Никогда такого не было, и вот опять: новостные ленты бурлят подробностями скандала с очередной разорившейся авиакомпанией. Тысячи безвылетно застрявших туристов, уголовное дело, то ли сбежавшие за границу, то ли взятые под домашний арест владельцы, глава Минтранса, которому лично Владимир Путин объявляет о неполном служебном соответствии… Все это – эпизоды из сериала «ВИМ-Авиа». Эпизод первый. Летать… Читать далее Залет руководства и владельцев «ВИМ-Авиа» стал причиной крупных неприятностей для Максима Соколова и Аркадия Дворковича
Метка: арест
Бывший финдиректор «СУ-155» арестован за крупное мошенничество
Ранее под стражу был заключен генеральный директор этой строительной компании Тверской суд Москвы на месяц арестовал бывшего финансового директора строительной компании «СУ-155» Сергея Мурашко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. «Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Мурашко меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября», —… Читать далее Бывший финдиректор «СУ-155» арестован за крупное мошенничество
Суд арестовал бывшего гендиректора «СУ-155» по делу о мошенничестве
Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным “Ъ”, МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже… Читать далее Суд арестовал бывшего гендиректора «СУ-155» по делу о мошенничестве
Арбитражный управляющий, задержанная с ОМОНом в Челябинске, просит закрыть уголовное дело
Арбитражный управляющий Александра Панова, которую вместе с коллегой Варварой Сокирян летом этого года задержали в центре Челябинска в ходе спецоперации с участием ОМОНа, подала в суд ходатайство о признании незаконным возбуждения в отношении нее уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщила адвокат обвиняемой Татьяна Литуновская. По словам защитника, ее доверитель не только категорически не… Читать далее Арбитражный управляющий, задержанная с ОМОНом в Челябинске, просит закрыть уголовное дело
В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
В редакцию «URA.RU» пришла один из главных фигурантов уголовного дела московских арбитражников — соучредитель и генеральный директор ГК «Виктория» Евгения Шварц. Она рассказала пикантные подробности расследования и обстоятельства попытки рейдерского захвата «Виктории». О деле членов «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» Юрие Ушакове и Василии Жлудове стало известно в минувшем августе. Согласно краткой фабуле из материалов уголовного дела, «Ушаков, в составе группы лиц по предварительному сговору подозревается… Читать далее В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
ФНС требует взыскать с Браудера более 4 млрд рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России требует взыскать более четырех миллиардов рублей с главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, которые обвиняются в неуплате налогов. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на слушания в Тверском районном суде Москвы. «Потерпевшая сторона, в лице ФНС, заявила к обвиняемым… Читать далее ФНС требует взыскать с Браудера более 4 млрд рублей
Суд подтвердил долг бизнесмена Мотылева перед офшором в размере 2,3 млрд руб
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) о включении долга перед ней в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов находящегося в процедуре банкротства бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда. Наличие данной задолженности, как отметил арбитраж, подтверждено представленными заявителем доказательствами, а именно вступившим в законную силу решением Хамовнического… Читать далее Суд подтвердил долг бизнесмена Мотылева перед офшором в размере 2,3 млрд руб
Нанес ущерб 259 миллионов рублей, но освобожден от наказания
Ашинский городской суд (Челябинская область) огласил приговор бывшему председателю совета директоров химзавода Валерию Алешкину. Ашинский городской суд признал виновным в мошенничестве, преднамеренном банкротстве предприятия и злоупотреблении полномочиями экс-депутата Законодательного собрания и бывшего директора химзавода Валерия Алёшкина. – Суд установил, что с 2008 по 2011 Алёшкин, не выполняя договорные обязательства, похитил у иностранных компаний более 12 млн рублей. Помимо этого… Читать далее Нанес ущерб 259 миллионов рублей, но освобожден от наказания
Никакой цензуры: Путин прокомментировал дело против Серебренникова
Президент Владимир Путин прокомментировал уголовное дело, возбужденное против режиссера Кирилла Серебренникова. По словам главы государства, вопросы следователей касаются лишь расходования бюджетных средств. «Серебренников получал государственные средства, это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления — ничего нет. Просто не давали бы государственные деньги, вот и дело с концом, если бы хотели ограничить его творческую деятельность», — заявил Путин журналистам. «Вопросы… Читать далее Никакой цензуры: Путин прокомментировал дело против Серебренникова
Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. «Как установлено в ходе расследования, бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления указанного учреждения организовали заключение кредитных договоров… Читать далее Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
Приостановлено взыскание 1,8 млрд руб с контролировавших «Дальнюю степь» структур
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил исполнение определения о взыскании по заявлению управляющего ООО «Дальняя степь» (ранее было подконтрольно фонду Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер) с HSBC Management (Guernsey) Limited (также контролировало заявителя) и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 1,8 миллиарда рублей, говорится в материалах дела. Ходатайство о приостановлении определения Арбитражного суда Калмыкии о взыскании было… Читать далее Приостановлено взыскание 1,8 млрд руб с контролировавших «Дальнюю степь» структур
Вкладчики Татфондбанка — властям: Смогли законно ограбить, смогите законно и вернуть
С такими лозунгами намерены идти клиенты рухнувших Татфондбанка и Интехбанка на митинг гнева, который планируется провести в Казани 9 сентября. Активисты готовятся к мощной акции, но каким будет реальный «выхлоп» — сказать пока трудно. «Смогли законно ограбить — смогите законно и вернуть», «Все имущество Мусина и его семьи под арест!», «Путин, нужна чистка в Татарстане»,… Читать далее Вкладчики Татфондбанка — властям: Смогли законно ограбить, смогите законно и вернуть
ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров
Федеральная налоговая служба подготовила письмо о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В нем она рассказывает, как заставить платить не номинального директора, а теневого бенефициара, когда отвечать по долгам компании должен юрисконсульт и какие схемы ведения бизнеса грозят его хозяевам «субсидиаркой». ФНС толкует недавние новеллы закона о несостоятельности, которые вступили в силу в июле 2017 года. В письме… Читать далее ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров
Второй заочный суд над Браудером начался в Москве
Дело основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о неуплате налогов передано в Тверской суд Москвы, но он не собирается принимать в нем участия и отозвал своего адвоката, сообщил РИА Новости в пятницу защитник Александр Антипов. В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях. «Ни… Читать далее Второй заочный суд над Браудером начался в Москве
Пересчет активов не спас банкира
Следствие отклонило доказательства из арбитража и Минюста Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд и экспертиза, назначенная самим следствием по делу бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, установили законность сделок, за которые он был обвинен в растрате 2 млрд руб. Тем не менее СКР не прекратил уголовное преследование банкира, а Мосгорсуд признал законность… Читать далее Пересчет активов не спас банкира
Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
В Москве перед судом предстанет бывший председатель правления «МАСТ-Банка» Александр Чеметов, который вместе с другими топ-менеджерами кредитной организации обвиняется в финансовых махинациях на миллиарды рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ему инкриминируется хищение путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает, что Чеметов, зная о возможном отзыве лицензии у «МАСТ-Банка», с декабря 2013-го по апрель… Читать далее Бывшего предправления «МАСТ-Банка» судят за вывод 5,6 млрд руб.
ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы
В российском ведомстве считают, что «принятое решение абсолютно политизированно» Генеральная прокуратура РФ категорически не согласна с решением правоохранительных органов Швейцарии, отказавшихся от сотрудничества по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина и разблокировавших его счета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, комментируя отказ компетентных органов Швейцарии от исполнения запроса о… Читать далее ГП РФ не согласна с решением Швейцарии разблокировать счета экс-главы Банка Москвы
Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза слабость аргументов следствия, доказывающих именно уголовный аспект вины банкира. Анализируя их, обозреватель «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов пришел к выводу, что вина Роберта Мусина проступает несомненно, но… Читать далее Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?