Следователи обнаружили хищение углеводородов на Густореченском участке Расследование незаконной реализации нефти компании «Удачный», работающей в Сургутском районе ХМАО, обернулось уголовными перспективами для экс-управленца «Каюм Нефти» Алексея Егорова. Силовики вскрыли очередную мошенническую схему по хищению углеводородов с так называемого «сургутского проекта», исполнителями которой были топ-менеджеры активов холдинга «Русь-Ойл» и осужденного экс-банкира Алексея Хотина. При этом все… Читать далее «Сургутский проект» Хотина привел к обвинениям на 58 миллиардов. В «Каюм Нефти» ищут мошенников
Метка: Алексей Хотин
Алексей Хотин осужден за растрату из «Югры»
С третьей попытки в Москве огласили приговор бывшим владельцам банка «Югра» Алексею Хотину и трем топ-менеджерам кредитного учреждения. Господину Хотину назначили девять лет общего режима, а его сообщникам по растрате — от шести до восьми с половиной лет. По решению суда с них должно быть взыскано более 17 млрд руб. в пользу АСВ, хотя эту сумму… Читать далее Алексей Хотин осужден за растрату из «Югры»
Захват вооруженными людьми российского предприятия попал на видео
В Иркутской области вооруженные люди захватили нефтяную компанию «Дулисьма» В Иркутской области свыше 20 вооруженных мужчин в камуфляже, прилетели на вертолетах и захватили нефтяную компанию «Дулисьма», расположенную в Киренском районе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT и публикует видео захвата. На кадрах видны мужчины в форме в масках и оружием, которые бьют и обыскивают рабочих. Захват произошел 13 сентября. Свыше 20… Читать далее Захват вооруженными людьми российского предприятия попал на видео
АСГМ взыскал с экс-бенефициаров «Югры» $1 млн
Ответчиком по этому иску выступил и бывший совладелец банка Алексей Хотин. Арбитражный суд города Москвы по иску Агентства по страхованию вкладов взыскал более $1 млн убытков с экс-бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина, двух подконтрольных ему компаний и двух бывших руководителей финорганизации (дело № А40-145500/2017). Ответчиками выступили «Комплексные инвестиции» и «Русь-Ойл», председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев и директор… Читать далее АСГМ взыскал с экс-бенефициаров «Югры» $1 млн
Суд в Москве постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» $115 млн убытков
Арбитражный суд Москвы 26 июня принял решение взыскать с ряда экс-руководителей и бывшего владельца ПАО «Банк «Югра» Алексея Хотина $115 млн убытков в пользу кредитной организации. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Основанием для решения послужила выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. По оценке АСВ, совокупная сумма… Читать далее Суд в Москве постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» $115 млн убытков
Россельхозбанк может обанкротить структуры Алексея Хотина
Россельхозбанк (РСХБ), кредитовавший экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, намерен добиваться банкротства структур бизнесмена, на балансе которых находятся торговый комплекс «Горбушкин двор» и бизнес-центр Orlikov Plaza. Банку вряд ли будет интересно забирать на баланс непрофильные активы стоимостью около 11 млрд руб., считают юристы. Поэтому кредитор постарается скорее продать их на торгах. “Ъ” обнаружил на портале «Федресурс»… Читать далее Россельхозбанк может обанкротить структуры Алексея Хотина
«Югра» просит привлечь Хотина к «субсидиарке» на 3,5 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим банка, подало два заявления о привлечении к субсидиарной ответственности меньше чем за две недели. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало еще одно заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц банка «Югра». АСГМ признал его банкротом, а АСВ сделал конкурсным управляющим кредитной организации (№ А40-145500/2017). Теперь… Читать далее «Югра» просит привлечь Хотина к «субсидиарке» на 3,5 млрд рублей
Вкладчики лопнувшего банка «Югра» попросят суд отменить домашний арест миллиардеру Хотину
Вкладчикам лопнувшего банка «Югра» предлагают написать ходатайство в Мосгорсуд о смягчении меры пресечения экс-владельцу банка, миллиардеру Алексею Хотину, который сейчас находится под домашним арестом. В группе вкладчиков «Превышенцы банк Югра и юрлица» в соцсети «ВКонтакте» опубликована форма, которую надо заполнить. Автор поста сообщил, что с просьбой написать ходатайство к нему обратились несколько московских вкладчиков и… Читать далее Вкладчики лопнувшего банка «Югра» попросят суд отменить домашний арест миллиардеру Хотину
АСВ подало иск к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к основному владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и 27 связанным с ним компаниям. АСВ требует взыскать с них около 210,5 млрд руб., следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 19 апреля, основания требований в материалах пока не сообщаются. Иск еще… Читать далее АСВ подало иск к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и еще 27 компаниям, следует из материалов на сайте картотеки арбитражных дел. АСВ требует взыскать с ответчиков около 210,5 млрд руб. Иск поступил в суд 19 апреля и еще не был принят к рассмотрению. Основания требований в материалах… Читать далее АСВ подало новый иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину и 27 компаниям
В ХМАО заново собирают нефтяной холдинг Хотина под давлением СКР и ФНС
Права на сотни миллионов получили «Скважины Сургута» Так называемый «сургутский проект», который связывают с нефтяным холдингом бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате миллиардов, судя по всему, избежал банкротства. Дело о несостоятельности было прекращено в отношении ООО «Мултановский», которое, согласно данным Росгеолфонда, является владельцем лицензии на разведку и добычу углеводородов на Мултановском участке… Читать далее В ХМАО заново собирают нефтяной холдинг Хотина под давлением СКР и ФНС
Суд снял арест со счетов нефтяной компании экс-владельца банка «Югра»
Суд снял арест со счетов нефтекомпании «Дулисьма» Алексея Хотина, введенный по иску АСВ. Ходатайство об этом подал РСХБ, прокредитовавший «Дулисьму» на ₽80 млрд. Отмены арестов по другим фирмам Хотина ранее добились Сбербанк и ВТБ Арбитражный суд Москвы 8 декабря снял арест с денежных счетов нефтяной компании «Дулисьма», связываемой с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным,… Читать далее Суд снял арест со счетов нефтяной компании экс-владельца банка «Югра»
ФНС банкротит нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС), которая требует признать банкротом нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 1 декабря, дата рассмотрения не назначена, сообщает «РИА Новости». Семья Хотиных выкупила 100% нефтяной компании у Сбербанка за 3 млрд руб. в конце 2012 года. Ранее… Читать далее ФНС банкротит нефтяную компанию Алексея Хотина «Дулисьма»
АСВ хочет взыскать более 145 млн долларов с экс-руководства банка «Югра»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании более 145 млн долларов с бывшего собственника банка «Югра» Алексея Хотина, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева, а также нескольких физических и юридических лиц, говорится в материалах агентства. Столичный арбитраж в августе удовлетворил два заявления агентства об аресте имущества Хотина, Шиляева и ряда… Читать далее АСВ хочет взыскать более 145 млн долларов с экс-руководства банка «Югра»
Мосгорсуд освободил экс-владельца «Югры» Хотина из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения для бывшего основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. Домашний арест заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года. Также мера пресечения изменена бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву. Алексей Хотин… Читать далее Мосгорсуд освободил экс-владельца «Югры» Хотина из-под домашнего ареста
Компания Хотина не смогла оспорить в суде решение ФНС
Нефтяная компания списала 575 млн руб. НДС по выплатам фирме-однодневке. Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-3586/2020. В рамках этого дела АО «Нефтяная компания «Дулисьма» просило признать недействительным решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №2, которая уличила истца в налоговом правонарушении. Судья Александра Нагорная полностью в этом отказала. За… Читать далее Компания Хотина не смогла оспорить в суде решение ФНС
Банк «Югра» подал кассацию на отказ в банкротстве НК «Дулисьма» бизнесмена Хотина
ПАО «Банк «Югра» подало кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы о прекращении производства по делу о банкротстве АО «Нефтяная компания Дулисьма», принадлежащего бывшему собственнику банка Алексею Хотину, сообщили РАПСИ в суде. Банк обжаловал в Арбитражном суде Московского округа определение первой инстанции от 1 июня и постановление апелляции от 17 августа. Основанием для подачи заявления… Читать далее Банк «Югра» подал кассацию на отказ в банкротстве НК «Дулисьма» бизнесмена Хотина
АСВ подало новые иски на миллиарды рублей и миллионы долларов к Хотину, Шиляеву и другим из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов подало в суд новые заявления о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка «Югра». Информация об этом опубликована накануне на сайте АСВ. Оба заявления, о которых идет речь, поданы 14 августа 2020 года в Арбитражный суд Москвы. Сумма одного из исков, ответчиками по которому выступают девять физических лиц и две компании,… Читать далее АСВ подало новые иски на миллиарды рублей и миллионы долларов к Хотину, Шиляеву и другим из «Югры»