банка», занимавшего 106-е место в России по величине активов, 4 мая 2014 года.
«Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ПРБ не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — говорилось в сообщении Центробанка.
В июле временная администрация обнаружила в «Первом республиканском банке» отрицательный капитал объемом 16,2 млрд руб. Стоимость активов ПРБ не превышала 16,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 32,7 млрд рублей, отмечал ЦБ.
Временная администрация также установила признаки фиктивной деятельности преобладающего количества заемщиков, что, по мнению ЦБ, могло указывать «на их кредитование не в рамках осуществления реальной хозяйственной деятельности банка, а в интересах бывшего руководства и собственников ОАО «ПРБ»». Обнаруженная информация была направлена в Генпрокуратуру и МВД.
Агентство страхования вкладов (АСВ) усмотрело признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Следователи антикоррупционного управления МВД пришли к выводу, что схема вывода средств была разработана Балаяном.
Исполнителями, по мнению правоохранителей, стали Курбатов и Айрапетян. Экс-банкиры в нарушение предписания Центробанка об ограничении на проведение операций заключили с физическими и юридическими лицами договоры о продаже банком принадлежащей ему недвижимости (включая здания в центре Москвы) на 757 млн руб.
Кроме того, они переуступили офшорным компаниям Threepwood Investments Limited и Hitech Toolbox Ltd. права требования по кредитным договорам с клиентами ПРБ еще почти на 550 млн руб. В итоге якобы подконтрольные Балаяну лица и фирмы получили почти 1,3 млрд руб., которые были незаконно списаны с их счетов в банке, отмечает «Ъ».
Накануне Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Балаяна, Курбатова и Айрапетяна.
Сергей Канашевич