Метка: преднамеренное банкротство

Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше …

Воронежское управление Федеральной налоговой службы намерено инициировать банкротство одного из основных действующих юридических лиц машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева — ООО «РГМ-Комплект». Недавно на компанию обратили внимание правоохранительные органы …

«Коммерсантъ» сообщил о задержании владельца производителя популярной минеральной воды «Архыз» Как стало известно «Ъ», в пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов. Его структуры занимались …

Восьмилетнее расследование уголовных дел по факту банкротства банка из Нягани – «Сибконтакт» — получило развитие. Как стало известно Znak.com, в конце марта следователи УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы …

В преднамеренном банкротстве банка обвинили его топ-менеджеров Как стало известно “Ъ”, следователи УВД Восточного округа Москвы после восьмилетнего расследования предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве банка «Сибконтакт» (Нягань, ХМАО) бывшему …

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим Межпромбанка (МПБ), продало поместье Lower Venn Farm в графстве Херефордшир — зарубежный актив бывшего сенатора и владельца банка Сергея Пугачева. Сумма …

Надзорное ведомство проверит, почему полиция оказалась расследовать захват предприятия Прокуратура Воронежской области проверит, насколько законно действовала полиция региона, когда отказалась возбуждать уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом …

Дело застройщика, кинувшего тысячу омичей на полмиллиарда, готово к суду Следственным управлением УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании «СМУ-1 КПД» Юрия Заборовского, который, застраивая микрорайон …

Источник сообщил «Интерфаксу», что адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован. «Горохов был доставлен …

Прокуроры установили, как исчезли средства из банка Прокуратура Москвы, проводя проверку по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, установила, что через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, …

Экс-управляющего олимпийского отеля Владимира Масютина обвиняют в преднамеренном банкротстве В Сочи начался суд по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Русские сезоны» Владимира Масютина, который обвиняется в преднамеренном …

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении восьми контролирующих ОАО «Юникорбанк» лиц к субсидиарной ответственности в размере 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении …