Как стало известно “Ъ”, московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4… Читать далее Кредиты, выданные кондитерскому холдингу, растворились в реорганизации и утилизации
Метка: арест
Разорившегося экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова могут выселить из подмосковного дома
Финансовый управляющий бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова Алексей Базарнов намерен включить в конкурсную массу имение бизнесмена в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом пишет «Ъ-Черноземье».С этой целью Базарнов в рамках процедуры реализации активов коммерсанта попросил московский арбитраж признать недействительным договор, заключенный Поймановым с экс-супругой Ириной Подгорной после их развода. Документ датирован 25 декабря 2012 года. В… Читать далее Разорившегося экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова могут выселить из подмосковного дома
Аресты по делу «ТФБ Финанс»: «Мещанов — сам пострадавший вкладчик, у него 12 млн сгорело»
Свидание в храме Фемиды, отвод судье и 2,5 тысячи подписей за свободу обвиняемым Под стражей еще на три месяца оставил казанский суд экс-зампреда «Татфондбанка» Сергея Мещанова и двух его коллег из «ТФБ Финанс», обвиняемых в причастности к хищению вкладов. О том, как их родственники пробивались в зал и пытались «вытащить» своих сбором подписей за освобождение,… Читать далее Аресты по делу «ТФБ Финанс»: «Мещанов — сам пострадавший вкладчик, у него 12 млн сгорело»
Басманный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Андрея Горького
Горького заключили под стражу до 9 августа, следует из вынесенного судом приговора. Андрей Горький обвиняется в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год он под видом кассового обслуживания, вопреки интересам корпорации размещал ее денежные средства в ООО КБ «Смоленский банк», по факту, по мнению… Читать далее Басманный суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Андрея Горького
Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
Брюссельский суд снял арест с госсобственности России и активов российских компаний в Бельгии, в том числе — со счетов ТАСС и РИА Новости. Арест был наложен в рамках иска бывших акционеров компании ЮКОС. Как передает ТАСС, об этом 9 июня сообщил глава Международного центра правовой помощи Андрей Кондаков. Российская собственность была арестована летом 2015 года.… Читать далее Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
В деле о превышении полномочий залог не прошел
Бывшего владельца «Павловскгранита» оставили в СИЗО Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова на его арест. Защита настаивала на незаконности соответствующего решения Пресненского райсуда, ссылаясь на то, что в уголовном деле, обвиняемым по которому проходит господин Пайманов, нет потерпевших и отсутствует ущерб. Последнее обстоятельство представители бизнесмена объясняли тем, что Сбербанк и «Сбербанк-капитал», которым… Читать далее В деле о превышении полномочий залог не прошел
Экс-владелец воронежского «Павловскгранита» Сергей Пойманов останется в СИЗО
Московский городской суд не согласился выпускать из-под стражи под залог или домашний арест бывшего владельца воронежского «Павловскгранита» Сергея Пойманова. На изменении меры пресечения бизнесмену настаивали его адвокаты, однако суд отклонил их жалобу, пишет «Ъ».Адвокаты Пойманова сочли незаконным решение Пресненского райсуда об аресте их подзащитного. В качестве аргумента они указывали на то, что в уголовном деле,… Читать далее Экс-владелец воронежского «Павловскгранита» Сергей Пойманов останется в СИЗО
Арбитражным управляющим Пановой и Сокирян, которых задерживал ОМОН, предъявили обвинение
Одна под арестом, у другой — обыски Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест арбитражного управляющего Александру Панову, задержанную в пятницу, 2 июня. Ее партнер Варвара Сокирян, которая также задерживалась вместе с Пановой, пока остается на свободе. Обеим предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Как сообщили… Читать далее Арбитражным управляющим Пановой и Сокирян, которых задерживал ОМОН, предъявили обвинение
Арбитражного управляющего, задержанную с деньгами в Lexus, арестовали в Челябинске
Центральный районный суд Челябинска отправил под домашний арест арбитражного управляющего Александру Панову, задержанную в минувшую пятницу, 2 июня, в Lexus на улице III Интернационала. Женщине предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «г» части 7 статьи 204 УК), сообщила консультант суда Наталья Прохорова. – Следователь заявил ходатайство о заключении Пановой под стражу, –… Читать далее Арбитражного управляющего, задержанную с деньгами в Lexus, арестовали в Челябинске
Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, фигурант дела о хищении 7,5 млрд рублей из кредитной организации, скончался под арестом. Морозов умер в Боткинской больнице, куда был доставлен из изолятора. Экс-банкир много раз обжаловал арест, указывая на плохое состояние здоровья, сообщает РБК. Морозов скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П.… Читать далее Обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка «Огни Москвы» скончался
Защита экс-владельца воронежского «Павловскгранита» Сергея Пойманова пытается заменить арест залогом или домашним арестом
Защита бывшего совладельца группы компаний «Павловскгранит» (головное предприятие ОАО «Павловскгранит» находилось в Павловске Воронежской области) Сергея Пойманова через апелляцию пытается отменить постановление Пресненского районного суда города Москвы об аресте в рамках уголовного дела по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК), сообщил адвокат бизнесмена Дмитрий Фомичев. Защита просит изменить меру пресечения обвиняемого на… Читать далее Защита экс-владельца воронежского «Павловскгранита» Сергея Пойманова пытается заменить арест залогом или домашним арестом
К делу о банкротстве двух крупных ЖСК «Триумф» могут привлечь «истинных застройщиков»
Члены ЖСК попросили привлечь в дело о его банкротстве «истинных застройщиков» «Триумфа» Вчера продолжились разбирательства по делам о банкротстве двух крупных жилищно-строительных кооперативов — «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Пайщики второго ЖСК заявили о том, что к делу необходимо привлечь «истинных застройщиков» — аффилированные компании группы «Классик». По мнению членов кооператива,… Читать далее К делу о банкротстве двух крупных ЖСК «Триумф» могут привлечь «истинных застройщиков»
Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте
Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из опубликованных определений суда. Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун. Суд отклонил ходатайства как необоснованные. По мнению суда, Кубелун не представил надлежащих… Читать далее Суд отказался арестовать квартиры Исмаилова на Кутузовском проспекте
Защита экс-владельца «Павловскгранита» обжаловала его арест
Защита бывшего владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова, известного подачей в суд США иска о «рейдерском захвате» предприятия, в числе ответчиков по которому числился глава Сбербанка Герман Греф, обжаловала арест бизнесмена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. «В суд поступила апелляционная жалоба адвокатов на постановление об избрании в отношении Пойманова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие… Читать далее Защита экс-владельца «Павловскгранита» обжаловала его арест
Экс-владелец «Павловскгранита» обжалует арест
Защита экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова намерена обжаловать его арест по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил RNS адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев. По данным «Коммерсанта», в связи с действиями Пойманова из-под контроля крупнейших кредиторов предприятия — Сбербанка и «Сбербанк Капитала» — были выведены активы на сумму 930 млн руб. «В течение трех суток может быть подана апелляционная… Читать далее Экс-владелец «Павловскгранита» обжалует арест
В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей
В Москве в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях 1,3 млрд рублей Фондсервисбанка (в настоящее время находится на санации) задержаны бывший председатель правления кредитной организации и его заместитель, сообщает пресс-служба МВД РФ. «По имеющейся информации, указанные лица с декабря 2014 года по март 2015-го заключили ряд фиктивных кредитных договоров с руководителями подконтрольных коммерческих организаций, в… Читать далее В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей
Банк «Московское ипотечное агентство» признан потерпевшим по делу отца Захарченко
Адвокат сообщил, что его подзащитный намерен перечислить финансовой организации 4 млн руб. в качестве обеспечительной суммы Банк «Московское ипотечное агентство» признан потерпевшим по делу Виктора Захарченко — отца бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому и его… Читать далее Банк «Московское ипотечное агентство» признан потерпевшим по делу отца Захарченко
Сомнительные «пьесы» Владимира Кехмана
Сбербанк обратился к правоохранительным органам с настоятельной просьбой довести, наконец, до логического завершения уголовное дело против известного бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана. Причем, часть из этих денег, как считают банкиры, была обналичена и, возможно, выведена на иностранные счета. Об этом, в частности, написала газета «Коммерсант«. В банке считают, что Кехман контролировал компании-поручителей по выданным… Читать далее Сомнительные «пьесы» Владимира Кехмана